Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2521. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

По версии следствия, желая не возвращать Михаилу Ланину крупную сумму денег, а также опасаясь, что тот обратится в правоохранительные органы, Хамидов попросил своего знакомого Султана Сигуари подыскать исполнителей для устранения владельца "Саратовстройстекла". Тот передал "заказ" чеченскому "авторитету" Валиду Лурахмаеву (Валидол), который, по версии следствия, специализировался на том, что мог организовать убийство человека практически в любой точке мира. Сейчас Валидол обвиняется или ...
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

2522. "При хорошем деде, при хорошей маме плохой сын".

Он обвиняется в оформлении подложных отчетов, призванных легализовать получение Пономаревым денег за научно-исследовательские работы, которые тот якобы так и не выполнил. По версии следствия, 30 ноября 2010 года фонд «Сколково» заключил с Пономаревым договор на сумму $750 тыс. (по курсу Банка России на момент оплаты).
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

2523. Неуставные подношения.

Общая сумма причиненного "Агропрому" ущерба от этих злоупотреблений надзорным ведомством была оценена в 16,6 млн руб. Постановление о направлении материалов проверки "Агропрома" в ГВСУ СКР 5 декабря подписал первый заместитель главного военного ...
Источники в ведомстве говорят, что фактически на своей должности Горшколепов заменил экс-начальницу департамента имущественных отношений Евгению Васильеву, которая сейчас обвиняется в хищениях.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

2524. Двойной розыск для экс-советника главы Чечни.

По словам источника "Росбалта", во время предварительного следствия один из обвиняемых дал развернутые признательные показания. Согласно его версии, "заказ" на устранение Умаханова был получен от бывшего советника главы Чечни Шаа Турлаева. Он же передал киллерам снайперскую винтовку и крупную сумму денег, необходимую для проведения операции.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

2525. Мировая столица отмывания денег.

Мировая столица отмывания денег Более 36 тыс. объектов недвижимости Лондона оформлено на офшоры, только в 2013 г. они вложили в британские квадратные футы ?4 млрд Офшоры формально владеют 75% недвижимости в Лондоне, принадлежащей лицам, обвиняемым в ...
В целом объем "отмытых" в Британии преступных денег оценивался в том году Управлением по финансовому регулированию и надзору (ныне расформированным) в сумму от 23 до 57 млрд фунтов стерлингов.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

2526. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

В течение полугода Россия не выполнила решение суда, и с 15 января на присужденную сумму начали накапливаться проценты — по $2,4 млн в день.
Россия обвиняет Третейский суд в том, что он «упустил из вида фундаментальные концепции теории корпоративных финансов».
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

2527. Главу нижегородского Росимущества взяли на участке.

По версии следствия, за согласование сделки по выкупу участка руководитель территориального управления Росимущества через посредника намеревался получить от коммерсантов 7,5 млн руб. В начале июня сотрудниками ФСБ с этой суммой был задержан университетский друг Андрея Бухарова, который и дал на него показания. Сам чиновник вину не признавал, утверждая, что приятель его оговаривает. Адвокат Георгий Курашивили, защищающий обвиняемого, считает решение суда о заключении под стражу необоснованным.
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

2528. Александр Хинштейн vs Владимир Морозов.

Александр Хинштейн, став депутатом и, видимо почувствовав свою силу и безнаказанность (в которой частенько обвиняет служителей закона разного уровня), заявил своему старому обидчику: «Работать спокойно я тебе не дам!».
... была подана декларация на возмещение НДС на сумму 107 млн. руб. При помощи четырех фирм однодневок, фирма «Норли-Т» фиктивно приобретала рыбопродукты в г. Москве и Московской обл., что потом позволило им выставить возврат НДС на вышеуказанную сумму ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

2529. Как заказали Навального.

14 и 15 марта с.г. в СМИ (телекомпания НТВ, агентство РБК и др.; копии прилагаются) появилась информация, что в ходе спецоперации правоохранительных органов в центре Москвы в Малом Васильковском переулке в квартире Юлия Калоева, обвиняемого в хищении у Сбербанка 760 млн. рублей, и скрывающегося от правосудия, проживает известный политик Владимир Ашурков. Согласно поступающей информации, Владимир Ашурков якобы арендовал у Юлия Калоева указанную квартиру за сумму около 1 миллиона рублей в месяц.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

2530. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Антонов обвинялся в выводе средств из банка Snoras. Инвестбанк лишился лицензии еще в 2013 году, в нем ЦБ обнаружил недостачу в 30,2 млрд руб. Банк 24.ру Один из немногих банков, в котором ЦБ не обнаружил «дыру» после отзыва лицензии. По балансу банка на 17 сентября активы оценивались в 7,4 млрд руб., обязательства — в 6,4 млрд руб. После проверки ЦБ выяснилось, что сумма обязательств банка меньше суммы активов на 500 млн руб. Банк подвели клиенты, которые занимались обналичиванием.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

2531. "Я знаю, их всех крышует однокурсник Путина".

