Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

По версии следствия, такую сумму от группы хакеров получил экс-начальник следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев. «Сумма оказалась рекордной для взяток у силовиков — даже экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему ...
По версии следствия, в 2019 году «решальщики» Владимир и Кирилл Качуры создали ОПС. По их плану, бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко обратился с ложным доносом о поджоге своего дома в правоохранительные органы.
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

242. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.

... с неустановленными лицами» средства Антипинского НПЗ на сумму 1,785 млрд рублей по фиктивным контрактам с рядом индивидуальных предпринимателей. Следствие утверждало, что Мазуров через вице-президента группы компаний «Новый поток» Юрия Навражного по ...
Он был задержан в 2019 году, его обвинили в присвоении $29 млн средств Сбербанка и растрате 473 млн руб., принадлежавших Антипинскому НПЗ. Уголовное дело было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа .
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

243. "Газпром — детям" и Станиславу Орлову.

По СПАРКу, в 2018 году его оборот 3,6 млрд, 2019 - 3 млрд, в 2020-м 2 млрд, а в 2021 около 1 млрд. Прибыль от 22 до 50 млн. В 2018-м у "Техгазмонтажа" были четыре контракта на строительстве ФОКов на сумму 103 млн (три из них в Ярославской области ...
За этой же группой еще несколько аффилированных многомиллиардных подрядчиков госкорпорации, вроде «НГТИИ» или «Интекс», что строил Центр художественной гимнастики в Сочи, который прочно связан с именем Алины Кабаевой.
Дата: 27.10.2023 Копия в Google

244. Дмитрий Сенин отсидел на курорте.

В 2019 году по решению Гагаринского суда Москвы в доход государства отошло и имущество Сенина, а также имущество 13 его родных и знакомых на общую сумму всего в 380 млн рублей.
... прежде всего приговором самого полковника Захарченко, «который был осужден за получение взятки без группы лиц без посредничества». «Мосгорсуд подкорректировал его приговор, убрав совершение этого преступления группой лиц», — отметил защитник ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

245. Константин Димитров за 742 млн руб. уехал на 3 года.

Сам обвиняемый компенсировал ущерб на сумму 1 млн руб., сообщили источники. Несколько месяцев господин Митволь и группа его адвокатов знакомились с материалами следствия.
В 2019 году начались инженерно-технические изыскания и проработка проектной документации.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

246. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

Что касается сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была реальной, а ее сумма определена на основании рыночной оценки. Перед началом пандемии широко обсуждалась продажа «Рольфа». О планах продать «Рольф» «Ведомостям» сообщал сам Петров. «Предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день <...> Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать», — говорил основатель компании после обысков в офисах в ноябре 2019 г. Кипрская компания Delance Limited ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

247. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

Решением суда эта сумма, представляющая собой совокупную прибыль ООО СЗ "Инградстрой" за несколько лет, взыскивается солидарно с Сорокина, его бывшей супруги Элады Нагорной, предпринимателей Олега Головко, Павла и Максима Акатовых, ООО "Старт-Строй ...
Элада Нагорная владеет несколькими компаниями, среди которых — группы компаний «Столица Нижний».
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

248. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

Финансовые показатели первой не раскрываются с 2019 г., а выручка второй с 2.5 млн руб. в 2020 г. выросла до 19 млрд руб. в 2022 г. В 2022 г. АО «СТГ» заключило контракты с госкомпаниями на сумму около 95 млрд руб. Наверное, поэтому и не раскрывает ...
... ли суммы в договоре займа и в материалах дела похожи. «Мы не будем комментировать ситуацию вокруг задержания господина Лавленцева», — таков был ответ. @zakharovchannel, 19.07.2023 20:18: В российской элите есть небольшая группа "афонитов" — то есть ...
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

249. Залечь на дно в Эмиратах.

... которые представляют собой доход от использования имущества незаконного происхождения, остаток средств, образовавшихся от продажи этого имущества, а также не обоснованные законными доходами суммы, которые были перечислены добросовестным третьим лицам ...
В связи со вступлением в должность в 2018 г. и уходом в 2019 г. Г.Давтян представил декларации, в которых эта квартира указана.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

250. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

Официально группа компаний Шевляковой и Дегтярёва (Law Firm, Law Firm Ltd, Law Firm Financial Services Ltd, LF Realty Ltd, LF Legal Ltd) зарабатывает относительно немного — около 1 млн фунтов стерлингов в год, зато бизнес стабильно прибыльный.
Земфира Рамазанова Принадлежавшая братьям фирма Nedotrogi LLP просуществовала с 2017 по 2019 год. В реестре отсутствуют даже отметки о том, чем занималась организация, единственный финансовый отчёт сдан с нулями во всех графах.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

251. Кибервойска Пригожина.

