Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Мусорная история Варнавского.

Возглавляли группу, по словам омских журналистов, учредители официального собственника территории полигона, ООО «Экотранссервис», Александр Шашкин и Константин Дахно.
Весь проект планируется реализовать за 10-12 лет. Кроме того, по словам Александра Шашкина, ООО «Экотранссервис» намерено участвовать в конкурсном отборе регионального оператора Омской области по утилизации ТБО. Очевидно, что статус владельца ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

222. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

В Тверской райсуд за заочным арестом Алексея Алякина для международного розыска следствие пока не обращалось, хотя, по сведениям источника "Ъ", сейчас он находится за границей.
По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в психоневрологическом диспансере) и Владимиром ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

223. Грязные миллиарды в HSBC.

ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые ...
Предприниматель также обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы добиться отмены российского ордера на его арест, сообщил «Нашей Газете.ch» Марк Боннан.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

224. Дворцовые тайны Владимира Жириновского.

Элитный жилой комплекс «Соколова» расположен на приморском Курортном проспекте, в самом сердце недавней олимпийской столицы, и, что вообще характерно для этого города, имеет сомнительный юридический статус.
Вот только, согласно выписке из Росреестра от 15 октября, земля, на которой расположен ЖК «Соколова», до сих пор находится под арестом.
Дата: 28.10.2014 Копия в Google

225. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Дело было инициировано зампредом СК по заявлению кипрской Nesaram Ltd. еще на ранних этапах захвата предприятиям структурами основателя группы ПИК и Национальной нерудной компании Юрия Жукова.
Статус Ишинова в Следственном комитете России также позволяет ему «наставлять» рядовых сотрудников.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

226. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

По версии следствия, финансист Егорова выполняла в группе мошенников роль кошелька: полученную от теневых сделок с военной недвижимостью прибыль она обналичивала и возвращала своим подельникам.
При этом объявить Егорову в федеральный розыск следствие не могло из-за отсутствия у нее процессуального статуса по делу, а предъявить ей обвинение можно было лишь после допроса.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

227. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Можно предположить, что затем следствие обратится в Тверской райсуд с ходатайством об аресте задержанного. Процессуальный статус господина Варфоломеева на момент сдачи номера оставался неизвестным.
В шесть утра следственно-оперативная группа приехала в особняк Алексея Шулепова, расположенный в коттеджном поселке "Дипломат" на Рублево-Успенском шоссе.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

228. Руководство Сибирского химкомбината взяли за угольные откаты.

"Вопрос об аресте господина Романенко пока не ставился",— добавили в пресс-службе УСКР.
Статус ОАО комбинат получил 1 сентября 2008 года.
Дата: 25.06.2012 Копия в Google

229. Минеральный передел.

И грядущая продажа принадлежащего государству 20% пакета акций ОАО «Апатит» группе «ФосАгро» уже сейчас привела в действие таймер скрытой социально-экономической бомбы. Эта история началась не вчера. Именно незаконная приватизация 20% пакета акций ОАО «Апатит» стала поводом для возбуждения в 2005 году уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. После их ареста владелец контролирующей «Апатит» компании «ФосАгро» Андрей Гурьев объявил, что выкупил долю опальных олигархов в ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

230. Унижайте, раздевайте догола, угрожайте: обнаружены учебные пособия британских военных.

Утечка материалов случилась как раз в то время, когда идет внимательная проверка методов содержания под арестом и допросов, применяемых в армии Великобритании.
Вот, что написано в этих материалах относительно правового статуса задержанных, против которых, возможно, впоследствии будет заведено уголовное дело: «Пусть судебный процесс начнется тогда, когда вы закончите с ними работать».
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

231. По швейцарскому счету.

