Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

По словам руководителя направления арбитражной и корпоративной практики и финансовых рынков "А.Т. Legal" Вадима Резниченко, расследование на территории РФ преступлений, совершенных за рубежом, представляет огромную проблему для правоохранительных органов, что порождает у мошенников иллюзию безнаказанности. "Чтобы установить, что имеет место именно мошенничество, а не нарушение гражданско-правовых отношений, правоохранительным органам необходимо провести какие-то действия за границей, запросить ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

242. "Майами наш":

Ему предъявлено обвинение по статье «О мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц» (ч. 4 ст. 159 УК).
По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade супруги купили квартиру в 2013 году за $958 000, а в марте 2015 года продали за $1,35 млн. Бывший председатель правления Национального корпоративного банка и по совместительству коллекционер ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

243. Болгарский связной Малофеева.

Как пишет “МК”, Василев, которому кроме Vivacom принадлежал еще и Корпоративный коммерческий банк, увлекся выводом активов.
С ВТБ было заключено мировое соглашение, уголовное дело вначале переквалифицировали на более легкую статью (с ч.4 ст.159 УК РФ, “Мошенничество в особо крупном размере” на ст.176, “Незаконное получение кредита, преступление средней тяжести”), а затем ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

244. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК ...
При этом по крайней мере за частью судебных приказов, которые господин Поалелунж считает сомнительными, стоят известные корпоративные споры.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

245. Семейная генерация главы Башкирии.

Семейная генерация главы Башкирии Следы бизнеса Хамитова с Додом ведут в Италию Оригинал этого материала © ИА "ФедералПресс", 15.07.2016, Жену главы Башкирии вызывают на допрос?, Фото: via РИА "Башкирия", Иллюстрации: via ИА "ФедералПресс" Рустэм и Гульшат Хамитовы В конце июня были арестованы бывший глава «Русгидро» Евгений Дод и начальник департамента корпоративного учета и отчетности этой же компании Дмитрий Финкель. Им предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (73,2 млн рублей ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

246. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Все эти мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо ...
С 2003 по 2005 год Александр Зарубин был гендиректором ЗАО «Ренова», после реструктуризации этой компании в ГК «Ренова» он возглавлял АНО «Институт корпоративного развития», занимая при этом должность зампреда правления ГК «Ренова» и будучи ее ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

247. Хищения в "Энергостриме" обеспечили усадьбой в Подмосковье.

26 ноября 2012 года Юрию Желябовскому было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего он, а также первый замгендиректора компании Татьяна Муромцева и замгендиректора по корпоративным вопросам Татьяна Бондарева были объявлены в розыск.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

248. Малварь, бабло качай!

Поэтому сейчас мы видим, что старые добрые методы, такие как шантаж, вымогательство и мошенничество, показывают себя на новом технологическом уровне.
Согласно отчету компаний Check Point Software Technologies и Versafe, денежные средства на сумму около 36 миллионов евро были украдены с более 30 тысяч корпоративных и частных банковских счетов.
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

249. Навальных подписали на хищение и отмывание.

По версии следствия, вместе с братом, первым заместителем генерального директора компании EMS Russian Post, филиала "Почты России", Олегом Навальным, он совершил крупное мошенничество в отношении российского представительства Yves Rocher ООО "Ив Роше ...
Об этом свидетельствуют данные выписок из корпоративного реестра Кипра, которые есть в распоряжении редакции.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

250. "Krisha" российского бизнеса.

По оперативной информации болгарских спецслужб, при этой сделке было совершено мошенничество в отношении партнёров и менеджеров.
С 2002 года Борис Иванюженков — ректор Подольского корпоративного социально-спортивного университета.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

251. Пятилетка Кумара.

