Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Но есть информация, что нарушения касались куда более широкой сферы алкогольного рынка, и зачистка еще не завершена.
Открытые источники называют Сергея Пальцева человеком Чуяна, а Астахова — кошельком группы по ЦФО. Елена Афанасенко Ведет дело следователь СКР по особо важным делам Сергей Новиков, а курирует его непосредственно заместитель Александра Бастрыкина ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

222. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

«Кристалл-Лефортово» выпускала водку под брендами «Праздничная», «Старая Москва» и т. д. и несколько лет назад была одним из лидеров российского водочного рынка.
Выплачивать кредиты и проценты Сметана изначально не собирался, пишет следователь.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

223. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

Под этим витиеватый следователь Демченко подразумевает очень простую, но эффективную вещь — подкуп для дачи ложных показаний.
В нескольких компаниях Кудряшова со словом «Кэжуал» в названиях он получил долю в 2017 году, предприятия работают на рынке общепита.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

224. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

В частности, следователи провели обыски в кабинетах руководителей компании — гендиректора «Рольфа» Светланы Виноградовой, главного финансового директора компании Александры Озеряновой и директора департамента анализа и развития бизнеса группы ...
Слишком дорого для одного куска на нестабильном рынке, и кредитная нагрузка высокая», — согласен другой.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

225. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Учитывая, что буквально на днях арестовали сразу двух следователей центрального аппарата ФСБ, можно предположить, что на Лубянке проводится большая зачистка.
... во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

226. Чекисты Колбов и Белоусов вымогали биткойнами.

Чекисты Колбов и Белоусов вымогали биткойнами Отставной и действующий следователи центрального аппарата ФСБ требовали 65 млн руб. с сына арестованного Эраста Галумова за условное наказание Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2019, ФСБ ...
Какой-то загородный дом, там рынок 15, я уже за 6 отдаю, чтобы хоть как-то что-то сдвинуть. Так, чтобы понимание было, что… «Михаил» (сотрудник Управления ФСБ Александр Колбов): Рынок недвижимости на нуле, насколько мне известно, сейчас.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

227. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Калви на суде заявил, что в версии следователей — «почти все» неправда.
Для того чтобы устроить такие проблемы людям из Baring, у их врагов должны были быть очень серьезные ресурсы, рассуждает крупный инвестбанкир: «Эти ребята [Baring] так давно работают на российском рынке, что прекрасно знают, как здесь все устроено».
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

228. Эдуарда Воронина накрыла ФСБ.

... по подозрению в "крышевании" нелегальных казино Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.10.2018, Полицейская рулетка, Фото: Znak.com, МВД РФ Анна Лапина В среду в УВД Екатеринбурга оперативники ФСБ и следователи СКР провели масштабные обыски ...
Известно, что Эдуард Воронин пришел работать на службу в систему МВД в 2007 году инспектором ОБППРИАЗ (отделение по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства — ныне упразднено) УВД Артинского ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

229. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Одним из основных источников ее доходов считался Колхозный рынок — дань группировке платили почти все торговцы.
Следователи также отчетливо намекнули на связь Агрбы с преступным миром, причем «создатель» «Адмирала» работал в связке с одним из рабочих, который, по версии следствия, и запалил торговый центр, ремонтируя крышу.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

230. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

... Росгвардии следователи и оперативники провели более 20 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы, а также Московской, Ярославской, Орловской областей. Александр Фролов и еще один из фигурантов помещены под домашний арест, Александр Миронов объявлен в федеральный розыск, с остальных взята подписка о невыезде. *** Оригинал этого материала © "Рейтинг Букмекеров", 06.08.2018 Мария Лепщикова: "Росбет" дискредитировал российский легальный букмекерский рынок Петр Кондаков ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

231. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

... такииие щи сварила..., Фото: customs.ru, Иллюстрация: via 47news.ru Евгений Вышенков Последний месяц игроки на рынке внешнеэкономической деятельности следили за боестолкновением двух важнейших российских силовых ведомств: ФСБ, что за последние годы ...
Ну а задержание бывшего таможенника может означать лишь одно — следователь готовится выйти на его арест.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

232. Растратчик из тыла.

