Поиск по "банковская деятельность". Результатов:
банковская - 3889
,
деятельность - 12598
.
Результаты с 221 по 240 из 2378.
Результаты поиска:
- 221. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".
-
В беседе с корреспондентом газеты «Время новостей» Александром ШВАРЕВЫМ Цви БЕН-АРИ подробно рассказал о своей деятельности в России и Израиле, о своих отношениях с олигархами, банкирами, израильскими политиками, представителями криминального мира и ...
Поскольку тогда «просыпался» интерес к российскому рынку, швейцарцы привлекли меня для консультаций крупных западных бизнесменов о том, как им действовать в Москве, какая там система экономики, банковская система и т.д. Платили мне немного -- 100 ...
Дата: 12.03.2003
Копия в Google
- 222. Абсолютное ханство.
-
Авт: Действительно ли сейчас идет расследование деятельности некоторых политических деятелей из стран СНГ на территории Швейцарии?
... гражданина Республики Казахстан (паспорт # D 0000001), которому доверяется подписывать любые финансовые документы, контракты и кредитные соглашения, заключаемые от имени и по поручению Фонда, а также свободно распоряжаться банковскими счетами Фонда ...
Дата: 03.07.2002
Копия в Google
- 223. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.
-
В декабре 1996 года включен в состав совета при правительстве РФ по вопросам банковской деятельности.
Дата: 01.08.2000
Копия в Google
- 224. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.
-
«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан ...
... фильтры очистки воды, блоки питания, адаптеры, электрические преобразователи и тд. Выглядит интересным то, что названия американских компаний Медведева полностью идентичны названиям реальных сингапурских компаний, которые ведут деятельность с Россией ...
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
- 225. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.
-
BBP Bandenia PLC вела реальную деятельность, но в отчетах использовала данные других компаний В отличие от многих других компаний, выявленных испанскими властями, BBP Bandenia, судя по всему, вела реальный бизнес и обслуживала клиентов, а не только ...
расположенные в юрисдикциях, где строго соблюдается банковская и корпоративная тайна, чтобы деньги нельзя было отследить», — говорится в обвинительном заключении.
Дата: 13.04.2023
Копия в Google
- 226. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.
-
... брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений. Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка ...
Дата: 09.02.2023
Копия в Google
- 227. Конфискация нажитого недепутатским трудом.
-
... недвижимости и 16 банковских счетов Усольцева и его супруги. Но что именно стало «залогом» — новенькие Bentley или другие активы еще роскошнее — неизвестно. С доводами прокурора, что закономерно, не согласны адвокаты экс-депутата. Они пояснили, что у подозреваемого была доля и в ООО «Терней Золото», некогда принадлежащей опальному бизнесмену-депутату Сопчуку (ныне в федеральном розыске). Находясь на государственных постах, которые запрещают предпринимательскую деятельность, Сопчук и Усольцев ...
Дата: 15.11.2022
Копия в Google
- 228. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
-
При этом данные, которые Appleby запрашивала в этой ситуации, не были чем-то необычным: отчет о деятельности компании за последние 12 месяцев, сведения о состоянии банковского счета и имена конечных бенефициаров.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 229. "Подольские" ставят на "Фонбет".
-
Принятый с его подачи закон требовал, чтобы чистые активы у новых букмекеров составляли не меньше 1 млрд руб., уставный капитал — 100 млн руб. и банковская гарантия — 500 млн руб. После этого букмекерскую лицензию за восемь лет получили еще пара десятков компаний. Всего в России у 31 компании есть лицензия на проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, но часть из них — спящие, не ведущие реальной деятельности.
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
- 230. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.
-
«Материалы были выделены из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко и переданы в ГСУ СКР по Москве, которое 13 августа возбудило дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность)», — отмечают авторы канала.
Дата: 25.02.2020
Копия в Google
- 231. Миллиарды обналичили под пиво.
-
По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
- 232. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".
-
... оценивая ситуацию в банковском секторе и динамику отзыва лицензий, он пытается остановить действия собственника, которые, по его мнению, могут привести к нарушению устойчивости организации». По словам партнера коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, судебная и регуляторная практика сложилась так, что все субординированные кредиты, вне зависимости от того, когда они выдавались, подпадают под действие ст. 25.1 закона «О банках и банковской деятельности», то есть подлежат ...
Дата: 23.08.2019
Копия в Google
- 233. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.
-
... Собранными по делу доказательствами удалось установить аффилированность Белойвана с вновь созданными организациями и наложить аресты на их счета», сообщили в СКР. «Следствием была инициирована и впервые применена налоговым органом на практике деятельность ''налоговых постов'', при которых налоговые инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в помещении ресторанов и контролировали соблюдение финансовой дисциплины, включающей прием к оплате банковских карт и пробитие кассовых чеков ...
Дата: 05.07.2019
Копия в Google
- 234. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.
-
В отношении господ Гантемировых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
- 235. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".
-
Изначально оно было возбуждено по пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в группе лиц по предварительному сговору, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дата: 04.12.2018
Копия в Google
- 236. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.
-
В рамках сделки со следствием Фомин рассказал, что средства отмывались через различные банки, а также обвинил Мязина в сокрытии информации о деятельности инвесткомпаний, направленных на вывод денежных средств за рубеж, рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования. В показаниях Фомина говорилось, что Мязин выводил активы Промсбербанка на подставные организации, а банковские служащие выдавали большие кредиты компаниям-однодневкам под фиктивные залоги.
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
- 237. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
-
Как бывший помощник подставляет своего шефа, руководителя Татарстана Дмитрий Наумов В последние несколько недель российская и иностранная пресса буквально «взорвалась» сообщениями о противоправной деятельности то ли помощника, то ли советника ...
Именно это заманчивое предложение вывело «банковский бизнес» Рустэма Магдеева на «новый виток».
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
- 238. Паткина на миллионы.
-
В частности, тогда задержали бизнесмена Андрея Южакова, на которого были зарегистрированы два десятка фирм, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. При этом через них проходили сотни миллионов рублей. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 15.12.2017
Копия в Google
- 239. В "Дело Исмаиловых" добавили трупов.
-
«Обвинения пока предъявлены по пяти убийствам, но в разработке находится еще около десяти эпизодов преступной деятельности — это покушения и убийства», — сообщил собеседник агентства. На данный момент уголовное дело расследуется СК РФ по пяти статьям УК — 210 (организация преступного сообщества), 105 (убийство), 222 (незаконное хранение оружия),172 (незаконная банковская деятельность), 167 (поджог).
Дата: 02.10.2017
Копия в Google
- 240. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.
-
Известно, что в банковской сфере он начал работать с 1995 года, в частности, являлся советником управляющего ростовского филиала Гута-банка. Потом он стал управляющим филиала банка ВТБ 24. По некоторым данным, в Сбербанк он перешел в 2010 году, занимая в ЮЗБ разные должности. При этом говорят, что он дважды становился победителем в номинации «Банкир года» Ассоциации российских банков, получал международную премию в области предпринимательской деятельности «Элита национальной экономики», был ...
Дата: 16.08.2017
Копия в Google