Дело может быть переквалифицировано по статье «мошенничество», говорит близкий к следствию источник.
На странице компании в Facebook среди фотографий с корпоративных вечеринок «Ведомости» обнаружили серии фотографий из продовольственных магазинов.
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

252. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Первое было возбуждено в конце 2010 г. и касалось мошенничества при выдаче кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт».
Сама по себе выдача невыгодного кредита не является преступлением, говорит руководитель корпоративной практики компании «ФБК-право» Александр Ермоленко, поэтому следствие должно обосновать, во-первых, умысел на хищение таких кредитов, а во-вторых ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

253. Megaupload.com закрыт, его руководители-миллионеры арестованы.

Это очередной эпизод войны государственных структур США с пиратами, напоминает Алексей Демин, управляющий корпоративными продажами G Data Software в России и СНГ. «В последнее время тема защиты контента в открытом доступе получило значительно ...
[…] До того как стать предпринимателем, он получил известность как компьютерный преступник, осужденный за мошенничество с кредитными картами, взлом и хищения. В 1998 году получил два года условно за мошенничество и сбыт похищенного товара.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

254. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Один из трендов сезона — использование известных имен в мошенничестве на платных SMS. Сами схемы хорошо известны, однако если раньше аферисты просто предлагали "узнать тайну фамилии", то теперь рекламные баннеры выглядят значительно зазывнее ...
В декабре прошлого года креативным директором компании "Евросеть" стал Иван Охлобыстин, при участии которого, в частности, компания впервые проводит корпоративный рестайлинг.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

255. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.

О сыне Генпрокурора Юрия Чайки Артеме «В конце августа 2009 года, на одном из корпоративных мероприятий, которое проводилось в ресторане «Узбекистан», расположенном рядом с прокуратурой Московской области, насколько я помню, которое было приурочено к ...
Кассационные жалобы на незаконность арестов обвиняемых в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предпринимателей Ивана Назарова и Марата Мамыева рассматривались в одном зале Мосгорсуда с временной разницей в полчаса, проводила ...
Дата: 28.04.2011 Копия в Google

256. Схемы Николая Максимова.

[…] Н.К.: Тот конфликт, это возвращение "лихих девяностых", либо переход к цивилизованным способам решения корпоративных споров? [...] Почему не уголовное преследование? Это же при желании мошенничество и подлог и халатность, нет?
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

257. Эротические статуи, яхта "Титьки" и баркасы "Сосок 1" и "Сосок 2".

Принц предъявляет иск семейной паре, которая изобрела семь схем мошенничества, включая кражу 3,1 миллионов фунтов средств Джефри, потраченных на покупку своего дома на Калифорнийском побережье.
Также с корпоративных кредитных карт Джефри на различные косметические процедуры были списаны более чем 11 000 фунтов.
Дата: 13.11.2010 Копия в Google

258. Попались на "вторичном отжиме".

Само по себе такое обещание с очевидностью похоже на мошенничество.
И это не считая «мелочей» типа выплаченных из корпоративных средств ООО «СК «Спецстрой-2» 20-миллионных вознаграждений за «эффективный менеджмент» со стороны «ОРСИ».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

259. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве В рамках уголовного дела арестованы принадлежащие Николаю Максимову акции Сбербанка на $200 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2010, Николай Максимов попал под ...
... по этим эпизодам оценен в 1,395 млрд руб. Управляющий партнер адвокатского бюро "Корельский и партнеры" Андрей Корельский отмечает, что возбуждение уголовного дела — обычный элемент корпоративной войны, к которому стороны прибегают довольно часто ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

260. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Решение об аресте принято за его предполагаемую причастность к мошенничеству, посредством которого, как утверждается, были переведены умопомрачительные 2,7 миллиардов долларов из подразделений […] Telecom Italia SpA и Fastweb SpA за период между 2003 ...
Подписываясь в качестве исполнительного директора MGN Group — международного инвестиционного банка, находящегося в Кыргызской Республике, Гуревич признал, что страна нуждается в улучшении корпоративного управления и повышении прозрачности.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google