Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В 2005 году дочерние структуры принадлежащей Изместьеву компании «Корус-холдинг» были заподозрены в уклонении от уплаты налогов через офшоры на Байконуре — «Корус-Байконур» и «Борт-М».
По словам родителей экс-сенатора, в начале 2000-х их сын приобрел коллекцию, состоящую из 30–40 картин известных художников.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

262. Родственный клан Олега Дерипаски.

... 19,73% на 30 июня владели еще три офшора (19,25%), российское ООО «Агентство «Книга-Сервис» (0,01%) и частные лица (0,47%), указано в последней полугодовой отчетности «Роспечати» по МСФО. Ранее кипрскую Tradelord Enterprises Ltd контролировала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Spectra Properties S.A., чей конечный владелец не раскрывался. При этом холдинг Олега Дерипаски «Базовый элемент» с середины 2000-х годов указывал «Роспечать» в числе активов под его управлением ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

263. Перемена личины.

В МВД РФ говорят, что историю с изменением фамилии и имени Кондрашовым, могут не правильно понять в Кадровом управлении администрации президента РФ. Ведь именно Президент Владимир Путин – своим указом будет назначать начальника полиции ЯНАО.
А через девять месяцев после смерти Диляврусь Курмангалиевны полная тезка покойной, с теми же паспортными данными 30 октября 2015 года открывает счет в «Промсвязьбанке», в московском отделении на Смирновской улице.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

264. Схема для родного человечка.

30 января представители ООО "ИКЕА Мос" получили послание из Главного следственного управления СК РФ по Московской области. В письме сообщалось, что в Бабушкинском районном суде состоится рассмотрение ходатайства по уголовному делу №92127 о "наложении ареста на имущество и установление ограничений" на уставной капитал общества. На первый взгляд, рутинное дело – обычные будни иностранного инвестора в России. Однако, как оказалось, заявление о неуплате налогов компанией было подано…
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

265. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Тот самый Гутин, который еще в КГБ СССР «курировал» всю внешнюю торговлю Советского Союза, в 1997–2000 годах возглавлял управление собственной безопасности Государственного таможенного комитета России (ГТК), а в июле 2000-го был назначен заместителем ...
Судья Элеонора Кинг, рассматривавшая дело №FD10F0051, изучив сотни документов и выслушав десятки свидетелей, в ноябре 2013 года вынесла решение, в пункте 243 которого записала, что Минеев в течение многих лет уклонялся от уплаты налогов, как в России ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

266. Офшорная прописка.

... российские правила определения налогового резидентства для физлиц писались тогда, когда деофшоризационной агитации не было, и считалось, что быть резидентом и платить налог в 13% — это привилегия, ведь нерезиденты платят с российских источников 30 ...
... на ООО «СГК», которая зарегистрирована в Москве и платит все налоги в России). "Группа «СУЭК» была реструктурирована таким образом, что центром консолидации и корпоративного управления стало российское АО «СУЭК»", — говорит представитель Мельниченко ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

267. Как "пилят" в ПФР.

... 30 лет, окончила Финансовый университет при Правительстве РФ в 2006 году. Её профиль — налоговая практика. При этом "Скайтрек" — резидент иннограда "Сколково" с сопутствующими льготами, а именно: пониженные платежи собственно в ПФР, нулевые налоги на ...
На сайте фонда сказано, что он курирует информационные технологии фонда: "осуществляет координацию и контроль деятельности департамента информационных технологий, департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

268. Как падал "Траст".

... Траста» могли бы составить 30 млрд руб. к концу 2015 г., прогноз отрицательных чистых активов был около 15 млрд руб. Юров стал искать покупателя-спасителя. Летом 2014 г. он с партнерами вел переговоры с «Роснефтью» и в октябре они получили предложение нефтяной компании о покупке банка за $1, известно из его показаний Высокому суду Лондона. Юров решил пойти на это, поскольку альтернативой было банкротство или санация, что привело бы к «необоснованным обвинениям» в плохом управлении банком, но с ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

269. Искусство инвестиций во власть.

Функционирование свободного порта основывается на полном или частичном отсутствии таможенных пошлин и налогов, льготном режиме ввоза, вывоза и реэкспорта товаров.
Страх оказаться под следствием вынудил Рыболовлева перевести все свои активы в трастовое управление, а приобретенные картины физически вывести в «более безопасные юрисдикции», следует из показаний Рыболовлева в Верховном суде Сингапура (где в ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

270. Захарченко работал не за процент.