[...] Следователи изучат доходы Коршунова и проанализируют его активы, сообщил РБК другой источник, близкий к следствию.
ФАС проверила торговую деятельность в тюремном ведомстве и установила, что на рынке товаров и услуг для заключенных СИЗО работали несколько хозяйствующих субъектов.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

233. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Начав расследовать схему вывода активов банка, следователи обнаружили помимо уже известных помощью другим банкирам в предоставлении фальшивой информации швейцарского банка Falcon Private Bank и английского Dinosaur Merchant Bank, участие известной российской брокерской компании БрокерКредитСервис в сокрытии вывода активов банка. Схема БКС выглядела следующим образом. Пробизнесбанк заключил с кипрским офисом БКС договор на обслуживание на рынке ценных бумаг и начал перечислять на счет брокера ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

234. Пинкертоны Вадима Беляева.

... 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ценными бумагами через внебиржевой рынок, вследствие которых из «Открытия» было похищено более 330 млн руб. Фигурантами этого дела являются Сергей Кондратюк (бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие») и представляющие другие компании Виктор Дмитриев, Дмитрий Посохов и Дмитрий Пономарев. Энергичные действия следователей вызвали благосклонную реакцию руководства «Открытия»: «Благодаря ГСУ ГУ МВД России ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

235. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Но когда это дело перешло в Генпрокуратуру, то обвиняемыми стали не бизнесмены, а сотрудники таможенного комитета и следователь МВД, который вел это дело на первоначальном этапе: их обвинили в превышении должностных полномочий.
В 90-х он был лидером одноименной группировки, приватизировавшей крупный московский рынок «Лужники», из-за чего против него было возбуждено несколько уголовных дел,в частности, ему приписывали участие в грабежах и вымогательствах, однако его так ни ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

236. $5,5 млн долгов вернули пулей.

— Привлечь Исмаилова Рафика Мардановича в качестве обвиняемого по уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного второй частью статьи 105 УК РФ, — чётко отбивает каждое слово следователь.
... уголовного розыска (ГУУР) МВД Вагифа Исмаилова, который является родным братом Тельмана Исмаилова — известного владельца крупных московских рынков, в том числе и легендарного "Черкизона", — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах ...
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

237. Таджикская мафия начала войну в Москве.

Первый держит под контролем абсолютно всех таджикских разнорабочих, которые трудятся на территориях торговых центров «Москва», «Южный двор», различных рынках, в том числе «Садовод», кладбищах и т. д. Лутфулло в свое время помог Абуджаборру стать ...
В следственную бригаду вошли более 40 следователей и 12 криминалистов.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

238. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

... объектов на рынке, а тот его кинул. Гипотеза рассыпалась в «пух и прах». Потом следователи и оперативники и вовсе «соорудили» что-то совсем сказочное: будто Алекперов собирал арендную плату с торговцев рынка, а Сосновцев хотел его убрать из бизнеса, заподозрив в «прикарманивании» денег. Но и эта версия моментально разрушилась. Ведь Алекперов был гораздо богаче Сосновцева: он владеет торговыми центрами, архитектурными бюро и другими крупными активами в Санкт-Петербурге. Павильоны на рынке были ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

239. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

... с коррупцией нашли "груз 20": Отметим, что полковник Захарченко является одним из ветеранов службы экономической безопасности МВД. Ранее он работал в управлении "П" (промышленность), курируя в нем борьбу с преступностью в сфере потребительского рынка ...
Захарченко обвиняют по трем статьям УК РФ: "получение взятки в особо крупном размере", "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование законной деятельности следователя". Следователь в суде заявил, что в квартире Захарченко была ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

240. Николаю Сандакову, обвиняемому в мошенничестве, добавили взятку натурой.

... ЧОП «Питон» Игоря Калугина в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера стоимостью не менее 1,3 млн руб. «Питон» бесплатно охранял дом господина Сандакова, а также устанавливал системы видеонаблюдения, считают следователи ...
«И.В. Ахримеевым поставлен на контроль рынок земли и строительный рынок г. Челябинска.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google