Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

... могло нарушить принцип обеспечения добросовестной конкуренции и равных условий участия в закупках, свое положение о закупках и закупочную документацию, создав преимущественные условия для отдельных компаний. Основные поставщики ФСИНа Шесть организаций-поставщиков отвечают критериям ФНС для выявления «фирм-однодневок». 1. ООО «ПК «Реал» работало чуть больше года, но за это время успело не только поставить ФГУП «Архангельскому» рыбу на 781,2 млн, но и трижды поменять юридический адрес ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

242. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

«Самаратранснефть-терминал» в декабре 2017 года продала за полмиллиарда рублей имущество узла слива петербургской Городской инновационно-лизинговой компании (ГИЛК). Эта структура не скрывала своей связи с «Абсолютом» и «Благосостоянием»: их логотипы присутствовали в разделе «О нас» на сайте ГИЛК — но после запроса «Медузы» о комментариях исчезли. В рамках той же сделки ГИЛК передала имущество узла компании «ООО „Нефтеперевалка“», единственным владельцем которой, согласно реестру юридических лиц ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

243. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Сделать заявление Хейн смог благодаря юридической защите, которую дает статус в Палате лордов. Политик также добавил, что он уважает мнение тех адвокатов, которые не согласились с его вмешательством в частное дело компании, но он настоял на своем, чем придал огласке рядовое частное дело, которым его старался показать Филипп Грин.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

244. Россияне в "раю".

Имя Труханова всплывало и в других утечках: из документов панамской юридической компании Mossack Fonseca выяснилось, что мэр Одессы и его родственники контролируют более 20 офшорных компаний.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

245. Украинские менялы.

Руслан Лукъянчук В материале сообщается, что пункты обмена валют финансовых компаний "Абсолют Финанс" и "Магнат", записанные на сожительницу нардепа Лукъянчука - Илону Бродовскую, вопреки требованиям законодательства, осуществляют обмен валют без ...
А само ООО, согласно данным реестра юридических лиц, буквально на днях (17 января 2017 года) по решению учредителей было ликвидировано: Алексей Соловьев, который был руководителем и получил долю в этом ООО, фигурирует как менеджер еще двух фирм ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

246. Рейдеры посыпают головы щебнем.

... и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц. Компания брала кредиты у Сбербанка, но не могла их погасить, в результате контрольный пакет акций "Павловскгранита" перешел "Сбербанк Капиталу". Сергей Пойманов, который был крупнейшим владельцем "Павловскгранита" до конца 2009 года, переуступил права требования PPF Management. В иске компания PPF Managеment заявила, что Сбербанк и "Сбербанк Капитал" и ...
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

247. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

Фактически же группа компаний «Росинка» оказалась жертвой рейдерской атаки со стороны киприотов, ведущих юридическое сопровождение офшоров и выступавших номинальными владельцами.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

248. Вернуть налог и умереть.

Суть ее в том, что к российским компаниям фонда «Ренессанс» (им юридически принадлежали акции «Газпрома») компании-контрагенты (на деле пустышки-однодневки) предъявляли фальшивые иски из-за упущенной выгоды от сделок с акциями. В результате ранее заплаченный налог Rengaz возвращался из бюджета и куда-то исчезал через Универсальный банк сбережений. Как утверждает управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин, это была эксклюзивная схема.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

249. Искусство инвестиций во власть.

Тот предлагал спрятать картины в подземном бункере своей юридической компании, мы даже обсуждали вероятные системы безопасности.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

250. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

... панамские документы» уругвайской юридической фирмы Mossack Fonseca, согласно которым Месси и его отец были конечными бенефициарами подставной компанией Mega Star Enterprises, о существовании которой следствию не было известно. О других подозрительных сделках, которые Месси проводил при помощи Mossack Fonseca, следствию было известно и раньше — в материалах дела говорится, что 17 февраля 2012 года юридическая фирма подтвердила, что Месси — единственный партнер другой подставной компании Jenbril S ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

251. Джо Лундер ответит за связь с узбеками.

Этому предшествовало заседание совета директоров "Вымпелкома", на котором обсуждалось, что по узбекским правилам прямая передача частот между юридическими лицами запрещена, но "Вымпелком" ожидал, что Takilant поможет получить разрешение передать частоты в объединенную компанию, отмечалось в иске.
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

252. "Прокладки" против импортозамещения.

