Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2721. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Болотов является тезкой сына отставного полковника ФСО Юрия Болотова, который вместе с Александром Коржаковым является соучредителем Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности, следует из данных СПАРК.
Сергей Гуральников — бывший заместитель главы Федерального казначейства, курировавший сферу IT и арестованный в 2017 г. по подозрению в мошенничестве.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

2722. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

Есть еще пасынок Чернышов Роман Владимирович 07.04.1987 г.р. неоднократно судимый по статьям 159 ч.2 (мошенничество), 160 ч.2 (растрата), 228 ч.1 (производство, сбыт наркотических средств), 330 ч.1 (самоуправство).
Не хочется предполагать, что сотрудники правоохранительных органов каким-то непостижимым образом могли быть ангажированы ловкими авантюристами.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

2723. От гранат к госнаградам.

Он получил 15 лет лишения свободы, Шестун утверждает, что дело против него завели в связи с его конфликтом с Подольской ОПГ. Подольская группировка была прекрасно вооружена: «14 мая [1996 года] сотрудники Московского уголовного розыска совместно с ...
Напомним, Шестун приговорен к 15 годам по обвинению во взятках, мошенничестве и отмывании денег, а дело на него завели после публикаций в 2018 году Шестуном аудиозаписей разговоров с генералом ФСБ Иваном Ткачевым и начальником Управления внутренней ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

2724. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

МК.Ру, 23.07.2021, "У миллионера Бурлакова, умершего от коронавируса, пропала сумка Louis Vuitton": Как стало известно «МК», вдова и дочери погибшего заподозрили родную сестру Бурлакова Веру Казакову и ее дочь Светлану в мошенничестве.
Как сообщали СМИ, вскоре Вера Казакова обратилась в Следственный комитет с требованием расследовать смерть бизнесмена, а также проверить правомерность отказа сотрудников морга выдавать ей тело брата.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

2725. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Идея простая: есть люди при должностях, во всем согласные друг с другом, есть собственные сотрудники с руками — и есть компания, на которую можно замкнуть бумажное исполнение контрактов.
Утром 7 декабря выяснилось, что Смольный действовал на опережение: Громов был задержан по делу об особо крупном мошенничестве, обыски прошли у него и других бывших представителей информационного блока Смольного.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

2726. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Джонсон и еще 16 сотрудников парка через суд безуспешно пытались получить долги по зарплате и бонусам на 230 тысяч долларов.
Мошенничество "по-делавэрски" Эксперт-консультант по организации тематических парков Стивен Бейкер и еще несколько американских бизнесменов в 2008 году захотели заняться судьбой прогоревшего Hard Rock Park, но им не хватало внешнего финансирования.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

2727. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

... ввести в заблуждение» опытнейших судей краевого арбитража — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июля 2020 года преступную деятельность группировки не пресекли сотрудники правоохранительных органов ...
... это организация преступного сообщества, и части 4 статьи 159 УК РФ, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере»,— рассказал «РИА Новости» господин Довгий. По его словам, речь идет об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

2728. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

ЧП на Заречной улице Как стало известно редакции "Вестей Карелии", 9 апреля Следственное управление МВД республики возбудило уголовное дело "по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество, совершенное в ...
Но она и в этот раз не поддалась давлению Алексея Лучина и сотрудников Минстроя.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

2729. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

В январе 2020 года агентство «Мосмонитор» сообщило, что около трех тысяч жителей Краснодарского края обратились в совместном письме к президенту РФ, губернатору и к правоохранительным органам с просьбой расследовать возможное мошенничество со стороны ...
С 2018 по 2020 годы число сотрудников в фирме составляет всего один человек.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

2730. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

В комментариях один из пользователей жаловался в январе 2020 года, что работодатель попросил выслать на почту документы, а потом перестал отвечать, на что автор объявления («Алексеев») ответил, что дело не в мошенничестве, а в том, что прием к тому времени уже был закончен. Бывшие сотрудники ГУРМО, участвовавшие в операции, признают, что многие запросы были проигнорированы, так как пришло слишком много заявок от неподходящих кандидатов — преобладающее большинство заявителей не воевали на ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

2731. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Основатель компании Георгий Сажинов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и эмигрировал.
При этом сам Лысяков неоднократно в разговорах утверждал, что он знаком с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов и будет использовать свои связи для избежания возврата долгов», — возражает на это в своем заявлении в полицию ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

2732. Песни, квартиры, кредиты:

Параллельно этой ситуацией занялись и следователи СКР, которые готовятся передать в суд материалы дела о мошенничестве (ст. 159 УК).
У нас в практике был случай, когда наш клиент лично пошел в канцелярию суда, когда ее сотрудники необоснованно долго не выдавали исполнительный лист по его делу.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

2733. Майкла Калви приговорили к растрате.

Первоначально следствие завело дело о мошенничестве, но затем — в конце года — переквалифицировало статью на растрату.
Сотрудники Baring Vostok никогда не участвовали в разработке плана по погашению долга перед «БКС Кипр», он был разработан менеджментом банка, заявил на процессе адвокат Калви Тимофей Гриднев.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

2734. Квадратные метры Святого Престола.

Им вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, отмывание денег, обнародование секретных документов, растрата и т. п. Коммерсант.Ру, 03.07.2021, "Кардинал Анджело Беччу предстанет перед судом Ватикана по делу о финансовых преступлениях": Ватикан ...
Уже на следующий день в СМИ просочился приказ об увольнении сразу пятерых сотрудников секретариата и AIF Ватикана.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

2735. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Обыски на стадионе прошли еще в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, приезжали оперативники экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до ...
Его, как и еще одного сотрудника компании Соболева, следствие видит участниками группы.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

2736. Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке.

Как он мог так вести себя?!“ Я сразу выписал премию этому сотруднику!
Почти двое суток подозреваемый в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и злоупотреблении должностными полномочиями провел в изоляторе временного содержания.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

2737. За всех.

Несколько чиновников администрации президента и бывшие сотрудники предвыборного штаба Собчак утверждают: та кампания была тщательно согласована с Кремлем, а идея выдвижения исходила от Ковальчука.
В 2019 году она пришла в суд в качестве свидетеля защиты владельца компании «Оптима Девелопмент», табачного короля Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

2738. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Как сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на материалы дела, в марте 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных сотрудников ФМБА в связи с хищением 109 млн рублей при строительстве медсанчасти космодрома. Следствие считало, сотрудники агентства заключили фиктивные контракты на проведение работ, в частности — с компанией «МосПромСтрой», на счета которой было переведено 109 млн руб. В ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

2739. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... ru Алексей Соковнин, Николай Сергеев Михаил Хабаров Пресненский райсуд избрал в пятницу меру пресечения для первого заместителя президента—главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве ...
По словам представителя Caledor Consulting, Богатиков блокировал Хабарову доступ к информации и сотрудникам «Деловых линий».
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

2740. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

Лифшиц известен своей попыткой создать ИТ-интегратора на базе «Сколково» — он даже направил письмо Дмитрию Медведеву, представившись сотрудником технопарка и присвоив себе несуществующую должность. Арест эксперта Госдумы Глава сетевого издания «Агентство кибербезопасности» и участник экспертного совета при комитете Госдумы России по информатизации Евгений Лифшиц был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google