«Получив возможность распоряжаться этими средствами, преступная группа, возглавляемая Березовским, создала механизм их хищения под видом исполнения договорных обязательств между «Аэрофлотом» и Andava.
При этом к моменту ареста ни Глушков (Боровков являлся и его защитником, — BFM.ru ), ни Березовский уже давно не были акционерами этой фирмы, и поэтому никаких убытков не понесли, сказал адвокат.
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

232. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Судебная тяжба с Промсвязьбанком, до кризиса выдавшего подконтрольной ее супругу депутату Олегу Михееву группе «Диамант» кредит на 1 млрд руб., длится уже не один месяц, а на днях судебные приставы и вовсе начали арест имущества поручившейся по ...
Похоже, что у жены сенатора, матери четверых детей, традиционный для ее статуса источник доходов — переданные мужем активы.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

233. "Вор в законе" Андро Санодзе осужден за наркотики.

"Вор в законе" Андро Санодзе осужден за наркотики Отец солистки группы "А-Студио" отправится на 3 года в колонию Оригинал этого материала © GZT.Ru, 05.07.2010, Отец солистки "А-Студио" перед арестом сменил фамилию, Фото: "Прайм Крайм" Анастасия ...
Пристрастие к наркотикам Сыщики отмечают, что, несмотря на наличие статуса «вор в законе», большим влиянием Топурия в криминальном мире не пользовался. Причиной было именно пагубное пристрастие к наркотикам. Его даже хотели лишить этого статуса.
Дата: 06.07.2010 Копия в Google

234. Почетные консулы в Петербурге: друзья Путина и не только.

... Россия" Юрий Ковальчук, президент группы компаний "Олимпстрой" Таймураз Боллоев, президент холдинга "Национальная медиа-группа" Сергей Фурсенко (брат министра образования и науки России Андрея Фурсенко, который, кстати, в свое время был почетным консулом Филиппин), худрук-директор Мариинского театра Валерий Гергиев и другие. Интересно, что связь между институтом почетных консулов и Владимиром Путиным подтверждает и тот факт, что за годы его работы в Петербурге получили статус как минимум 10 ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

235. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

"Газовая утечка" из бюджета Подмосковья Схема хищений через "Мособлгаз" Дмитрия Большакова, давнего партнера экс-министра финансов Московской области Кузнецова © "Наша версия", 07.12.2009, Осторожно: газы!, Фото: ГУП МО "Мособлгаз" Усилиями группы ...
Тем не менее, главные аресты впереди.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

236. Рейдеров берут на связь.

... процентный пакет, который должен был скупить Малофеев и привести Кирюшина к статусу Initial Publik Offering. Oхраняющая корпоративную судейскую честь председатель питерского городского суда Валентина Епифанова вынуждена была письменно ответить Кирюшину: «…. Вместе с тем, постановлением президиума Санкт-Петербургского городского суда от 07.06. 2006 г. Состоявшиеся судебные акты о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на акции третьего лица ЗАО «СМАРТС» признаны необоснованными ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

237. Коррупцию питает безнаказанность.

Практически забытый район Ямала буквально на глазах выходит в список приоритетных со всеми полагающимися для этого статуса привилегиями.
Как сообщают авторы письма, находясь под домашним арестом, Алихан Гадаборшев продолжает злоупотреблять полномочиями, которых, казалось бы, по закону он должен был лишиться, по крайней мере, на период следствия.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

238. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".

На следующий день олигарх вышел на свободу и тут же дал интервью журналу Newsweek: «У меня имеется надежная информация, что Кремль рассматривает возможность дальнейших арестов.
Ему удалось получить в Великобритании статус политического беженца, и он пытался играть заметную роль в выборах президента России в 2004 г. и в украинской оранжевой революции.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

239. Операция "Кенгуру".

При аресте у него конфисковали купленные на краденые деньги шикарные автомобили, среди которых был, например, Shelby Cobra Mustang 1967 года выпуска. Поводом для задержания махинатора стала информация латвийской Службы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путём. Краденый имидж Как правило, банкиры избегают ходить на допросы. Репутация, особенно в мире финансов, всегда ценится дороже денег. Но в случае с "Конверс групп" это правило работает плохо.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

240. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Должна быть подготовлена специальная группа следователей, которым необходимо изучить все тонкости рейдерских захватов.
Мошенники приходят в регистрирующий орган с «липовым» протоколом о якобы прошедшем заседании акционеров, на котором, к примеру, произошло изменение статуса компании с ООО на ОАО, и, одновременно якобы произошли изменения в составе руководства.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google