Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2441. Бывший московский нотариус работал на "авторитетов".

Им инкриминируют статьи УК РФ 163 (вымогательство), 209 (бандитизм), 105 (убийство) и 222 (незаконное хранение оружия). Четверо фигурантов расследования уже начали знакомиться с материалами дела.
По данным следствия, еще в конце 1990-х годов столичный нотариус, глава ООО «Правовое бюро «Корона» Владимир Орлов фактически взял под свой контроль деятельность всех нотариусов, работающих в Пушкинском районе Подмосковья.
Дата: 20.04.2011 Копия в Google

2442. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Понимание, что с «Кайросом» дело возможно нечисто, стало приходить к руководителям банка уже в апреле 2009 г., когда у ООО «НПП Лазерные системы» начала стремительно накапливаться текущая задолженность за пользование кредитами.
... было направлено требование о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества с кредитными средствами КБ «БПН Париба Восток». 31 марта правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

2443. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Теперь следственная часть Главного следственного управления при ГУВД по г. Москве возбудила уголовное дело по факту хищения неустановленными лицами средств со счетов в банке (ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество).
В обоих делах речь идет о нанесении ущерба в особо крупном размере. Одна из таких компаний — ЗАО «ПО «Спецкомплект». По данным ЕГРЮЛ, на 21 декабря 2004 г. 99% его акций владело ООО «Электро-контакт». 99,8% долей этого ООО с сентября 2009 г ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

2444. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

На самом деле доля Юсуфова превышает 26%, утверждает источник, близкий к акционерам банка. На дату закрытия реестра акционерами Банка Москвы были также ООО «Джи-си-эм» (3,26%) и «Джи-си-эм инвестментс» (3,15%).
Другая версия статьи УК, под которую подгоняется ситуация — «мошенничество при выдаче кредита.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

2445. "Воровать у государства надо красиво".

... что силовики возбудили и расследуют уголовное дело в отношении гендиректора ОАО «Мостострой-13» Владимира Горшкова, гендиректора ООО «Сигма» Михаила Черепанова и неустановленных лиц по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества). В период 2008-2010 годов на основании субподрядных договоров «Мостострой-13» выполнял работы по строительству объектов и сооружений на трассе Обская-Бованенково на Ямале. Финансирование осуществлялось «дочкой» ОАО «Газпром» — ООО «Газпромтранс ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

2446. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Через несколько дней следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В Петербурге у господина Захаренко был ресторанный бизнес. Он являлся совладельцем ООО "Вкуснятина", которое управляло известными ресторанами "Акварель" и "Гуашь", а также был совладельцем ресторана "Пушкин", открытого в Тель-Авиве. Кроме этого, Алексей Захаренко был соучредителем ООО "Таможенный электронный брокер", которое было зарегистрировано в 2008 году.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

2447. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

По заявлению Сергея Щебетова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении "неустановленных лиц из руководства ООО "Топ-книга"".
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

2448. "Дружба" с Путиным, Шойгу и Грызловым.

Она рассказала, что в отношении одного из сотрудников компании действительно было заведено уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство).
По постановлению правительства Москвы от 13 июня 2000 года № 433 «О предоставлении и пользовании земельных участков по ул. Большая Якиманка, вл. 50, и Старопименовскому пер., вл. 10/3, стр. 1» ООО «Санраш» (дочерняя фирма «Дружбы».
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

2449. Пара баранов и бесплатный "мерс".

... к личным нравственным качествам сотрудника внутренних дел». Господи, с какой же редкой снисходительностью и душевным пониманием относятся они друг к другу! Для всех, кто не из их среды, — это ст. 290 УК РФ. Налицо ее самая суровая часть — взятка ...
... заместителем генерального директора ООО «НПФ Аэромор» с окладом 50 тысяч рублей в месяц», поддельная трудовая книжка, подтверждающая его принадлежность к этой организации… Короче, налицо явная, неоспоримая ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или ...
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

2450. Крах у ворот.

Именно он является гендиректором ООО «Ангарский цемент» и фигурантом уголовного дела, связанного с банкротством этого предприятия.
Теперь воодушевленный КУГИ намеревается взыскать с ООО «РСК» еще 68 млн. руб. долга за 2009 г. А Ирина Цветкова предпочитает появляться исключительно в новостях, посвященных злоключениям с законом ее гражданского мужа, обвиняемого по ст. 291 УК РФ ...
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

2451. Что общего у подмосковного "разводящего" и сына генпрокурора.

