Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Я знал, что это дочь Путина".

Шамалов-старший является акционером Банка Россия, который американские власти ранее описывали как личный банк российской элиты.
В 2013 году она со своим партнером заняла пятое место в чемпионате мира, который проходил в Швейцарии.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

242. Под Блаттером закачалась кормушка.

Местные органы занялись этим, поскольку как минимум часть подозрительных действий совершалась на территории Швейцарии через счета работающих в стране банков. В этой стране зарегистрирована и FIFA, которая, как выяснилось, еще в ноябре пожаловалась прокурорам на преступные действия неустановленных лиц. Так что генпрокуратура считает FIFA пострадавшей. Ранее прокуроры провели обыски в банках, а 27 мая — и в офисе FIFA.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

243. Княжеское дело Павла Скурихина.

Фонд Berenger Foundation основали в 2005 году два гражданина Лихтенштейна и Швейцарии Беат Лерх и Зено Майер. Последние также, по некоторым данным, выполняли различные функции в трасте Eastbridge Settlement. Позже эти две компании вошли в единую структуру, к которой присоединилась и группа САХО. При этом якобы граждане Швейцарии являлись подставными лицами российского бизнесмена. Между тем в это время целый ряд компаний, входящих в группу САХО, получил порядка 40 кредитов в различных банках.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

244. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

... крон ($30 млн) на счетах Takilant в банке Nordea. Кроме того, Авакян и Эргашеву теперь еще и в Швеции предъявлены обвинения в отмывании денежных средств. Но основные средства Takilant находились в Швейцарии. Причем местный банк Lombard Odier первоначально отказался открывать счет этому офшору, заподозрив, что молодая узбекская модельер Авакян вряд ли смогла бы сама заработать такие большие средства. Из-за этого в качестве владельца Takilant банку был представлен Бекзод Ахмедов, который, будучи ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

245. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
В конце 1995 года это даже привело к международному конфузу: французская полиция задержала при въезде из Швейцарии Старовойтова-младшего (тогда ему было 30 лет) и генерала Монастырецкого.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

246. Золотая сотка.

Тем не менее "Вашъ финансовый поручитель" не оставляет надежд на реализацию проекта "Рузская Швейцария".
Тогда совладелец банка Рустем Терегулов занимался скупкой московских предприятий и перестраивал их в бизнес-центры.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

247. Бойко съели за ужином.

А Михаил Ковальчук, как известно, старший брат Ковальчука Юрия - крупнейшего акционера и председателя совета директоров банка "Россия".
На их базе появились холдинг, а также программа создания "Рузской Швейцарии" - курорта мирового уровня.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

248. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Компания «Far West Ltd» (Швейцария) под контролем «Diligence LLC» (США) обеспечивала общее руководство операцией и рабочие контакты с иранской стороной через филиал в Тегеране.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

249. Попечитель собственных интересов.

Помимо прочего, бизнесмен выиграл в конфликте госконцерна «Росэнергоатом» и банка «Нефтяной».
Кроме того, ВФП уже начала реализовывать проект «Рузская Швейцария» в Подмосковье.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

250. Элитная дивизия.

Александр ИВАНОВ, сын министра обороны РФ, 29 лет: С 1995-го по 2004 год окончил экономический вуз, работал сначала сотрудником, а затем и вице-президентом крупного российского банка (из-за повышенной секретности вокруг этого вопроса аналитики и СМИ ...
... году, пока живет и учится в Швейцарии. Юрий ЛАПТЕВ, советник президента, 46 лет: С 1978-го по 1987годучил-ся в Ленинградской государственной консерватории. Сын советника президента Михаила ЛЕСИНА, 23 года: С 12 лет живет и учится в Швейцарии ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

251. Мэрия бессмертна.

Книжку, надо понимать, удалось настолько хорошо пристроить, что Лужков, по его собственному признанию корреспонденту газеты «Аргументы и факты», когда получил гонорар, то послал сына на три с половиной года в Швейцарию учиться в бизнес-школе.
Но постепенно стал переводить счета правительства Москвы в создаваемые им муниципальные банки. И более активно начал работать с банками, чьи владельцы в ту пору особенно «не высовывались».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

252. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Мы, естественно, не вправе судить Бородина за это преступление: оно было совершено не в Швейцарии и пострадавшая сторона не мы, а Россия. Но с тех пор как результат этого преступления — солидные суммы денег, — пройдя через несколько офшорных счетов (так было удобнее спрятать эти суммы) оказался в швейцарских банках, это стало уже нашим делом.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

253. Краткая хронология дела "Аэрофлота".

... гендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков Июль 1999 года - По запросу Генпрокуратуры сотрудники прокуратуры Швейцарии провели обыски в офисах "Андавы" и "Форуса", 15 июля 1999 года - Генеральная прокуратура продлила на 5 месяцев срок следствия по "делу "Аэрофлота". 19 августа 1999 года - Швейцарский журнал Facts опубликовал информацию о том, что по распоряжению прокуратуры в 20 швейцарских банках арестованы счета, связанные с компаниями, принадлежащими Б. Березовскому, на общую сумму около 66 млн ...
Дата: 18.10.2000 Копия в Google

254. Волков без овечьей шкуры.

... против которого бельгийские власти пытались возбудить уголовное дело, а украинские борцы с мафией обвинили в укрытии на зарубежных счетах в Бельгии, Великобритании, Франции, Люксембурге, Германии Швейцарии и Латвии не менее четырех миллионов долларов ...
Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

255. Как пройти в "прачечную"?

Компанию "Руником" подозревают в использовании кредита Международного валютного фонда Александр Борейко Швейцария заинтересовалась фирмами Романа Абрамовича Череда скандалов с отмыванием российских денег получила громкое продолжение.
Представитель ЕБРР сообщил корреспонденту "Сегодня", что обыски в офисах "Руникома" напрямую не связаны с претензиями Европейского банка.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

256. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
3) Рук и Джебраилов владеют компанией Azzoro Management, зарегистрированной в Швейцарии и управляемой швейцарским адвокатом по фамилии Цоллер (Zoller).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

257. Секретные материалы Ковалева

Проверка документации названного банка выявила платеж в 200 тысяч долларов США, адресованный банком некоему "Фонду общественной защиты гражданских прав", организованному лично Валентином Ковалевым.
Остальные 90 процентов расходовались на совершенно неуставные мероприятия, в том числе на поездки министра, его родни, помощника и некоторых "полезных" людей в Словакию, Швейцарию, Иран, Австралию, экзотическую Индонезию (см. фото) и т. д ... Копия в Google

258. Мадам Лизинг.

Мадам Лизинг до поездки в Швейцарию...
Второй счет в банке Антонова - непременное условие сотрудничества с «Росагролизингом». Копия в Google

259. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Ярослав Голко первый вице-президент Газпромбанка, член правления «Газпрома» с 2007 по 2014 годы — ближайший знакомый и бизнес-партнер Валерия Голубева, сослуживца Путина по КГБ. Александр Медведев в 2002—2019 гг. гендиректор «Газпром экспорта». С 2014 по 2019 год — зампред правления ‘Газпрома’. В 90-х годах работал в Австрии и Швейцарии вместе с Акимовым.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

260. Офшоры парламентариев.

Но нужно понимать, что еще в 90-е годы наше государство подписало несколько соглашений с другими странами, в том числе, например, с Кипром и Швейцарией, об избежании двойного налогообложения.
Что здесь не так Семья депутата Скоча активно пользуется благами западного мира: офшорами, банками, самолетами, недвижимостью.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google