«Мне сказали, что моя работа будет заключаться в оформлении на меня фирм (юридических лиц), где я буду числиться учредителем и руководителем, и за это я смогу получать по 2000 рублей за фирму. Я согласился с предложением, так как у меня было сложное материальное положение в тот период времени», — рассказал следователям такой горе-директор, инвалид III группы. Оборот только одной из его компаний, по сообщениям СМИ, в феврале — ноябре 2010 года составил 527 млн рублей.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

253. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Кипрская компания Operantio Trading Limited, представленная Дарией Маскиной, Владиславом Поповичем и Деспиной Хризанту Димитриу, в рамках настоящего Соглашения, выступает в качестве гарантии для клиентов. На тот момент данная кипрская компания состояла из арендованного юридического адреса, двух арендованных кипрских директоров и секретаря. Именно эта компания выступала гарантом по многомиллионным сделкам в России.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

254. Владимир Потанин развелся.

«К сожалению, речь идет о начале юридической войны.
Любопытно, что в вашингтонский офис компании Alston&Bird ранее обращался и Олег Дерипаска, с которым Владимир Потанин лишь чуть больше года назад подписал соглашение о прекращении конфликта в «Норильском никеле».
Дата: 26.02.2014 Копия в Google

255. "Мастер" дерзил и возникал".

... услуги по договорам, при том что у них не было собственных помещений, а штат в среднем составлял два человека на компанию. Да и сами страхователи при опросе заявили, что заключали договоры вовсе не через эти 15 фирм. В итоге налоговики пришли к выводу, что сотрудничество «Росно» с компаниями Булочников было «направлено на получение необоснованной налоговой выгоды». Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта «Общественная дума» Роман Терехин ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

256. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

... Леруа Мерлен" в подрядчики компанию жены министра Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2013, Сын татарстанского министра попал в дело гипермаркета, Фото: via business-gazeta.ru Андрей Смирнов Мидхат Курманов с супругой Луизой В Татарстане разгорается крупный скандал, связанный с хищением 47 млн руб. у компании «Леруа Мерлен» в ходе строительства в республике своего гипермаркета. Под уголовное преследование попал бывший начальник юридического отдела упраздненного министерства энергетики ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

257. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

"Среди мероприятий конференции была заявлена следующая компания: "02/03/12 17:00 — Mako Trading company: С нашей штаб-квартирой в Женеве мы являемся экспортерами угля и антрацита из Украины", — говорится в сообщении. Вторая компания — MAKO Holding B.V. — была зарегистрирована 27 октября 2011 года в городе Гаага. Ее деятельность сопровождает юридическая фирма ITPS (Netherlands) BV, которая занимается оптимизацией налогов. Эта же юридическая фирма сопровождает деятельность голландской компании ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

258. Как финансируются российские выборы.

Однако, согласно системе СПАРК, по указанному в отчете ИНН значится ООО “Юниверсал Маркетинг Адженси”, по юридическому адресу этой компании зарегистрированы еще 759 фирм. Есть в документах и компания с экзотическим названием ООО «Ресурс АД», в 2011 году фирма перевела единороссам 2 млн рублей, 2010 году — 1 млн. Согласно СПАРК, компания зарегистрирована во Владимирской области, с минимально допустимым уставным капиталом в 10 тысяч рублей, у фирмы четыре совладельца, один из которых обозначен как ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

259. Президентская рать 1987 г.в.

Преподавал римское право (читал лекции на дневном отделении, а Медведев — на вечернем) и параллельно занимался частными юридическими консультациями. Стал одним из учредителей фирмы «Балфорт», а после того как ее пришлось закрыть, стал начальником юридического отдела компании «Союзконтракт-услуги», занимавшейся поставкой в Россию продуктов питания.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

260. Повадки Лисина.

Именитые аудиторы посчитали долг перед компанией, так называемую дебиторскую задолженность, долгом компании. И выявили разницу с первоначальной ценой в 30 миллиардов рублей. Сфабрикованные PWC результаты проверки были подкреплены столь же сомнительным заключением компании «Гагарин и партнеры», за подписью ее основателя, члена совет директоров НЛМК, курирующего корпоративных юристов. Конечно, в любом другом случае шаткость юридических позиций «партнеров» свела бы на нет всю задуманную ими ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google