Следствие полагает, что таким образом, Манафорт заработал около $60 млн. Но это не единственные обвинения против Манафорта — его подозревали в подделке документов для приобретения недвижимости, а также в получении крупных кредитов в обмен на обещания должности в администрации Трампа одному из руководителей кредитной организации.
Дата: 11.03.2019
Копия в Google
Кроме Загорулько по делу проходил еще один замглавы Спецстроя — Александр Буряков, а также предприниматели Кадыр Караханов, Ваха Арцыгов и Арсен Ошакбаев.
Дата: 07.03.2019
Копия в Google
Он руководил одним из направлений в расследовании масштабного уголовного дела ОАО «Оборонсервис», а до этого обеспечил обвинительные приговоры примерно полутора десяткам мошенников в генеральских погонах.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
Отметим, что защита чиновника в Мещанском суде не раз требовала изменить ему меру пресечения, указывая, что он признает свою вину, активно сотрудничает со следствием, а кроме того, является офицером запаса и ветераном боевых действий, имеющим госнаграды.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
В министерстве Мазо удалось, по его словам, оптимизировать расходы на строительство и реставрацию, сэкономив бюджету миллиарды рублей, а также внедрить систему учета объектов культурного наследия.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
О масштабных мероприятиях по декриминализации сферы ритуальных услуг города стало известно 12 февраля, когда сотрудники УЭБиПК МВД по республике, 22-го отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД России и СОБР УФСВНГ России задержали 46-летнего начальника службы администрации кладбищ МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Ижевска, его 34-летнего заместителя, а также 45-летнего управляющего и 29-летнего смотрителя Хохряковского кладбища.
Дата: 25.02.2019
Копия в Google
Охранник на контрольно-пропускном пункте сказал корреспонденту «Проекта», что и сам не знает имен жильцов, а иногда — даже как они выглядят, так как владельцы особняков приезжают на автомобилях с тонированными стеклами.
Дата: 21.02.2019
Копия в Google
В 2013 году они продали 4 квартиры площадью 1040,9 кв.м., а в 2014 году — квартиру площадью 153,3 кв.м. Мы сравнили все квартиры Алексея Чепы в “Остоженка Парк Палас” со всеми объектами недвижимости в антикоррупционных декларациях депутата.
Дата: 12.02.2019
Копия в Google
Ранее у офицера, обвиняемого в получении взяток, а также его родственников и друзей прокуроры отсудили активы на сумму почти 9 млрд руб. Генпрокуратура направила иск в Никулинский райсуд Москвы.
Дата: 08.02.2019
Копия в Google
«Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», — заявил Краснов.
Дата: 05.02.2019
Копия в Google
«Таким образом, вступившего в законную силу решения об аресте имущества сегодня нет,— заявил “Ъ” адвокат одного из юридических владельцев недвижимости Игорь Густов.— А следовательно, незаконными являются и все последовавшие решения судов».
Дата: 30.01.2019
Копия в Google
Позже это решение подтвердил Экспертный совет ВАК. Председатель ВАК Владимир Филиппов подтвердил «Ведомостям», что на сегодняшнем заседании президиума ВАК было принято решение лишить Гальченко ученой степени на основании личного заявления и с учетом рекомендации экспертного совета ВАК. «Рассмотрение о лишении Гальченко ученой степени шло очень долго, более трех лет, но в конце концов сначала диссертационный совет ВШЭ, а затем экспертный совет ВАК приняли закономерное решение.
Дата: 28.01.2019
Копия в Google
Господин Цуканов, а также арбитражный управляющий Сергей Мартынов и кировский бизнесмен Илья Огородников подозреваются в особо крупном мошенничестве.
Дата: 28.01.2019
Копия в Google
В 1984-86 годах Искандар Махмудов служил переводчиком в группе советских военных советников в Ливии, а эта страна традиционно относится к сфере французских интересов.
Дата: 25.01.2019
Копия в Google
В частности, недвижимость на Невском проспекте была продана всего за 7,7 млн руб., хотя ее рыночная стоимость, по данным следствия, составляла не менее 427 млн руб., а недвижимость в Ленинградской области перешла в собственность «новых» хозяев за 19,5 млн руб., хотя ее реальная цена, говорится в деле, превышала 90,7 млн руб. После этого похищенные активы, по версии следствия, были при содействии все той же Елены Меньшиковой оформлены в управлении Федеральной службы госрегистрации кадастра и ...
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
Защитники Чернышова настаивали, что речь идет о преступлении в сфере предпринимательской деятельности, а значит, подозреваемый не подлежит аресту.
Дата: 25.12.2018
Копия в Google
Знакомый бизнесмена сообщал, что Рыбаков может инвестировать в него около 200 млн руб., а один из возможных вариантов сотрудничества — совместное ведение конкурса стартапов «Школы миллиардера» от Forbes.
Дата: 24.12.2018
Копия в Google
Перед судом предстал директор фонда «Наследие» Юрий Симонов, который сначала инициировал на предприятии проверки, а затем стал угрожать компроматом и потребовал 49,5 млн руб. В итоге вымогателя задержали после получения первого транша и вменили коммерческий подкуп.
Дата: 20.12.2018
Копия в Google