... групп. В разное время штат информаторов насчитывал от 17 до 25 человек. В среднем они получали от 15 до 25 тыс. рублей в месяц. Источник Центра «Досье» рассказывает, что куратор «спецзадач» — бывший сотрудник «РИА Новости» Илья Горбунов. С 2019 года ...
Ответ на этот вопрос дает книга «Дилемма террориста: управление жестокими организациями» — секретные расходы позволяют сотрудникам воровать значительные суммы, поэтому даже самые криминальные ОПГ и самые настоящие террористы вынуждены вести подробную ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

252. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

Калининский районный суд признал их виновными в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере и назначил по три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако прокуратура посчитала это наказание слишком мягким и неадекватным совершенному преступлению — «краже века» с причинением ущерба на сумму более 560 млн рублей. В марте 2019 года коллегия Тюменского областного суда по уголовным делам удовлетворила апелляционное представление ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

253. Я не я, и вилла не моя.

*** Разврат и ипотека в Ницце Виллы Виктора Рашникова на Лазурном берегу Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 20.05.2019, Золотые виллы олигарха Виктора Рашникова в Ницце, Фото, иллюстрация, видео: via "Русская Пресса" «Русская Пресса ...
Вилла, расположенная на участке №10, носит название Нелькот и вошла в историю благодаря бурному прошлому: в начале 1970-х здесь «отрывались» музыканты группы Rolling Stones, поэтому вилла вошла в число пунктов паломничества фанатов «роллингов».
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

254. Грязное белье Михаила Акулова.

По данным «Коммерсанта», к растрате с использованием служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, помимо Михаила Акулова могут быть причастны как «неустановленные», так и установленные следствием лица.
"Коммерсант", 01.02.2023, "Деньги РЖД растратили и отстирали": Защита господина Акулова, по данным “Ъ”, предлагала ограничиться домашним арестом, залогом на сумму, которая устроит суд, или запретом определенных действий.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

255. Тимур (Гламур) Иванов.

В 2019 году 150000 евро по ее счету заплатил ее американский приятель. А она вернула уже ему. В 2020 году история повторяется: в этом же магазине Светлана выбирает украшений на 400000 долларов (25,5 млн руб). Она пишет жалобное письмо, что, мол, у нее трудности с переводами с личного счета. Поэтому тремя траншами эту сумму за нее заплатили три неизвестные офшора.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

256. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Впервые в истории их сумма превысила 13 трлн руб., это больше 10% ВВП. Впрочем, цифра только на первый взгляд кажется большой.
В последней декларации за 2019 год — Хуснуллин был тогда заместителем мэра Москвы Сергея Собянина — указаны два участка и два дома в Казани и одна квартира в столице, принадлежащая его несовершеннолетней дочери.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

257. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

... В конце марта 2019 г. суд признал Балакина банкротом, это дело было возбуждено по заявлению Сбербанка еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед банком составлял более 324 млн руб. Балакин постепенно гасил задолженность, к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал около 3 млрд руб. Росбанку, однако позже часть долга кредитор переуступил ООО «Никитское», а остальное — компании «Алмаз-инвест». В общей сумме холдинг ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

258. Дмитрию Атякину оформили плацкарту строгого режима.

Первую часть суммы в размере 500 тысяч рублей подозреваемый получил в начале октября 2019 года.
По данным системы «Контур.Фокус», учредителями ООО «Самаратранснефть-Терминал» выступает ООО «Группа компаний "Петронефть"» и ООО «Спецресурс-Сервис».
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

259. Владимир Тумаева отпинался от тюрьмы.

Обвинение было предъявлено Владимиру Тумаеву по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство, совершенного группой лиц по найму), однако впоследствии было переквалифицировано. Сам он в сентябре 2019 ...
Юриста попросили стать поручителем при получении кредита в банке на сумму в 10 миллионов рублей.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

260. Владислав Доронин не хочет быть "русским олигархом" в Колорадо.

Aman Group принадлежит 34 отеля в 22 странах, по собственным данным, группа не имеет собственности в России, в компании работает более 6500 человек по всему миру.
Сумма сделки составила $76,25 млн, при этом сама Norway Island купила этот участок в июне 2021 года за $10 млн. Также OKO Group получила в рамках сделки право на строительство отеля площадью 5946 кв. м на 81 номер.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google