Оперативным сопровождением дела занимается ФСБ, а ведет его СКР. Представители ФСБ в официальном сообщении связали Назарова с теневым игорным бизнесом, а также с сотрудниками подмосковной прокуратуры и милиции. А фотографии, на которых Назаров отмечает день рождения в кругу прокуроров и милиционеров, появились в СМИ. По данным ЕГРЮЛ, по совпадению Гусева числится учредителем ООО «Тек» в подмосковном Красногорске.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

2452. Дело "Энергомаша": Вымогательство $100 млн наличными и шпионский след в "Росатоме".

Незаконное задержание произведено в рамках уголовного дела №276078, возбужденного по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Уголовное преследование Александра Степанова было инициировано по личному заявлению главы Сбербанка Германа Грефа, что само по себе удивительно, поскольку ранее Герман Греф уже передал все полномочия по взысканию долгов со Степанова руководителю ООО ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

2453. Распродажа по-лужковски.

Схема еще не одобрена ни ЦБ, ни Собяниным, но до конкурса дело вряд ли дойдет, раз его победитель уже назван.
Согласно ЕГРЮЛ, 50% в ООО «ТД «Шатер» принадлежит его жене Екатерине Джанашии.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

2454. Главу "Русского золота" Александра Таранцева ограбили на $50 млн.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц в особо крупном размере).
Холдингу принадлежат Торговый комплекс «Митинский радиорынок», фабрика серебра ЗАО «Интерсильверлайн», ООО «Биохимические Технологии» и другие.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

2455. Цапки министра Левитина.

... в числе фигурантов уголовного дела, возбуждённого по статье 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). С чем связано пристрастие руководства Росморречфлота и стоящего над ним министра Левитина к детищу Букашко и К?? Может быть, всё дело в том, что ...
Одновременно к буксировочным операциям в Балтийском и Северном морях приступили суда ООО «НЕБ — Буксирный сервис».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

2456. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

... 4 УК РФ «контрабанда в особо крупных размерах», но на исследование вместо золота направляется уже равнозначное количество бижутерии, и дело возбуждаются уже по ст. 159 ч.4 УК РФ — «мошенничество в особо крупных размерах». Потом это дело благополучно ...
рублей в год. Прежний организатор «телефонной темы» «Яша», глава подмосковной таможенной брокерской компании ООО «ВАТ-ТСВ» Яков Ардашников, отдав свой бизнес группе Близнюкова — Захаренкова, уехал очень быстро и на максимально возможное расстояние от ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

2457. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

... Олег Александрович, который находился в розыске за 5-й ОРЧ ОУР СКМ УВД ЮЗАО по ст. 228 ч. 1 УК РФ (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Розыскное дело № 5514. Мера пресечения — арест. «Новой» удалось раздобыть копию решения Арбитражного суда по Республики Коми от 06.07:2008 года (дело № А29-649/2009), которое в общем-то все и объясняет. Дело — по факту неуплаты налогов на сумму 22 млн 629 тысяч рублей московского ООО «Модерн» в Воркуте ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

2458. Владимира Чеишвили взяли за мясо.

По версии обвинения, генерал пытался сфальсифицировать материалы дела и задним числом оформить справку о банковской гарантии фирмы ООО «Хорци» на выполнение заказа.
После допроса ему предъявили обвинение по части 3-й статьи 286 УК (превышение должностных полномочий).
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

2459. Реконструкция пошла под снос.

... уголовное дело по статье 243 часть 2 УК РФ по факту незаконного сноса памятника культуры. Таким образом, Караулов и услужил Брынцалову, осветил проблему на всю страну, только вот эффект Брынцалов ждал другой. Судя по всему, фигурантами этого дела могут и должны стать предприниматель Владимир Брынцалов, генеральный директор ООО «Хант-Холдинг» Владимир Клейн и генеральный директор ЗАО «Кавказская Ривьера» Владимир Груздев, потому что иных должностных лиц в этой истории просто нет. И дело обещает ...
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

2460. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

... Бизнес-Партнер" Олег Риферт и гендиректор ООО "Арсенал-Финанс" Виталий Меньчик. По мнению следствия, они участвовали в незаконной сделке по продаже 16% акций предприятия. Тогда, комментируя "Ъ" это уголовное дело, Михаил Сапего утверждал, что поводом ...
... известно "Ъ", еще 27 сентября Михаилу Сапего в рамках уголовного дела о хищении имущества ОАО "Арсенал" на сумму свыше 90 млн руб. было предъявлено обвинение в "совершении мошенничества в составе группы лиц в особо крупном размере" (ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google