Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер В налоговой схеме на 6,7 млрд руб. АСТ с "помойками" связывали IP-адреса Оригинал этого материала © Сергей Семенов, 11.01.2013, Дело об IP-адресах и китайском принтере Однодневки, помойки, прокладки ...
... с учетом доначисленных налогов) составляет почти 12 млрд руб. А четыре из пяти компаний, к которым предъявлены претензии (кроме ООО «Астрель»), признаны банкротами по собственным заявлениям, в них идет процедура ликвидации, следует из базы суда ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

222. Как украсть сотню исторических памятников.

На балансе ФГУПов оказались также полиграфический комбинат 1936 года (проспект Мира, д. 105) и храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево и пр. Суть схемы, целью которой являлось хищение этих объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов). В апреле 2009 года банк был признан банкротом, и АСВ начало взыскивать долги.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

223. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Это схему специалисты называют "накачиванием своего кредитора". При успехе такой "кредитор" берет банкротство под контроль и назначает собственного арбитражного управляющего. Тот, в свою очередь, закрывает глаза на вывод активов и другие действия заинтересованных лиц. Участи банкрота не избежала и одна из самых преуспевающих компаний "Миэля" — ЗАО "Золотая миля".
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

224. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

27 мая 2010 г. АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ООО «НПП Лазерные системы» банкротом и ввел в его отношении процедуру конкурсного производства.
Понятно, что схема хищения банковских средств не могла быть реализована без наличия у организаторов аферы надежного прикрытия во власти и правоохранительных органах.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

225. Лондонский суд о Геннадии Тимченко.

Скаргу и Никитина обвинили в создании схемы, в рамках которой суда «Совкомфлота» сдавались в аренду и продавались по заниженным ценам.
…В 1998 году, вскоре после финансового кризиса, компания была признана банкротом и была замещена новой компанией, которая получила название Kinex Group, единственными акционерами которой являлись «Kinex partners».
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

226. Путину и Чемезову предлагают создать госкорпорацию с вором-форточником?

ОАО «Топкинский цемент» сделали банкротом, через банкротство всё и организовали. — Как Олегу Шарыкину удавалось приобретать всё за бесценок? — Схема там какая была: у Шарыкина в свое время в команде были Муравьев и Кириков.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

227. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Камышан предложил Бакину новую «отличную» схему решения всех проблем — отдать в счет погашения кредита принадлежащий Бакину Московский завод металлоконструкций, находящийся на Рябиновой улице в Москве.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

228. "Пирамида" "Фаэтона".

Схема, задуманная еще до кризиса, близилась к своей финальной стадии: большая часть имущества банкрота вот-вот должна была перейти в собственность загодя подобранных фирм, а прочим кредиторам грозила перспектива долгого и бессмысленного дележа оставшихся активов.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

229. Черного риэлтора не отмоешь?

Основным источником дохода для Лузина в 1998-2005 годах стали поставки на Псковский ДСК, при которых средний размер наценки на поставляемые материалы составлял 50%.Чтобы не платить налог на прибыль и НДС использовались схемы оформления документов ...
Работающее предприятие, выпускающее продукцию и не имеющее больших долгов, практически сразу после покупки Лузиным, объявляется банкротом.
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

230. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

"Вопросы дальнейшего ведения бизнеса мы обсуждали с Ашотом Егиазаряном" Прежняя головная компания "Лимерикс" была объявлена техническим банкротом. А вместо нее создана компания "Конк", которая обязалась вернуть долг и выкупить акции. При создании "Конка" состав учредителей круто изменился: место прежних четырех, в том числе и Аркадия Ротенберга, занял Виталий Гогохия. Планировавшаяся структура акционерного капитала гостиницы "Москва", похоже, не предполагала прежних партнеров (см. схему).
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

231. "Рыночные" поглощения.

- спросите вы. Ответ прост: это остатки живых денег «Инфо-центра», который готов стать банкротом и «простить» огромные суммы долгов управляющим компаниям в любой момент .
Разработанная схема чрезвычайно проста, эффективна и уже заработала - третьего декабря на заседании комиссии по градостроительству и землепользованию было принято решение о возможности использования муниципальной земли для застройки ООО «ТД «Союз ...
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

232. Особенности пушкинского рейдерства.

Так появился придуманный долг, ставший основой самой примитивной мошеннической схемы.
Примерно в то же самое время МУП «Дирекция ЖКХ» признается банкротом.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

233. "Эльдорадо" спряталось.

По его словам, по аналогичной схеме действовали «Связной» (претензии на 1,2 млрд руб.) и МИАН (более 1,1 млрд руб.).
... над процессом",— считает управляющий партнер адвокатского бюро "Форум" Кирилл Нам. А Ян Дасгупта добавляет, что сейчас "многие группы компаний избавляются от долгов, консолидируя их в одном из ООО или ЗАО, которое в дальнейшем становится банкротом ...
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

234. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

Так, в мае этого года Центробанк России предупредил российские банки о том, что операции, проходившие через счета киргизского Аманбанка, следует считать подозрительными, проведенными в рамках «серых» импортных схем.
Благодаря усилиям адвокатов Пороскуна и Сиротиной разгром фирмы удалось отсрочить почти на два года – но осенью 2007-го ОсОО «Ривьера» было признано банкротом, а 24-го октября управляющего хозяйственной частью «Утеса» насильно заставили подписать ...
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

235. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

... годах ОАО "НК "ЮКОС" уклонялось от уплаты установленных законодательством налогов путем применения схем уклонения от налогообложения, в том числе путем регистрации в регионах с льготным налогообложением компаний, выполняющих фиктивные операции по купле-продаже нефти и нефтепродуктов, фактически принадлежащих ОАО "НК "ЮКОС". Применение таких схем повлекло нанесение существенного ущерба бюджету, повлияло на платежеспособность Общества и в итоге привело к признанию его несостоятельным (банкротом ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

236. "Могильщик" Нацкредита поупражняется на химии.

Произошло это в банке «Национальный кредит», который г-н Козлов возглавил в 1996 году, а уже в 1997 банк был признан банкротом.
Впрочем, переоценивать роль Станислава Лосева в выстраивании трансфертных схемы было бы не совсем справедливо. Да и вряд ли чиновник настолько хорошо разбирается в серых схемах «откачивания» прибыли.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

237. Ельцин и ГКО.

Схема подобных аукционов - крайне проста и цинична.
Тысячи предприятий оказались банкротами.
Дата: 21.09.2006 Копия в Google

238. Цыганское счастье.

Более того, 30 сентября 2002 года ФГУП НИИШП было признано банкротом, и все ранее выданные доверенности были отозваны!
По всей видимости, схема использования поддельных документов должна была стать, по замыслу Цыганкова и Со, главным козырем в их схеме.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

239. Вывод активов "Внешагробанка".

Уголовное дело Букато Оригинал этого материала © "Версия", 12.04.2005, Фото: "Коммерсант", "Как украсть миллионы" Схемы, которые используются при банкротстве российских банков, отследить очень непросто Михаил Тульский Виктор Букато В распоряжение ...
Стремительная карьера Букато имела печальный конец: у возглавляемого им Мосбизнесбанка в июле 1999 года отозвана лицензия, а через полгода банк признан банкротом.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

240. Как Шалва Бреус на "Волгу" копил.

Только вот кто позарится теперь на ЦБК, обремененный стомиллионной кредиторской задолженностью, основные производственные мощности которого будут вот-вот отчуждены, а схемы ухода от уплаты налогов в любой момент могут стать причиной возбуждения уголовного дела?
Дата: 15.12.2004 Копия в Google