Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2761. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

В 2012 году актив отошел под контроль фирм депутата Госдумы Вадима Белоусова, бизнес-партнера действующего тогда губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
Часть средств была перечислена в банки США, Швейцарии, Турции, Чехии и в офшорные зоны на Кипр, часть просто обналичена.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

2762. МВД — сам страхуй.

... компания «Центральное страховое общество» (ЦСО), не имеющая рейтинга, с уставным капиталом, как сказано на ее сайте — 855 млн рублей, чистыми активами по состоянию на 31 декабря 2016 г. — 773,7 млн рублей, и убытками за 2016 год — 98,7 млн рублей ...
А в 2014 году, как раз когда Ольга Соленова возглавила оборонный заказ МВД, оборонное предприятие «Ротор» получило «случайный заказ» на сопровождение программного обеспечения программно-технического комплекса интегрированного банка данных ГУ МВД ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

2763. Зять Германа Хана отсидит в США 30 дней и заплатит $20 тыс.

— Врезка К.ру] Алекс ван дер Цван — зять миллиардера Германа Хана, который владеет долями в LetterOne Holdings и активами консорциума «Альфа-Групп».
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

2764. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев. До 2016 года он управлял активами Дариги Назарбаевой, старшей дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева; в частности — крупнейшим казахским оператором кабельного телевидения.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

2765. Олег Дерипаска купил паспорт.

В документах, которые попали в распоряжение организации, говорится, что помимо Дерипаски кипрское гражданство предложили и главе группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, которого называют крупным акционером кипрского банка: в марте прошлого ...
И мы видим, что сейчас бизнес-группы крупные готовятся к реализации своих активов в той или иной степени, особо это не афишируя.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

2766. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

До самого последнего времени ему принадлежали угольная шахта «Полосухинская», сельскохозяйственный холдинг, доля в коммерческом банке, сеть продовольственных магазинов и автосалонов в Кемеровской области… В настоящее время он находится под домашним арестом и в силу данного печального обстоятельства в значительной степени лишен возможности влиять на ситуацию. Его активы де-факто оказались в распоряжении зятя — Идьдара Узбекова, который пока не смог проявить себя в качестве талантливого менеджера.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

2767. 13 друзей Трампа.

... Несколько ответчиков, в частности агентство, оглы Асланов, Васильченко, использовали украденные персональные данные американцев, чтобы открыть счета в банках США и в PayPal и переводить деньги в США и выводить их из страны, — как для поддержки ...
В материале РБК агентство ФАН называется самым успешным активом «фабрики медиа», в которую была преобразована «фабрика троллей».
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

2768. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

... не был возвращен банку. В декабре 2017 года владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе. ["Украинская правда", 07.02.2018, "В России задержан экс-бизнес-партнер Таруты по ИСД": По словам Таруты, Мкртчан ­ не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации. [...] В то же время бизнесмен напомнил, что с 2010 года не принимал участия в оперативном управлении деятельностью ИСД. "А в 2014 году мои активы в ИСД были ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

2769. Кредитная история Георгия Сажинова.

Понимая, что такая сказка долго не продлится, Сажинов практически сразу берет кредит в «Сбербанке» в размере 370 миллионов рублей под залог освобожденного актива. Как вышло, что крупнейший банк страны, известный своим дотошным отношением к заемщикам, выдал деньги беглому фигуранту уголовного дела под весьма спорный актив — загадка.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

2770. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

... компании Александра Штудхальтера, который вместе со своими родителями, Рудольфом и Альбиной, занимается инвестициями и сделками с недвижимостью, а также благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation, в который сенатор передал все свои активы ...
Два миллиона евро Садыкова определила в швейцарский банк.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

2771. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Костя Большой владел значительными активами в Московской и Брянской областях, а также в Абхазии.
На момент задержания в 1994 году он числился охранником АО «Балчуг» (холдинговая компания, в которую входили одноименный банк, Московский объединенный банк, ряд крупных девелоперских предприятий, фирмы по торговле мебелью и оргтехникой и т.д).
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

2772. Мир по всем фронтам.

... активов «Системы» — 90,5% акций агрохолдинга «Степь», 71,87% МТС Банка и других. В случае если «Система» допустит просрочку любого из обязательств более чем на семь дней, «Роснефть» может обратить взыскание на любое арестованное имущество, говорится в документе. — Врезка К.ру] Обязательства АФК считаются исполненными с момента зачисления 100 млрд руб. на расчетный счет «Башнефти». После этого в течение дня стороны подают совместное заявление приставам о снятии всех оставшихся арестов с активов ...
Дата: 27.12.2017 Копия в Google

2773. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор Бывший вице-президент Федерации спортивной борьбы Чечни Эдиев, выиграв в Гудермесе иск к миллиардеру на $230 млн, взялся за его активы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2017 ...
«Да и вообще остается непонятным и не исследованным гудермесским судом, каким образом денежная сумма, которая весит более тонны, была якобы передана Эдиевым нашему доверителю без использования услуг банка.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

2774. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Сегодня, 6 декабря, они посещают банки города, где открыты расчетные счета компаний фигурантов, накладывают аресты на эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги.
Здания принадлежали ООО «ЛИИ», еще одному совместному активу Араштаева и Ильинского.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

2775. Россияне в "раю".

8 июня 2017 года суд Южного округа Флориды обязал бывших топ-менеджеров «Трансаэро» дать показания по повесткам МТС-банка об отчетности компании и судьбе ее активов. МТС-банк интересовали зарплаты бывших руководителей компании, недвижимость, а также ситуация с займами и дивидендами. Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

2776. Тельман Исмаилов стал розыскным.

2 ноября 2015 года турецкий банк Halk Bankas?, являвшийся крупнейшим кредитором строительства, выкупил актив у предпринимателя за 360 миллионов турецких лир (123 миллиона долларов).
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

2777. Как гуляет сын президента Зимбабве.

— Врезка К.ру] Согласно данным всемирного банка (WDI statistics), на 2017 год Зимбабве является страной с одним из самых низких уровней дохода.
Мугабе просит суд передать в ее собственность зимбабвийские активы бизнесмена, который сам в Зимбабве не проживает.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

2778. Война престолов в Саудовской Аравии.

Так, в августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы кредитной организации в ее капитал может войти принц Аль-Валид.
Первый владеет долей в крупнейшем нефтепереработчике Швеции Preem AB, а также рядом активов в недвижимости.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

2779. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

Также в отчетности говорится, что Fastway Leasing предоставлял займы авиакомпании «ВИМ-Авиа» до €6 млн и имеет текущие обязательства по займам перед банком «Образование», которые были взяты под залог самолетов. — Врезка К.ру] Топ-менеджер лизинговой компании говорит, что никогда не слышал названий структур Мурсекаева. Но этому может быть объяснение. Ведь в авиализинге часто отдельная структура создается под один самолет. Поэтому, особенно если судно старое, ее активы могут быть невелики ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

2780. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Строительство велось на средства кредита, который был получен в банке «Глобэкс», — уточнил Николай Симонов.
... добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий к правительственным и правоохранительным структурам, на условиях анонимности сообщил ИА «PenzaNews», что ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google