Вскоре про юриста написали "Известия", где тот обвинялся в шантаже и мошенничестве.
Согласно иску, Пашаев требовал от ОАО "Газета "Известия" публикации опровержения статьи и возмещения морального вреда, причиненного материалом, размер которого юрист оценил в 10 млн руб. Аналогичную сумму он хотел получить и с Васильева.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

2532. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

... Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Константин Вачевских Как стало известно "Ъ", вчера в Москве арестовали скандально известного предпринимателя Константина Вачевских, обвиняемого в крупном мошенничестве в отношении Сбербанка и других потерпевших ...
По версии следствия, фактически являясь владельцем ОАО "Амурский кабельный завод" ("Амуркабель"), бизнесмен Вачевских, чтобы не возвращать кредит местному отделению Сбербанка на сумму 517 млн руб., организовал перевод его активов на другие юрлица.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

2533. Имитация утопления, подвешивание в наручниках, лишение сна, света и пищи.

Уже в 2006 году ЦРУ заключило с этой компанией контракты на общую сумму в $180 млн, а до 2009 года она заработала $81 млн. Общий ущерб от программ «усиленных мер допросов» сенаторы оценили минимум в $300 млн без учета расходов на персонал.
Стороны обвиняют друг друга в некорректном поведении.
Дата: 10.12.2014 Копия в Google

2534. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Большинство фигурантов нового расследования уже являются обвиняемыми по «дагестанскому делу», но появился и один новый.
... обналичивания огромных сумм была вскрыта мае 2012 года. Тогда сыщики раскрыли каналы, по которым перевозились деньги. Аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

2535. Миллионы ищут владельца.

Затем он бежал в Белоруссию, где «отрабатывал» долг в $2 млна перед Максимом Бакиевым — именно такая сумма, по словам сына бывшего президента, была заплачена им, чтобы доставить Гуревича в эту страну.
Гуревича обвиняли в мошенничестве, отмывании $2,7 млрд при помощи серых схем и калабрийской мафии (Ндрангеты), контрабанде наркотиков, бриллиантов и связях с международными организованными преступными сообществами.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

2536. Бывшая жена Успенского осталась без Чебурашки.

— Для этого нужна информация о размерах продаж товаров под этими брендами, оговоренной сумме лицензионного соглашения в каждом случае.
Телеведущая обвиняла сказочника в скупости и заявляла, что ее сбережения и заработки, равно как и деньги мужа, шли на совместный быт и покупку имущества.
Дата: 01.10.2014 Копия в Google

2537. Госдума освободила место Алексея Митрофанова.

... Оригинал этого материала © Лента.Ру, 23.09.2014, Фото: ИТАР-ТАСС, "ПЛН" Цирк без клоуна Дина Ушакова Алексей Митрофанов Госдума освободила обвиняемого в мошенничестве депутата Алексея Митрофанова от должности главы комитета по информационной политике ...
По версии следствия, Митрофанов был соучастником организованной группы, вымогавшей у бизнесмена Жарова сумму в 200 тысяч долларов.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

2538. Михаила Саакашвили заподозрили в подкупе главы МИД Швеции.

... PR-агентства Kreab (нынешнее полное название — Kreab Gavin Anderson), подписал контракт с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили на сумму $3 млн (соглашение предусматривало дополнительные выплаты в размере $1 млн "за особые проекты ...
Господин Кукава напомнил о расследовании генпрокуратурой Грузии деятельности бывшего секретаря Совета нацбезопасности Гиги Бокерии, который обвиняется в растрате государственных средств, выразившейся в перечислении миллионов долларов американским ...
Дата: 12.09.2014 Копия в Google

2539. Бюджет спустили в наноунитаз губернатора Хорошавина.

По информации экспертов антикоррупционного проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За честные закупки», более скромное использование бюджетных денег позволило бы губернатору Сахалина Александру Хорошавину, которого уже не обвиняли в ...
За эту же сумму можно было бы купить игрушки для детского сада на 326 детей.
Дата: 08.09.2014 Копия в Google

2540. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

Браудер и Файерстоун неоднократно обвиняли следователя в причастности к незаконному уголовному преследованию и гибели в столичном СИЗО аудитора британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, а также к многомиллиардным хищениям из российского бюджета. Карпов через суд намерен доказать, что он не имеет никакого отношения к гибели юриста, и собирается предъявить ответчикам иск о компенсации морального вреда на крупную сумму.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google