Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года. При этом с заявлениями о причинении имущественного вреда кредитному учреждению Центробанк обращался в правоохранительные органы еще в ноябре 2018 года и феврале 2019 года. МВБ лишился лицензии в августе 2018 года из-за «систематического проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, вложения средств в сомнительные активы, из-за ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

242. Боливия выдала России Артема Кальте.

Бывший оперативник МВД был задержан в Боливии еще в 2019 году, спустя три года после его объявления в международный розыск.
... Bank или эстонские банки. В свою очередь, Артем Кальте непосредственно контролировал деятельность номинального директора, которая по его требованию подписывала все необходимые финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

243. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
В августе 2019 года один из них лично прилетел в Москву и тоже дал показания.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

244. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

Источник РБК, знакомый с ходом российского уголовного дела Чуяна, также сообщил, что у скрывавшегося экс-чиновника был при себе украинский загранпаспорт на имя Левина, выданный в декабре 2019 года.
Ущерб по делу превышает 30 млрд руб. Позднее в приговоре бывшему гендиректору ОФК Банка Николаю Гордееву Чуян был описан уже как фактический бенефициар банка: 75% минус одна акция учреждения были оформлены на разных лиц, связанных с ним, включая ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

245. "Альфе" помогли дети.

"Альфе" помогли дети Взыскание с банка $30,8 млн и 5,6 млрд руб. по делу Михаила Абызова заменили передачей на благотворительность неназванной "денежной суммы" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.09.2021, Альфа-банк заплатил не прокурорам, а ...
Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам.
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

246. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

На момент краха возглавляемый Максимом Висковым «Приско Капитал банк» задолжал вкладчикам более 2,3 млрд руб. В мае 2018 года заявление по фактам причинения банку имущественного вреда, его преднамеренного банкротства и злоупотребления полномочиями в правоохранительные органы направило АСВ. Уголовное же дело УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбудило лишь по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), да и то только в августе 2019 года.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

247. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

В рейтинге РБК 500 она занимает 41-е место в категории «нефть и газ» с выручкой в 34 млрд рублей в 2019 году.
Вскоре, как позднее жаловался гендиректор «Трассы» Олег Алексеенков, многие банки заморозили кредитование бизнеса.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

248. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Историю чиновника Путина невозможно рассказать без истории банка «Россия».
День Победы 2019 — подают салат из камчатского краба, гребешок и шардоне из «Усадьбы Дивноморское».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

249. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

На основании «консервативной оценки», говорят в «Трасте», размер убытков от таких схем превышает €267 млн. О намерении «Траста» подать иск к братьям Ананьевым его глава Александр Соколов говорил еще в феврале 2019 года.
На сегодня выявлены и арестованы более 350 объектов недвижимого имущества, предметы искусства, права по контрактам на самолеты, а также доли и акции в компаниях, перечисляют в банке.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

250. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

ВТБ потребовал признать Костыгина банкротом в сентябре 2019 г. по задоженности на сумму 664,3 млн руб. В октябре Высокий суд Британских Виргинских островов приговорил Костыгина к 12 месяцем тюремного заключения за нарушение судебного постановления о раскрытии своих активов одному из кредиторов — банку ВТБ, и за неуважение к суду, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

251. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

... деятельности бывшего топ-менеджмента банка «БФГ-Кредит». Помимо уже фигурирующих в нем бывшего бенефициара Юрия Глоцера, экс-председателя совета директоров Евгения Мафцира и бывшего председателя правления банка Павла Дойнова в деле появился новый фигурант, обладающий статусом спецсубъекта. Это адвокат чеченской коллегии адвокатов «Низам» 42-летний Денис Пуресев, который до краха «БФГ-Кредита» занимал в нем должность заместителя председателя правления. Статус адвоката он получил в мае 2019 года ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

252. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

В самом договоре, подписанном врио главы банка, ЦБ выявил признаки «схемных» операций. Кроме того, регулятор констатировал крупномасштабный вывод активов руководством банка. К тому моменту «Северный кредит» около полугода находился под санкциями США за работу в Крыму. 1 августа 2019 года следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ) в отношении руководства банка.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

253. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

"Коммерсант", 21.06.2019, "Василий Бойко-Великий принял арест стоя": Сам господин Бойко-Великий сказал в суде, что знает Аллу Кабанову давно, но последний раз видел ее в 2010 году. В «Кредит Экспресс», по словам подследственного, он не приезжал, в его совет директоров входил очень короткое время, а 10% акций банка, которыми владел ВФП, не давали права контролировать кредитное учреждение.
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

254. Ивану Мязину натянули срок.

Однако на первом же слушании в Подольском суде в 2019 году банкир неожиданно объявил, что согласен с икриминируемыми ему обвинениями и просит, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке, без изучения материалов по существу.
Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

255. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб. Конечный бенефициар полутора десятков разорившихся банков объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2019, Сто миллиардов в минус России Олег Рубникович Как стало известно ...
Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

256. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

... вывести из дела об исчезнувших из банка "Транспортный" миллиардов его совладельца, хотя он в нем не фигурировал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2019, Адвокат Путин не помог Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве на три года осужден экс-сотрудник МВД России Игорь Абросимов. Вместе с бывшим полковником ФСБ Михаилом Горбатовым, прикомандированным к администрации президента, господин Абросимов пытался похитить $900 тыс. у совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

257. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.10.2019, , Фото: РИА "Новости" Андрей Черняков устал сидеть в Польше Экс-глава НПО "Космос" вернется на родину по собственному желанию Николай Сергеев Андрей Черняков Во вторник варшавский суд удовлетворил ходатайство об экстрадиции в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

258. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

... на сентябрьский иск NST к банку и Антипинскому НПЗ (контролируется СП Сбербанка и кипрской структуры Socar Russia Investments «ООО Сокар энергоресурс») в Высокий суд Лондона. NST пытается взыскать с банка и завода «несколько сотен миллионов долларов» за «значительный ущерб», причиненный NST дефолтом НПЗ, несмотря на получение существенных предоплат за продукцию. NST считает, что ущерб вызван действиями Сбербанка, который был основным кредитором НПЗ. Ведомости.Ру, 20.09.2019, "Сбербанк требует от ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

259. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье Недвижимость экс-главы РАР Игоря Чуяна на 260 млн руб. арестована по делу о хищениях в ОФК-банке на 14,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2019 ...
Компании «Эсттех», совладельцем которой она является, принадлежало 19,2% акций кредитного учреждения, и следствие полагает, что госпожа Корф являлась доверенным лицом Игоря Чуяна и что ее квартира также была приобретена на похищенные в банке средства.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

260. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5 Вице-президент Пробизнесбанка и гендиректор коллекторского агентства "Лайф" сели за хищение 2,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.07.2019, Банкирам и их деловым ...
3), выполняя указания руководителей организованной преступной группы, подписал от имени банка договор об условиях среднесрочного кредитования с ООО «ИСК "Ивспецгарант"», согласно которому компании открывалась кредитная линия на 500 млн руб ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google