Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2381. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Для которых, например, частный предприниматель Лейла Алиева охотно использовала президентский «борт». Лейла Алиева (слева) и Мишель Мускат Однако все эти обвинения в «коррупционных отношениях», конечно, не могли служить достаточными основаниями для ...
Оригинал этого материала © igolkin, 18.12.2019, Фото, иллюстрации: via igolkin Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве Следы от подрыва журналистки на Мальте привели в азербайджанскую нефтяную госкорпорацию и к членам ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

2382. Въезд в Россию заказан, или Как отжать бизнес у иностранца.

... в уголовную плоскость. Поэтому практически одновременно поступившая жалоба украинской бизнесвумен оказалась очень кстати — она позволяла разобраться в ситуации. Сотрудники ГВП затребовали в ЗКСиБТ материалы, на основании которых женщине запретили въезд в РФ. После их изучения в прокуратуре пришли к выводу, что все подтверждения «опасности» бизнесвумен для России были сфабрикованы. Причины не пускать ее в страну в реальности отсутствовали. В отношении сотрудника ЗКСиБТ, занимавшегося «делом ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

2383. Миллиарды обналичили под пиво.

По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным ...
Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и иногородних коммерческих фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. За услуги предприниматели отдавали от 11% до 15% за каждую трансакцию.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

2384. Кровь на счетах.

Фонд Браудера Hermitage Capital Management подал уголовную жалобу в подразделение финансовой разведки через месяц после назначения Знотиня. Жалоба призывает провести расследование в отношении неустановленных сотрудников ABLV в связи с легализацией ...
Сцена убийства Мартиньша Бункуса По истечение года дело остается нераскрытым, но глава криминальной полиции Латвии, Андрей Гришинс, говорит, что у него есть «ряд подозреваемых из организованных преступных групп», которые ведут свою деятельность в ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

2385. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

... стали фигурантами уголовного дела на Украине: по заявлению местного бизнесмена Льва Хлявича, у которого они в 2008 году купили 33% «Укринмедстраха», Саркисовых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В июле 2019 года дело было закрыто за ...
Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

2386. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Тем не менее своим будущим подельникам Власов заявил, что сможет организовать «операцию», прикрывшись реальным уголовным делом о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) или делом оперативного учета, в рамках которых и будет «изъята ...
Руководство «Металлурга» в своем заявлении для РБК категорически отрицало, что ограбление 10 июня имеет отношение к банку.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

2387. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

В общей сложности на реконструкцию здания потратили уже более 1 млрд руб. Свою вину, в отличие от предпринимателей, Алексей Бирюков признает. Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга отправил его под домашний арест, который он будет отбывать в своей квартире на Невском проспекте, в самом центре города. Николая Булыгина, вину не признавшего, суд отправил в СИЗО, а Валерию Кудряшову срок задержания был продлен на 72 часа по просьбе защиты. Отметим, что это не первое уголовное дело, возбужденное в ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

2388. Серый кардинал Беглова.

... в Москву, первый в итоге сменил должность министра на кресло главы Сбербанка, второй — возглавлял Госкомимущество и «Газпром-медиа» времен разгона НТВ, потом писал книги и критиковал власть, стал фигурантом уголовного дела и теперь живет в Германии ...
... активов, включая Морской порт Санкт-Петербурга, «Ленэнерго», «Гостиный двор», гостиницу «Астория» и многие другие, сложно переоценить, вспоминает собеседник The Bell, руководивший в те годы одной из петербургских ассоциаций предпринимателей ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

2389. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Главным доказательством этого эпизода в уголовном деле стали показания Крана. Правда, до суда предприниматель не дожил: как писали СМИ, он скончался в больнице от сердечного приступа.
Для конспирации в ноябре 2010 года деньги передавались через двух посредников: директора департамента земельных отношений региональной администрации Виктора Волкова и бизнесмена Андрея Степанова.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

2390. Мухтара Джурасова взяли на "куклу".

