Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2641. "Русснефть", сдавайся!

Семья покупала и продавала недвижимость в Москве и предприятия в регионах, зарабатывала на торговле всем - от продуктов до финансовых услуг.
Владимир Демченко Кто сейчас Михаил Гуцериев - политический эмигрант или соучастник экономических преступлений?
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

2642. Рейдеры в погонах на Сокольском ЦБК.

Но заплатить 5 млн рублей за фиктивные поставки леса фирмой «Росмаркет» я не смог из-за финансовых трудностей СЦБК.
Уважаемый Сергей Николаевич, мне известно и о других серьезных преступлениях Горчакова и Шепеля, о чем я даже говорил публично в СМИ, но я не вижу для себя смысла сотрудничать с прокуратурой, подвергая реальной опасности возможных свидетелей и ...
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

2643. Пенсионер федерального значения.

В ноябре 2001 года назначен руководителем комитета по финансовому мониторингу при Минфине, первым замминистра финансов. С 16 марта 2004 года, после реформы правительства, руководил Федеральной службой по финансовому мониторингу (в структуре Минфина). За время его работы на этом посту РФ исключили из черного списка FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями).
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

2644. Шахтерский рай.

Бывшего генерала в открытую обвиняют в финансовых махинациях, а его подчиненных в вымогательствах взяток.
— Винить шахтеров — это преступление, — продолжал Аман Гумирович, размахивая забинтованной рукой.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

2645. Золотая сотка.

"Вашъ финансовый поручитель": 63,5 тыс. га Все земли группы компаний "Вашъ финансовый поручитель" расположены в Рузском районе Московской области. Председатель совета директоров Василий Бойко находится под арестом. Ему предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления".
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

2646. Трудные дети президентов, премьеров и диктаторов.

В апреле 2001 года Дженна была схвачена полицейскими на месте "преступления" - распивала крепкий коктейль в ночном баре Остина, штат Техас.
Однако в письме спикеру кнессета он назвал финансовые ограничения "абсурдными".
Дата: 06.04.2006 Копия в Google

2647. Коррупция в российских политических партиях.

С другой стороны, если коррупция чиновников является уголовным преступлением, описанным в законодательстве, гораздо сложнее оценивать «политическую коррупцию» или «моральную коррупцию».
... включает в себя начисление баллов по следующим параметрам: 1. Оценка сведений об участии лидеров (активистов) партии в финансовых и коррупционных скандалах; 2.Оценка сведений о нецелевых тратах партийных средств в ходе избирательных кампаний; 3 ...
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

2648. Часть 1.

Вообще члена партии нельзя было привлечь к ответственности за преступление без согласия партийного комитета, скажем, райкома.
Компания имеет отличную репутацию и безукоризненный финансовый и эксплуатационный послужной список.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

2649. Как Набоков заказал писателя Ливри.

В статье, к которой, якобы, Ливри приложил руку, одна парижская славистка, профессор Букс, обвинялась в совершении тягчайших уголовных преступлений.
Выявление прямой зависимости, – должностной, финансовой, да и «паспортной» – Курганова от Букс имело своей целью не выяснение обстоятельств, связанных с личной жизнью славистов, а доказательсво того, что супружеская пара Букс-Курганов, проживая под ...
Дата: 16.03.2006 Копия в Google

2650. Кандидат в законе.

За все время существования российского парламента депутатской неприкосновенности были лишены только два человека: знаменитый строитель финансовых пирамид Сергей Мавроди и Надир Хачилаев, организовавший массовые беспорядки в Махачкале.
... на потерпевшем, сотовый телефон "Эрикссон", стоимостью 3 450 рублей, чем нанес потерпевшему значительный материальный ущерб, т. е. совершил преступление, предусмотренное ст. 158 ч.2 п. Г УК РФ... " Если кто не знает, "Голодная утка", расположенная у ...
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

2651. Последний "подвиг" Грефа.

Самой благодарной темой для такого служебного злоупотребления с максимальным финансовым эффектом лично для него оказалась тема контроля за алкогольной продукцией.
Следующий естественный шаг государства - привлечение министра Грефа к уголовной ответственности за должностное преступление, повлекшее масштабные последствия.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

2652. Технологии коррупции и захвата собственности.

«Мы поименно знаем все оффшоры», подчеркнул Зубков, добавив, что данные поступают в подведомственную ему службу на регулярной основе и не остаются без внимания руководства российских финансовых органов. И здесь Олевинский не промолчал, заявив, что «люди которые подобно г-ну Зубкову обвиняют меня в преступлениях настолько не профессиональны, что не в состоянии отличить офф-шор от унитаза.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

2653. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

И если службы США, занимающиеся расследованием финансовых преступлений, посылают запрос в страну, им сразу же предоставляется информация.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

2654. Семейное дело.

С этим преступлением, очевидно, связано и убийство вице-премьера правительства республики Ансара Тебуева, которого расстреляли 17 октября.
корр., Черкесск [...] Ансара Тебуева с семьей президента Батдыева, кроме многолетней дружбы, связывали и совместные финансовые интересы.
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

2655. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Кроме США, проблемой развития российской преступности серьезно занимаются только израильтяне, правда, они пока не могут ничего сделать с Могилевичем - на территории Израиля он не совершал преступлений, в которых был бы уличен.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

2656. Хлебников, смерть в лифте.

На практике, говорят оперативные работники, такой "перевод стрелок" характерен для тех, кто может быть причастным к преступлению.
А это значит, что многие бизнесмены (необязательно из приведенных в списке), "завязанные" на действующее московское правительство, могут лишиться своих налаженных финансовых потоков, размышляет источник.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

2657. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

... некоего "протокола #6", гарантировавшего олигарху свободу в обмен на акции НТВ. В свою очередь, власти вновь призвали на помощь Генпрокуратуру, и та арестовала в январе 2001 года руководителя финансового управления "Медиа-Моста" Антона Титова ...
Вторую часть жалобы господина Гусинского, на то, что "отсутствовало разумно обоснованное подозрение" в совершении им какого-либо преступления, суд не счел возможным рассмотреть в связи с недостаточностью материалов.
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

2658. Интервью прокурора Саратовской области: "Если завтра Аяцков убьет человека".

Уголовно наказуемого преступления нет. Должностная халатность - возможно. Но уголовного преступления не совершено. И это будет доказано в Верховном или в Арбитражном суде. Комбайны есть. На этой сделке никто не заработал ни политических, ни финансовых капиталов.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

2659. В прокуратуре не скрывают, что "комбайновое дело" - лишь начало "работы по губернатору".

Но уголовное преступление не совершено. И это будет доказано в Верховном или арбитражном судах. Комбайны есть. На этой сделке никто не заработал ни политических, ни финансовых капиталов!» Повестку из прокуратуры г-н Аяцков назвал «политическим заказом».
Дата: 17.05.2004 Копия в Google

2660. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Как следует из материалов дела, «по сообщению оперативного работника о преступлении».
По непроверенным данным, часть фирм, на которые по указанию Загайнова были перечислены финансовые средства, якобы уже не существует.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google