Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2641. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана. До этого по этому делу уже было конфисковано 3,6 млрд тенге ($7,8 млн). В числе конфискованных активов четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомобилей и 30 жилых и нежилых помещений в Алматы.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

2642. Тыловое "братство" Громова и Саблина.

В его активе оказались благотворительный фонд «Будь напоготов!», Академія Української Служби Порятунку (то есть местной Службы Спасения), которая сотрудничает с Советом национальной безопасности и обороны Украины, и даже молодежное движение «Скауты ...
... променял службу на должность советника президента — председателя (правления?) РОСИНКАСа и с января исполняет обязанности начальника Центрального главного регионального управления — филиала Российского объединения инкассации Центрального банка России ...
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

2643. Сборная "Первого канала" по распилу.

Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
— Выясняется, что у компаний нет сотрудников, нет активов, нет офиса.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

2644. Павел Масловский растратил на 5,5 года.

В сентябре этого года компания «УГМК-Инвест» закрыла сделку по покупке активов золотодобывающей Petropavlovsk PLC. РБК сообщал, что причиной продажи российских активов в компании называли британские санкции против Газпромбанка, что вызвало проблемы с продажей золота и обслуживанием долга в этом банке.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

2645. Владислав Кулюкин пошел по стопам родителей-коррупционеров.

На Украине нашелся и претендент на счета — брат чекиста, заявивший, что именно он предоставлял родственнику деньги, которые тот размещал в банках.
... 1 млн руб. в валюте налом Оригинал этого материала © URA.ru, 21.11.2022, "Коммерсант": у сына экс-офицера ФСБ изъяли коррупционные активы Дарья Бахирева Генпрокуратура РФ конфисковала коррупционные активы у бывшего сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

2646. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

«“М Инвест” успешно использует нелегальные вооруженные силы для преступной деятельности», — сказал он. Ричард Мессик, бывший сотрудник Всемирного банка, который сейчас консультирует международные организации по вопросам правового развития и борьбы с ...
В таких обстоятельствах компания передала завод по переработке отходов добывающего производства новой фирме с названием Al Sawalij for Mining Ltd, у которой нет активов, и в ней числится лишь один сотрудник — бывший менеджер Meroe Gold — и ...
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

2647. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Центробанк отозвал лицензию у банка в 2016 году. По данным АСВ, задолженность перед кредиторами составляет почти 233,3 млрд рублей, выплачено 7,7%. АСВ впервые оценило найденные активы Беджамова и Маркус в $100 млн в июле 2021 года. В апреле 2021 года Мельников сообщил на конференции Forbes по банкротству, что АСВ в конце 2020 года заключило с Маркус мировое соглашение о ее активах в США и Европе. Сумму активов Маркус Мельников тогда не назвал.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

2648. Артем Усс двойного назначения.

... не была размещена на сайте Заксобрания края, указаны 28 счетов в разных банках на общую сумму свыше 638 млн рублей. Список объектов недвижимости, которыми, по данным активистов, владеет семья Усс, открывает квартира на улице Пречистенка в Москве, "подаренная Ельциным в 1999 году". Сейчас жильё стоит 54 млн рублей, квартира оформлена в собственность сына губернатора Артема Усса, пишет сайт оппозиционера. Кроме того, в активы семьи губернатора входит участок земли в 5 гектаров в подмосковном ...
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

2649. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

... чтобы возвратить из этой страны активы почти на 240 млн долларов. […] Судьба 10 млн фунтов стерлингов и трёх объектов недвижимости в Великобритании (замок Gorse Hill и две квартиры в Лондоне) рассматривается в Верховном суде Лондона. В Латвии также имеет ряд активов. Судебные решения, вынесенные в 2018 году о конфискации активов в доход Узбекистана, признаны латвийскими судебными органами. Речь идёт о средствах на 15,3 млн долларов, золотых сертификатах на 850 унций (26 кг) в банке ABLV Banka и ...
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

2650. Депутаты в окружении врагов.

Часть иностранных активов российских депутатов были оформлены на них лично и уже заморожены (хотя не все европейские страны спешат это делать).
После военного вторжения России в Украину и международной реакции, Макаров обвинил Запад в создании паники в России с помощью санкций и отключения банков от SWIFT.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

2651. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

... ОАЭ и на Кипре общей площадью более 400 тыс. кв. м. Также вокруг Казани «компанией сформирован земельный банк объемом более 25 тыс. га» ASG-invest сообщает, что «реализует масштабную программу по сохранению объектов мирового культурного наследия ...
— Врезка К.ру Forbes.ru, 18.07.2022, "Экс-участника списка Forbes обвинили в повреждении исторического объекта в Казани": Семин — основатель казанской группы компаний ASG, стоимость активов которой превышает, по ее данным, 45 млрд рублей.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

2652. Петр Авен: берегись автомобиля.

Проживающий в Англии Авен попал под санкции Великобритании 15 марта, после чего его банковские счета и активы, включая недвижимость, были заморожены.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

2653. Наследие Чубайса.

Помимо детей, стороны могли делить активы, например, находящиеся за рубежом.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

2654. Ахмед Билалов "дотащил иск против Сбера" до суда в США.

Ахмед Билалов "дотащил иск против Сбера" до суда в США Экс-глава совета директоров "Курортов Северного Кавказа" обвинил главу банка Германа Грефа в рейдерском захвате "его" госкомпании Оригинал этого материала © "Наша версия", 29.06.2022, Были ...
Представитель Билалова, вице-президент «Курорты Северного Кавказа» Ростислав Мурзагулов называет цифру $500 млн. Билалов же главным активом называет троих детей, а целью — заработать репутацию человека, который «не сидит на своей трубе, а делает ...
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

2655. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные.
«Это одна из самых возмутительных и недопустимых причин роста цен на жилье — часть недвижимости на фоне ее общего дефицита просто служит надежным и ликвидным активом для наркоторговцев, мошенников и клептократов», — сказал он. «Мы легко можем ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

2656. Проваленные явки Алексея Кузьмичева.

В рамках санкций власти ЕС блокируют счета попавших под санкции бизнесменов, запрещают им въезд на территорию ЕС, а их активы замораживают.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

2657. Петр Авен "живет не по средствам".

Санкции предусматривают блокировку всех активов и средств в Соединенном Королевстве и запрет на въезд в страну.
Британская газета Financial Times сообщала ранее, что за несколько дней до того, как европейские банки приостановили трансграничные платежи в Россию и из страны, жена Авена потратила «значительное время на неотложную миссию: путешествия между ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

2658. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

В марте 2019 года Гагаринский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и активов почти на 400 млн рублей, принадлежащих семье и близким Сенина.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

2659. Саудовские принцы распродают имущество за рубежом.

Кроме того, члены королевской семьи стараются избавиться от наиболее дорогих активов, чтобы не привлекать внимания кронпринца.
По данным источников The Wall Street Journal, принцы продолжают зарабатывать незаконными способами: присваивая земельную собственность населения, оформляя в банках кредиты и не возвращая их. Один из собеседников газеты сообщил, что власти ежегодно ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

2660. Дипломатический эскорт.

... Лаврова Светлана Полякова ранее уже была фигурантной расследования издания «Важные истории», которое выяснило, что семья Поляковой обзавелась активами на более чем один миллиард рублей, а ее родственники стали занимать ключевые посты в Министерстве ...
Манафорт был осужден в 2018 году федеральным судом США по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве, нераскрытии скрытого счета в иностранном банке и сговоре с иностранными властями.
Дата: 21.04.2022 Копия в Google