Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Джозеф Льюис оказался щедрым биржевым "кротом".

Forbes.ru, 28.07.2023, "Владельца "Тоттенхэма" обвиняют в мошенничестве, клуб готовится к продаже": В свою очередь прокурор Дамиан Уильямс уверен, что в распространении Льюисом инсайдерской информации «не было необходимости, потому что «он богатый человек». Свои возможности британский бизнесмен использовал не ради личной наживы, а чтобы поощрить подчиненных, друзей и любовниц. «Это классическая корпоративная коррупция. Это мошенничество.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

102. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

Представленные БТА банком доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям» суд признал достоверными и полными.
На родине бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

103. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Карточка о розыске Бориса Зимина из базы МВД Уголовное дело было возбуждено следователями столичного главка МВД в 2022 году по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы).
Весной 2021 года источник РБК, близкий к BelkaCar, назвал происходящее корпоративным конфликтом внутри компании — прежнего владельца мажоритарного пакета акций и отметил, что он «затронул компанию по касательной, потому что из-за этого накладывались ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

104. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

В отношении него было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

105. Персидский распил эпохи Рухани.

... коррупционной схеме Топ-менеджеры крупнейшей сталелитейной компании Ирана паразитировали на горнодобывающем секторе страны, организовав многомиллиардную коррупционную схему, которая основывалась на мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег ...
Согласно докладу, топ-менеджеры компании, в том числе генеральный директор Хамидреза Азимян, пытались отмыть нелегальные доходы через сомнительные и неправомерные расходы на триллионы риалов, в том числе на корпоративные бонусы, проездные документы и ...
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

106. Дмитрий Зотов приехал на 7 лет.

Как установили следствие и суд, особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшие топ-менеджеры лизинговой компании «Трансфин-М» совершили в 2018 году.
«Мы последовательно доказывали в ходе процесса, что вменяемые в качестве преступления Зотову и Сергеевой сделки были возмездными, прибыльными для потерпевшего — компании "Трансфин-М", проходили в соответствии со всеми корпоративными процедурами, с ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

107. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

(...) "Олег Шигаев с 2015 года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупномасштабное мошенничество и отмывание денег, утверждается, что он побудил свой банк к выдаче кредитов компаниям и обогатился примерно на 42 млн швейцарских франков ...
Нападки начались в 2009 году, когда его недовольные оппоненты поняли, что компания процветает: 3 600 сотрудников в 31 городе; более двух миллионов частных и корпоративных клиентов; активы в размере 2,5 млрд долларов.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

108. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

Например, осужденные в 2005 году за мошенничество бывшие криминальные авторитеты, экс-депутаты екатеринбургской городской думы Александр Хабаров и Александр Вараксин в свое время вошли в число акционеров Банка24.ру и развязали с его владельцами ...
Это сотрудничество обернулось для предприятия корпоративным конфликтом, сценарий которого был придуман, как сейчас понятно, владельцем Brandpol.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

109. Контрактный рейдер идет на...

Следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 303 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере и фальсификация доказательств в гражданском процессе).
Используя не только корпоративный шантаж, но и личный подкуп.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

110. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

... Российский рэпер арестован в США по "хакерскому делу", Фото: via CNews.ru Эльяс Касми Максим Бойко (Plinofficial) Рэпер Plinofficial (Максим Бойко) стал подозреваемым по международному делу о крупном мошенничестве с отмыванием денег киберпреступников ...
Сеть QQAAZZ открыла и обслуживала сотни корпоративных и личных банковских счетов в финансовых учреждениях по всему миру.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

111. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн Экс-глава "Роснефти", передав в управление компании Ротшильдов $150 млн, пострадал от мошенничества и двойной бухгалтерии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.10.2020, Экс-глава "Роснефти" подал в суд на ...
Сначала они убедили его создать особую корпоративную структуру в Люксембурге, в которой получили право принимать решения.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

112. Богатый улов "сети ЭВМ".

В 2019 году Гагаринский суд Москвы приговорил его владелицу Татьяну Филатову к трем годам колонии за мошенничество с банковскими кредитами.
По словам Валерия Зинченко, есть вполне понятные способы реагирования на такого рода действия — от обжалования корпоративных решений, заявления в налоговую инспекцию, подачи иска и ходатайства в арбитражный суд о принятии обеспечительных мер до ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

113. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

На бумаге это выглядело как погашение, но на самом деле, по утверждению адвокатов, это было обманом и мошенничеством, поскольку "ПриватБанк" увеличивал свои непогашенные обязательства. Этот процесс проводился снова и снова. В течение многих лет создавалось впечатление, что корпоративный кредитный портфель "ПриватБанка" работал.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

114. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Остальные участники махинаций отвечали в Инвестбанке кто за кредитный блок, кто за подбор корпоративных клиентов и инвестпроекты.
Как уже рассказывал “Ъ”, расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

115. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн Как бывший менеджер "Итеры" и совладелец сахарного холдинга "Астарта" кинул партнеров на покупке несуществующей криптовалюты Оригинал этого материала © "Наша Версия", 05.12.2019 ...
Кроме того, газета называла Короткова экс-партнером бывшего акционера газовой компании «Итера» Игоря Макарова: он возглавлял «Итера Девелопмент Групп», но в 2009 году вследствие корпоративного конфликта лишился поста и был обвинен в финансовых ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

116. Экс-начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву расширили список обвинений:

Этот эпизод следствие квалифицировало как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Из средств фонда оплачивались военно-спортивные мероприятия, лечение раненых в Сирии высокопоставленных военных, отдых и корпоративные встречи руководства Минобороны, а распределял финансы все тот же директор ЦСКА.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

117. Продукцию ТОАЗа оценили по Уголовному кодексу.

Судебный процесс в Тольятти начался в феврале 2018 года, а само уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении топ-менеджеров ТОАЗа было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима».
... уголовное дело безосновательным и абсурдным, инициированным миноритарными акционерами АО "ОХК «Уралхим»" и Седыкиным Е. Я., находящимися в многолетнем корпоративном конфликте с ПАО ТОАЗ, в целях рейдерского захвата нашего успешного предприятия ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

118. "Газпром" узнал о "пропаже" газа в отеле Арашуковых еще в 2017 г.

Об этом свидетельствовало то, что «в комплексе ежегодно проводятся массовые, а также корпоративные мероприятия, финансируемые структурами «Газпром межрегионгаза», в том числе и в 2017 году».
Дело газовых королей ФСБ задержала Рауля Арашукова 30 января 2019 года, ему вменяется создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с хищением газа на сумму около 31 млрд руб. Члены преступного сообщества ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

119. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.

Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество Сына экс-замглавы Ространснадзора подозревают в хищении у владельцев "Нордавиа" ее "дочек": "Норд Техник" и "Поликлиники авиаторов" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.01.2019, Сына экс-куратора ...
А через месяц после этой сделки кипрская «дочка» «Норникеля» переуступила WBT права требования к «Нордавиа» по кредитам на $182 млн и 1,2 млрд руб. После смены кредитора начался корпоративный конфликт между «Нордавиа» и WBT: WBT потребовала ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

120. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

["Газета РБК", 09.02.2018, "Донбасс остался без развития": Адвокат Мкртчана Александр Костанянц в разговоре с РБК заявил, что бизнесмен не совершал хищения, а «имел место корпоративный спор». «Этот спор не может рассматриваться как мошенничество, потому что в данном случае не было хищения путем обмана, это свободные экономические отношения, и под стражу заключать [Олега Мкртчана] преждевременно», — утверждает адвокат.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google