Отметим, что уголовное дело возбуждено не только в отношении господ Джурасова и Печерского, но и неустановленных лиц, которыми, возможно, могут оказаться сотрудники правоохранительных органов.
По версии следствия, они мошенническим путем пытались получить от двух потерпевших предпринимателей 6 млн руб., а вместо этого в рамках оперативного эксперимента на короткое время стали обладателями 100 тыс. руб. и бумажной «куклы», имитирующей ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

2391. Фокусы Сергея Белякова.

... распоряжение, позволившее частным предпринимателям без конкурса арендовать цирковые площади. Как всё это работало, наглядно показывает уголовное дело, возбуждённое против финансового директора Астраханского цирка. Он взял у предпринимателя взятку 85 ...
Скандалы в Росгосцирке возникали не только из-за отношения к людям, но и к казённым деньгам.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

2392. Генерал ФСО в Раздорах.

Вместе с ним в совете фонда «Президент» заседают бывший управделами главы государства Павел Бородин и предприниматель Обид Ясинов с сыном. Фонд расположен по адресу компаний Ясиновых. Ясинов-старший — председатель совета директоров строительной компании «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5) был задержан в Москве в мае прошлого года. В Следственном департаменте МВД было возбуждено уголовное дело по поводу невыполнения договорных обязательств, в результате чего Росгвардия не получила 400 квартир для ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

2393. Владимиру Барсукову нашли политический мотив.

... России, а позднее стала его советником по вопросам межнациональных отношений. *** "Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью с неустановленным лицом, Барсуков лично взял на себя обязательство организовать убийство" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 08.04.2019, Теперь всё от моего пальца зависит Евгений Вышенков Следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти, в чьем производстве уже двадцать лет находится уголовное дело по убийству депутата Госдумы Старовойтовой, 4 апреля ...
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

2394. Юрий Хохлов уехал от следствия на работу.

До отъезда никаких претензий от правоохранительных органов ему не предъявлялось — по уголовному делу он проходил только свидетелем.
Последним, впрочем, оказался только полицейский Алексей Бурцев, выдававший себя в рамках оперативного эксперимента за предпринимателя.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

2395. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

По ее словам, факты по расследованию "Наших грошей" были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году.
В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

2396. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

... управление ло борьбе с оргпреступностью в коррупции и сращивании с уголовными авторитетами. Он заявил буквально следующее: «Есть факты, которые свидетельствуют о близких отношениях работников УБОПа с представителями криминалитета и даже о создании ...
Старые дела.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

2397. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Остается только вопрос: выпустят ли его из страны, учитывая во-первых, допуск к государственной тайне, а во-вторых, идущую проверку финансово-хозяйственной деятельности Росгеологии, которая (чем черт не шутит!) может вылиться в уголовные дела.
... встреча с председателем районного собрания депутатов Ленинского района Подмосковья Александром Газейкиным — по некоторым сведениям когда-то он был главным инженером воинской части в Ватутинках и с тех пор сохранил хорошие отношения с ее руководством ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

2398. Спрут российской оборонки.

Вскоре после этого уголовное дело в отношении Александра Гомзина у местных следователей забрали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Публикации в СМИ ясно указывали на то, что «Фалькон Эйр» пришел в этот бизнес не с улицы — фирма оказалась оформлена на доверенных лиц экс-помощника Президента Республики Татарстан, известного предпринимателя Рустэма Магдеева.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

2399. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

... первой женой Игоря Сечина, а неудачливых захватчиков акций и сам "Фарминжиниринг" — группа юристов, ранее засветившаяся в судебных делах вокруг рейдерского захвата многомиллиардного имущества убитого в 2014 г. предпринимателя Александра Минеева ...
... октября 2018 года в газете "Коммерсант" было опубликовано неприметное информационное сообщение о введении процедуры наблюдения в отношении некоего АО "Фарминжиниринг", последовавшее за решением Арбитражного суда Москвы от 25.10.2018, удовлетворившим ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

2400. Приход нормальный.

Ложные сообщения о намерении сделать компанию частной, которые в итоге стоили ему поста председателя совета директоров Tesla и привели к уголовному делу, заставили среди прочего задуматься, насколько далеко зашли отношения Маска с марихуаной (или ...
Тим Феррис, инвестор, вкладывающий в IT-проекты, также заявляет, что знаком со многими успешными предпринимателями, принимающими галлюциногены на регулярной основе.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google