Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

"Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан исключительно под одного человека — гражданина России Андрея Вячеславовича Круглова.
Правоохранительные органы завели уголовные дела по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

262. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Сначала возбудили уголовное дело по поводу якобы незаконной продажи Ровнеру спорной земли, а в какой-то момент несколько дел — за мошенничество и организацию преступного сообщества — завели на самого Ровнера. Тот предпочел покинуть Россию и решать свои проблемы уже из-за границы.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

263. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

... статья 187 Уголовного кодекса России). Имена задержанных не раскрывались. В ходе этой операции был арестован и Алексей Строганов, известный среди кардеров как Flint24, рассказали «Медузе» пятеро собеседников, среди которых бывший кардер Сергей Павлович под ником Police Dog и эксперт по кибероружию и целенаправленным атакам Андрей Споров, известный в российском интернете как Sp0raw. Правоохранительные органы считают Строганова одним из организаторов преступной группы, утверждают собеседники ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

264. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сидели не зря.

По данным следствия, с момента начала разбирательств по первому делу были выявлены новые эпизоды из жизни ЮКОСа, благодаря которым Ходорковскому и Лебедеву теперь дополнительно вменялись легализация денежных средств, полученных преступным путем, и хищение 350 млн т нефти. 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Ходорковского и Лебедева виновными по статьям Уголовного кодекса России «Хищение» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путем» и приговорил их к 14 годам ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

265. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года. Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

266. Регионы России поделили семьи и кланы.

Регионы России поделили семьи и кланы Белгородщина — Савченко; Дагестан — Шихсаидовы; Крым — Аксеновы; Татарстан — Миннихановы; Тыва — Кара-оол; Чечня — "команда Кадырова" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.10.2019, Редкие семейные кадры ...
Его обвиняют в участии в преступной группировке, а также в причастности к убийству двух человек и давлению на свидетеля. Его отца, Рауля Арашукова, арестовали на следующий день и обвинили в создании преступного сообщества и хищении природного газа на ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

267. ЗАО "Республика Коми".

Например, Зарубин, которого следователи считали организатором преступного сообщества, хотел вернуть Вячеславу Гайзеру долг акциями птицефабрики «Зеленецкая». Гайзер предложил записать их на его тещу. «Зеленецкая» представляла собой редкий для России пример успешной государственной компании.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

268. В Москве арестовали Елену Платон.

... Соковнин, Александра Батанова В Москве арестована бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который вместе с лидером правящей в этой стране Демократической партии Владимиром Плахотнюком заочно обвиняется МВД в организации преступного сообщества и выводе более $1 млрд из России. Арестовав Елену Платон на два месяца, Тверской райсуд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство следственного департамента МВД России ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

269. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Он признался, что предоставлял услуги членам преступных группировок из России.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

270. Как правильно бежать из России.

Александр Митрофанов Я решил покинуть Россию после того, как узнал, что на меня завели очередное дело, а также планируют предъявить еще ряд обвинений, и кончится все это 210-й статьей (организованная преступная группировка).
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

271. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Решение было принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

272. Шишкан сменил Шакро Молодого.

... персоной в иерархии криминального мира, рассказал РБК источник в управлении уголовного розыска МВД России. В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Мулухова к десяти годам колонии строгого режима за вымогательство и похищение человека. Тогда же в Генпрокуратуру поступил запрос из правоохранительных органов Испании с просьбой выдать криминального авторитета. В 2005 году он был объявлен Испанией в международный розыск за организацию преступного сообщества и отмывание денежных средств ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

273. "Его называли крестным отцом".

... представителя «администрации президента России» на свой проект по налаживанию теневого канала связи между Кремлем и республиканцами. Установление контакта происходило через ассоциацию NRA, и, возможно, — это сейчас выясняют следователи — через нее Россия также финансировала кампанию Трампа. Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

274. "Все хотят закона такого, как в России".

Задержанным дагестанским чиновникам также могут предъявить обвинения в организации преступного сообщества, рассказали РБК источник в центральном аппарате МВД и собеседник, знакомый с материалами расследования. «У следствия уже достаточно материалов, чтобы возбудить уголовное дело по ст. 210 УК РФ [организация преступного сообщества]. В состав ОПС входили чиновники самого высокого уровня, а также сотрудники правоохранительных органов», — отметил собеседник. "Как везде в России" Источник РБК в ...
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

275. Романа Селезнева рассчитали по таблице.

Ранее Россия запретила въезд на свою территорию четырем сотрудникам минюста США из-за дела Селезнева. Это Чарльз Сет Уилкинсон, Итан Рэй Аренсон, Кэтрин Уорма и Норман Барбоса. Трое из них (Уилкинсон, Барбоса и Уорма) работают в прокуратуре штата Вашингтон. Уилкинсон и Барбоса выступают обвинителями на процессе. Присяжные в августе 2016 года вынесли Селезневу вердикт "виновен" по 38 пунктам обвинения из 40, оправдав Селезнева по двум оставшимся пунктам. Россиянин обвинялся по 40 преступным ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

276. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

— Врезка К.ру] Стоит отметить, что Константин Манукян уже несколько десятилетий является «тенью» Захария Калашова, он отвечает в его преступном сообществе за финансы и контакты с правоохранительными органами и представителями власти. Когда Шакро Молодой отбывал срок в Испании, Манукян в России берег и приумножал активы «вора в законе». Константин Манукян родился в 1954 году в Тбилиси, и еще в молодости сошелся с представителями преступных группировок.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

277. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Что же касается нынешнего дела, то здесь следствию, в первую очередь, придется доказать, что деньги были изъяты из банка и вывезены из России подозреваемыми незаконно, считает испанский адвокат. С просьбой прокомментировать ситуацию DW обратилась также к "Первому Клиентскому Банку". На момент публикации материала ответа от банка получено не было. ["Преступная Россия", 22.09.2016, "Главу московского банка задержали в Испании за "отмывание" 60 млн евро": По данным портала Allbanks.ru, учрежденное ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

278. Оплата экстрадиции не принимается.

Ходатайствуя о его аресте, прокуратура указала, что инкриминируемые Джемо в Италии преступления соответствуют, в частности, ст. 163 и ст. 210 УК РФ (вымогательство и участие в организованном преступном сообществе) и арест необходим для "предотвращения побега разыскиваемого лица". В прокуратуре также отметили, что Джемо, более 20 лет проживавший в России, незаконно получил гражданство страны, исказив свои данные при подаче соответствующих документов.
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

279. "Вор в законе" строит власть по вертикали.

... ФСБ, смягчение обвинения Итальянцу и его освобождение «закрепили преступный состав в действиях следствия». Спустя некоторое время спецназ ФСБ навестил Захария Калашова, который был задержан СУ ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту дачи взятки должностному лицу. Вскоре та же участь постигла и высокопоставленных сотрудников СКР. Впрочем, по словам сотрудника ФСБ, операция по «санации правоохранительной системы России», как ее назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, еще не ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

280. Владислава Резника наградили ордером.

Выяснилось, что в деле фигурируют 26 граждан России и Испании, в том числе Владислав Резник и его супруга. Обвиняемым в участии в преступном сообществе и отмывании денег предписывалось в январе 2016 года явиться в суд и внести каждому залог в размере €133 млн. ["Ведомости", 14.03.2016, "Из Думы выдачи нет": По сообщению испанской газеты El Mundo, в сумме обвинение затребовало для всех обвиняемых 126 лет заключения и 2,7 млрд евро штрафа.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google