Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

Гендиректор компании "Фаргойл" (трейдера "ЮКОСа"), один из основных подозреваемых по этому делу Антонио Вальдес-Гарсиа, по данным "Известий", дал согласие на сотрудничество со следствием.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

222. "Сибал" атакуют в Швейцарии.

Истцы утверждали, что у структур Живило незаконно отобрали НкАЗ и в результате трейдеры лишились выгодных контрактов. В этом же иске Дерипаска и другие ответчики обвиняются в даче взяток, рэкете и убийствах. Рассмотрение дела пока не началось, но именно в связи с ним Дерипаска оказался persona non grata в Давосе. Одновременно с нью-йоркским иском адвокаты трех трейдеров подали еще один - в Женеве.
Дата: 01.02.2001 Копия в Google

223. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

После того, как трейдеры попытались достаточно цивилизованно судиться на территории России, отстаивая свои права, был сделан неутешительный вывод о коррумпированности российской судебной, да и всей правоохранительной системы.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

224. Путеводитель по Женеве.

Поляков – менеджер LITASCO (Лукойл), трейдер.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

225. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1994 году устроился трейдером в «Евразметалл», потом курировал финансы, занимался взаиморасчетами с кредиторами металлургических заводов, которые попали под контроль «Евраза» в конце 1990-х.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

226. СИБУРский слесарь.

"Гаэсибконтракт" был и остается эксклюзивным трейдером гюпутного газа, заодно приторговывая и "основным" газпромовским продуктом.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

227. "Дочки" и сынки "Газпрома".

Уникум под названием «Итера» за три последних года превратился из никому не известного газового трейдера в одну из крупнейших в мире газодобывающих компаний.
Дата: 22.01.2001 Копия в Google

228. Структура "Евраза"

Единым трейдером "Евраз Групп" на внешних рынках стала компания Ferrotrade Gibraltar, а внутри России - торговый дом "Евразхолдинг ", которые также контролируются Mastercroft. Копия в Google

229. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Его подозревают в том, что в январе 2015 года он заказал похищение богатого швейцарского трейдера для вымогания денег.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

230. Цена соли.

У Рыболовлева были подозрения, что МКК дискриминирует «Уралкалий», и он подумывал о том, чтобы перевести экспортные потоки на американского трейдера Transammonia.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

231. Один из крупнейших подрядчиков "Газпрома" — "Стройгазмонтаж" раскрыл владельца.

Сейчас в активах Ротенбергов — СМП-банк (раскрывал сам банк), около 10% крупнейшего в России Новороссийского порта, доли в крупном подрядчике «Мостотрест» и нескольких трубных трейдерах (рассказывали знакомые бизнесменов).
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

232. Кадры-2008.

Известный нефтетрейдер и друг Владимира Путина Геннадий Тимченко, чья группа Gunvor сейчас является основным трейдером "Роснефти", входил в руководство финского филиала "Юралса" - IPP (International Petroleum Products).
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

233. Шведы признали Евгения Адамова мошенником.

Поэтому роль трейдера, который от имени России будет продавать природный уран, была передана Global Nuclear.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

234. Спасибо толлингу.

Основной трейдер группы, гласит ее отчет по US GAAP за 2005 г., Rual Trade зарегистрирован на Британских Виргинских островах и потому “не является субъектом налогообложения за пределами” этого офшора.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

235. Смена власти в Минсельхозе.

Так, засилье на продовольственном рынке страны зерновых трейдеров - перекупщиков вызвало в этом году парадоксальную ситуацию, когда из-за низких закупочных цен на зерно разорялись самые успешные аграрные хозяйства.
Дата: 04.11.2002 Копия в Google

236. "Первый миллион" Кантора

В России бывает редко, все свои дела с принадлежащей ему собственностью решает через трейдера, чью роль выполняет швейцарская фирма Fimochim SA, через которую идут денежные потоки от экспорта минеральных удобрений производственной группы «Акрон». Копия в Google

237. Цветная металлургия-2001.

В алюминиевом бизнесе формируется «большая пятерка» трейдеров: TWG, «Ренова», РИАЛ, «Трастконсалт» и Glencore.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

238. Московская жилплощадь Дариги Назарбаевой.

Квартиру она приобрела в 2006 году, когда была еще простым депутатом, затем в 2012 году переоформила ее на некую «Файерс Трейдер ЛТД», а в 2015 году снова переписала квартиру на себя, из чего следует, что и компания также принадлежит ей. О том, что у Дариги Назарбаевой есть офшоры, стало известно после публикации панамского архива, когда выяснилось, что принадлежащая Назарбаевой Asterry Holdings Ltd владеет сахарными заводами в Казахстане.
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

239. Ответ Михаила Голубя.

2) «Купив по заниженной цене нефтепродукты у «Башнефти», подставная компания Голубя перепродает их уже по рыночной цене реальному крупному трейдеру, имеющему договоры перевалки в портах или собственные перевалочные мощности.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

240. Владимира Махлая с сыном Сергеем потеряли в России, арестовали заочно.

Кроме того, „ТольяттиАзот“ продает свою продукцию конечным покупателям через трейдера, которому достается часть прибыли — и это тоже основа бизнеса крупных производителей.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google