Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Новорусский" магнат

Эта версия, во всяком случае, объясняет сравнительную легкость становления структуры, "лихость", с которой "Менатеп" начал валютные операции, одним из первых получив лицензию Госбанка СССР, и торговлю собственными ценными бумагами (кстати, в отсутствие соответствующих законов!). Копия в Google

222. Под снегом только грязь

Документально-выборочная проверка соблюдения валютного законодательства ТОО КБ «Мост-Банк» установила, что за период 1992— 1994 гг. проводимые банком валютные операции, связанные с движением капитала, расчетами между резидентами, осуществлялись с нарушением действующего законодательства без лицензии Центрального банка России. Копия в Google

223. Финансовый гений Леонида Лиминчука.

Финансовый гений Леонида Лиминчука Депутат Заксобрания Карелии объяснил 202 млн руб. дохода продажей помещения стоимостью 25 млн руб. и операциями на падающем фондовом рынке Оригинал этого материала © chronicle.org.ru, 15.09.2022, Необъяснимое богатство самого богатого депутата Карелии, Фото: karelia-zs.ru Илья Краснов, Сергей Кагермазов Леонид Лиминчук Самый богатый депутат Карелии не может объяснить своё богатство.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

224. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Кабанов отмечает, что «в подобных операциях есть очевидные признаки нарушения уголовного законодательства, поскольку в результате этих действий страдает большое число граждан».
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

225. "Государственный враг Лихтенштейна №1".

"Государственный враг Лихтенштейна номер один" Экс-сотрудник банка LGT, укрываемый немецкими спецслужбами, грозит компроматом о сомнительных финансовых операциях почти 4 тыс. юридических и 6 тыс. физических лиц, включая 46 "политически видных персон" Клиенты подвозили наличные к сейфам банка на автомобилях, заезжая в скрытый стальной дверью коридор прямо из общественной парковки Оригинал этого материала © "Время новостей", 06.08.2010, "Где сидят видные политики?", Фото: AP Юрий Шпаков Власти ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

226. Длинные руки СПС.

Длинные руки СПС Никита Белых: "По Сухих у меня будет отдельная операция.
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

227. Коржаков: "Березовский на этот режим должен молиться."

Достаточно вспомнить операцию "Моссада", когда из Латинской Америки был выкраден, доставлен в Израиль, осужден и там же казнен нацистский преступник Эйхман.
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

228. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Есть также информация о сделанной пластической операции и даже смене отпечатков пальцев.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

229. Империя ГРУ.

На третьем факультете Военной академии проходят обучение офицеры, которые руководят специальными операциями в иностранных государствах.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

230. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

Bank of New York согласился также допустить независимого эксперта для наблюдения за банковскими операциями.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

231. Живило попал в список КФМ.

С начала августа банки должны приостанавливать операции по счетам более 100 российских граждан, которых чиновники считают причастными к экстремистской и террористической деятельности.
Дата: 15.08.2003 Копия в Google

232. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

По имеющимся у нас сведениям, именно Дж. Гиффен предложил Н. Назарбаеву эту идею, поскольку американский консультант был активно вовлечен в операции с нефтью вместе с нигерийским диктатором Сани Абачо.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

233. Герой рекламного времени.

... назначения платежа и ссылки на договор с иностранным партнером, при отсутствии самих первичных платежных документов и выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №I от 25. 12,1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам"; - как акционер, незаконно использовало заемные средства на формирование уставного капитала, что является нарушением п. 4 письма № 361 от 02. 08. 91 г., в котором указано, что "уставной капитал банка формируется ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

234. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

235. Путин и $5 млрд.

Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

236. "Газета.Ру" vs. Мамут

Рассказав кратко об операции УБЭП в Собинбанке, Киселев быстро перешел к характеристике Мамута как "кремлевской крыши" для вывоза капитала, а от него - к МДМ, который был охарактеризован как большая "черная касса". Копия в Google

237. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

По данным МВД, с 2016 года участники преступной организации позиционировали себя в интернете в качестве представителей форекс-дилера и привлекали деньги людей, обещая сверхприбыль от проведенных операций.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

238. Лубянская ОПГ.

По словам собеседника РБК в спецслужбах, налетчики считали, что банк, который они сами подозревали в обналичивании денег, не обратится в правоохранительные органы из-за «сомнительного характера» своих операций.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

239. "Системная" уголовщина.

Согласно данным инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29, финансистом, читай — заказчиком, всей операции выступала одна из крупнейших финансовых империй, АФК «Система».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

240. Последний рейдер Самарской области.

Оригинал этого материала © "ВолгаПолитИнфо", 15.04.2008 Последний рейдер Самарской области Группа "Союз" и Николай Васильев живут по своим законам Изменение политической и экономической ситуации в Самарской области, ужесточение вертикали власти, усиление роли правоохранительных органов привело к тому, что ряд крупных игроков, специализирующихся на теме слияний и поглощений, вынуждены были диверсифицировать свой бизнес и отказаться от проведения рискованных операций.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google