Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Тяжба на Кипре Как можно было заметить, Honor не была продана непосредственно Плахотнюком, поскольку его имя никогда не фигурировало в качестве прямого бенефициара яхты.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

222. Капиталгейт.

Как московские чиновники Прохоров, Пахомов и Ефимов стали офшорными бенефициарами девелоперской империи Доронина, Тё и Бермана Оригинал этого материала © rucriminal.info, 25.10.2023, Фото: Forbes.ru, РИА "Новости", ТАСС, АГН "Москва", ac-mos.ru Капиталгейт Тимофей Гришин Павел Те Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в 2012 году или ранее владельцы Capital Group Владислав Доронин, Павел Тё и Эдуард Берман в обстановке секретности создали “семейный офис” на Кипре ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

223. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Часть 2. Бизнес-ангел с Кипра В этой части вы познакомитесь с искателем приключений Леонидом Гавриловым, который стремился познать загадки Вселенной.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

224. Я не я, и вилла не моя.

Надя Филиппидес сумела стать гражданкой Великобритании, но зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол: Limassol, 3085, Aristovoulou 1. Кто же собственники компании?
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

225. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Большая часть этих денег поступила на счета Luxaviation через компании, расположенные на Британских Виргинских островах и Кипре — юрисдикциях, где информация о собственниках скрыта под завесой той же корпоративной тайны, за которую Хансен боролся в Европейском Союзе.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

226. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

*** Суд Кипра по иску ВТБ арестовал движимое и недвижимое имущество Дмитрия Фирташа в стране почти на $46 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2019, С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мордюшенко Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

227. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Из них стало ясно, что миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий были выведены через фирмы: - BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, - FENERIA TRADING LTD., Кипр, - TOPPROM TRADING LTD., Кипр.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

228. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

Наталия Вишнякова рассказала, что бывший стажер адвокатского бюро господин Колесников (уволившийся два года назад) скрылся от следствия на Кипре и сейчас осуществляется процедура его экстрадиции.
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

229. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Причём в коммерческом реестре Великобритании Кочетков был записан как держатель паспорта Кипра.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

230. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Ведь "чистота" средств Узбековых и Щукиных, поступающих в Англию — преимущественно через Кипр — способна вызвать большие сомнения у офицеров, следящих за соблюдением антиотмывочного законодательства.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

231. Кидок на башню.

Теперь разбирательства в суде на Кипре (на депозите которого заблокированы дивиденды компании Рашникова и Надера) могут продолжаться долгие годы, но все равно понятия «репутация», «верность своему слову» и «доверие» остаются для меня одними из основных критериев для выбора партнеров в бизнесе.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

232. Как ошкурили "Гранит".

Выяснилось, что у инвестора - «Русского инвестиционного клуба» - денег нет. Зато деньги есть у их же зарубежной фирмы - PIRENA MANAGEMENT LIMITED (Кипр), лицом которой при сделке выступил некто Семенюта П.С. «Инвесторы меня заверили, что после выполнения мною всех принятых обязательств по запуску производства фирменного наименования «Пирены» не будет звучать, а вся прибыль от производства будет оставаться в России, акционером будет «Русский инвестиционный клуб» - рассказывает бывший генеральный ...
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

233. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Даже маршрут примерно проложен: Москва — к еще одному брату, Кипр (см. выше про связи Павла Громова), Украина (это через других родственников) и самое неожиданное — Болгария.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

234. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

*** Как Михаил Хабаров и Александр Богатиков пересеклись на "Деловых линиях" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.08.2020, Суд на Кипре запретил совладельцу "Деловых линий" распоряжаться активами Мария Кокорева, Дада Линделл Кипрский окружной суд наложил временный запрет на операции с активами совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

235. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных средств поступала в Hellenic Bank на острове Кипр, откуда осуществлялась дальнейшая рассылка средств по своим адресатам, что делало практически невозможным отследить всю цепочку. Только за 2013-2014 годы через данную «прачечную», организованную Магдеевым и его сыновьями на Кипре, прошло более 2 миллиардов долларов США. В осуществлении преступных планов Рустаму Магдееву активно помогал кипрский банкир ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

236. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

После этого «Газпромбанк» загнал деньги на Кипр, и офшор Tradescan Consultants Ltd (100 % дочка «Газпромбанка» на Кипре), в свою очередь перевел $10 млн на кино. Еще $10 млн, насколько я понял, перевел лично Андрей Акимов, президент «Газпромбанка», на счет фонда Винокура. Это такой ликвидный общак Кремля. Это невозвратные деньги. По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

237. Банкир на доверии.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов обращает внимание на тот факт, что The SAP Family Trust, через который Петров фактически руководит банком "Капитал-Москва", зарегистрирован на Кипре.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

238. Жулики лезут в "Народный фронт".

Вот они, кстати, пусть народ знает: — Компания “Eurotransgaz Scandinavian Holding A/S”, Королевство Дания; юридический адрес: г. Копенгаген, абонентский ящик 2300, СРН Консалтинг, Лергравсвей 53; — Компания Cariantus Limited, Республика Кипр; юридический адрес: 80, Arch Macarious III Avenue, 5th floor, 500 PC 1077, Nicosia, Cyprus; — Компания «Sureblake Limited», Республика Кипр; юридический адрес: Digeni Akrita 8, Office 303, P.C. 1045, Nicosia, Cyprus.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

239. Мэр и "Доширак".

Согласно обязательному раскрытию информации на официальном сайте «Парк Групп», 92,14 процентов акции ОАО «Спасскцемент» принадлежит компании «Лимекс Холдингс Лимитед» (Lymex Holdings Limited) с адресом: Кипр, г. Никосия, авеню арх. Макариоса, д. 3, Кэпитал Сентер, 9-й этаж.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

240. "Залоговые аукционы- 2."

Сообщается также, что совет директоров «Норникеля» одобрил сделку по приобретению акций LionOre на сумму до $ 7 млрд посредством заключения между компанией и аффилированной с ней структурой – Norilsk Nickel Ltd (Кипр) договора займа и взноса в уставный капитал Norilsk Nickel необходимой суммы.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google