... специальных операций ВМС США. Когда журналисты «Базфида» обратились за комментарием к руководителю фирмы Эдди Кисфалуди, тот сказал, что полеты выполнялись для поиска калифорнийских морских свиней. В некоммерческом центре морских млекопитающих подтвердили, что сотрудничали с SciFly, но даты вылетов не совпадали. Кроме того, по большей части самолет SciFly кружил над сушей. В Командовании специальных операций США в итоге заявили, что полеты выполнялись в рамках отработки военно-морских операций ...
Дата: 11.08.2017
Копия в Google
Всего в рублевом эквиваленте, по подсчетам следствия, таким образом были выданы фиктивные кредиты более чем на 1,13 млрд руб. Эти средства, считает следствие, затем "через цепочку последовательных банковских операций были присвоены соучастниками".
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
Держите!, Иллюстрации: "Новая газета" Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский От редакции В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
Проведя их анализ, можно сделать вывод, что основной целью всех многочисленных и запутанных операций мог быть именно вывод средств из подконтрольных компаний, в том числе с целью, как можно предположить, создания видимости законности получения задекларированного дохода счастливых супругов.
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
Во вступлении издатель поясняет, что «в наши дни, в эпоху одиночек, нашим братьям на Западе необходимо знать эту важную информацию для успешного осуществления их операций».
Дата: 14.01.2016
Копия в Google
<…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала расходные кассовые ордера от имени вкладчиков, кто-то наносил на них подписи от имени вкладчиков, затем документы передавались начальнику управления кассовых операций Татьяне Курбатовой для получения из кассы денежных средств, а затем деньги помещались в депозитарную ячейку банка, оформленную на имя Николаенко ...
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
И там одна попытка не удалась, вторая попытка не удалась, и уже должна была быть третья попытка, и если бы она не удалась, то ОК, заканчиваем операцию. И этот сукин сын раскрыл операцию. Сикорский говорит о том, что Мацеревич в 2007 году в докладе о ликвидации ВСИ раскрыл проводящуюся операцию.
Дата: 23.06.2014
Копия в Google
Гендиректор Credit Suisse Брэйди Дуган настаивает, что филиал нужен был для VIP-клиентов, которые направлялись на горнолыжные курорты и не хотели ради одной-двух операций со счетами выходить из аэропорта Цюриха.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
Компании получили отсрочку для прибыли, полученной в результате активных операций за рубежом, но отныне она была не разрешена для «пассивной прибыли», такой как «роялти, проценты или дивиденды» и от ряда других видов деятельности.
Дата: 28.05.2013
Копия в Google
[...] Операция по задержанию Владимира Голубкова была проведена вчера в полдень в центральном офисе Росбанка на улице Маши Порываевой.
Дата: 16.05.2013
Копия в Google
Кстати, этот филиал до сих пор остается единственным филиалом банка в регионах РФ. Теперь эта примечательная тройка «потрошителей» готовится провернуть подобную операцию с другим крупным и до последнего времени весьма успешным кредитным учреждением: подольским Промышленным сберегательным банком (ПСБ), который с активами в 9,9 млрд.
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
По данным нью-йоркского фонда Open Society, секретные операции проводились на всех континентах, а применение пыток было санкционировано властями США. В списке стран, предоставлявших помощь американцам, оказались даже Иран и Сирия.
Дата: 07.02.2013
Копия в Google
И на этом совпадения не заканчиваются: по иронии судьбы, Карлос Сагастуме, который, работая в гватемальской военной разведке, боролся с леворадикальными повстанцами, а затем попался на кокаине, сделал настоящую карьеру, играя роли леворадикальных повстанцев и наркодилеров в секретных операциях DEA. [...] Встреча в Копенгагене […] На встречах в датской столице Смулян также сообщил, что «они (то есть, Бут и компания — М. Г.) могут направить в Колумбию, состоящую из 12 человек команду инструкторов ...
Дата: 21.10.2011
Копия в Google
В связи с тем что в незаконных банковских операциях использовались бюджетные средства, арестованным участникам группы могут быть предъявлены и обвинения по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Дата: 18.03.2011
Копия в Google
В результате на съемных квартирах членов группы были изъяты ноутбуки, которые использовались для проведения финансовых операций, платежные документы и т. д. Также были найдены и паспорта, которые, по данным милиционеров, были утеряны их владельцами в 2008-2009 годах.
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
По сообщениям местных СМИ, мероприятие было проведено в рамках полицейской операции против осевших в этой стране бывших участников группировки санкт-петербургского "авторитета" Александра Малышева, оказавшихся в центре скандала вокруг матча Кубка УЕФА "Зенит"—"Бавария".
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
Их арестовали на роскошных виллах в курортных местечках Испании в ходе операции «Тройка», в которой принимали участие более 400 испанских полицейских.
Дата: 14.07.2008
Копия в Google