... их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций",— пояснил собеседник "Ъ". По его словам, это был так называемый налог на башню — центральный офис компании-заказчика ...
Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, глава управления "Т" Захарченко детально изучал всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

271. Крымнаш взят на карандаш.

Как утверждает Пономарёв, 1 января 2012 г. между ним и его же фирмой ООО «Стар Энерго» был заключён договор хранения 112 дизельных электрогенераторов, которые сам Пономарёв приобрёл двумя днями раньше — 30 декабря 2011-го — у собственного же ООО ...
Ранее Пономарёв неоднократно применял подобную схему, периодически обогащаемую привлечением ангажированных судей, и сколотил, надо признать, неплохое состояние, причём даже не удосужился заплатить с него налоги.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

272. Хулиган при деньгах.

У VS Energy проблемы не только с кредиторами: осенью 2015 г. главное следственное управление МВД Украины возбудило два уголовных дела по подозрению служебных лиц VS Energy и ее «Киевоблэнерго» от уплаты налогов за счет занижения прибыли и махинациях ...
Сумму сделки собеседники «Ведомостей» называют разную — от $30 млн до $80 млн, но сходятся в одном: новых хозяев клуба интересовал не столько футбольный клуб, сколько контроль над денежными потоками на рынке и недвижимостью ЦСКА.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

273. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

... от уплаты налогов. Еще до этих обысков Осетинская сообщила, что с осени станет учиться в Стэнфордском университете в США. Коллективу она объявила, что управляет редакцией до августа, но после обысков стало известно, что она передаст управление уже в ...
Остальные сотрудники объявили, что продолжат работать как минимум до 30 июня, когда в объединенное издание назначат новое руководство.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

274. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

... ЛЗОС» с 30% был уменьшен до 24%. Наглостью ли будет заявлять, что стоимость самой сделки при этом не уменьшилась и осталась прежней? После новой оценки, 24% акций стоили столько же — 862 млн руб. В итоге 6% были выкуплены юристом холдинга, неким Романовым М. за 1 млн рублей. Согласно простой арифметике, стоимость одной акции, проданной физическому лицу, составляла всего 166 тыс. рублей, что в корне противоречит всем предыдущим подсчетам экспертизы. Дальше — больше. Чтобы уклониться от налогов ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

275. США расширили "список Магнитского".

В СИЗО он попал по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Инициативу Бенджамина Кардина и Джона Маккейна поддержали 30 сенаторов от обеих партий, но после консультаций с Белым домом проект не стали выносить на голосование.
... Минфин США сообщил о расширении санкционного «списка Магнитского»: в него были дополнительно добавлены имена пяти россиян, включая бывшего замминистра МВД РФ, бывшего начальника управления следственного департамента МВД и двух следователей ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

276. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

... заместителю гендиректора "Водоканала" Евгению Целикову (30%). Компания была создана в 2007 году, и с тех пор ее владельцы не менялись. Но ключевое юрлицо в этой схеме другое — АО "Система" (до осени 2015 года — "Центр управления проектами "Система ...
... еще одна компания Анны Кармазиновой — "Фелина-люкс", торгующая медицинским оборудованием, но оценить этот актив невозможно, так как фирма давно не сдавала налоговую отчетность (входит в список юрлиц, больше года не отчитывавшихся о налогах ...
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

277. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

... преемственность в стиле управления инспекции. В деле с выявленными 1,5 млрд, недоплаченных группой ННК, г-жа Васильева с самого начала повела себя странно. Выездная проверка ННК ее сотрудниками изначально была назначена на 30 июня 2013 г. Затем этот ...
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 10.12.2015 ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов Угрозы расправой над ребенком и путевки во Вьетнам помогли Юрию Жукову нейтрализовать претензии налоговиков на пару миллиардов Сергей Давыдов Зачем платить миллиарды ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

278. Аркадий Гайдамак сел ради детей.

При этом суд постановил, что господин Гайдамак должен отсидеть три года за то, что не сообщал властям о своих доходах и не платил налогов, а также выплатить штраф в размере €375 тыс. Ранее израильские СМИ сообщали, что штраф он уже выплатил, но ...
[NEWSru.co.il, 30.07.2015, "Аркадий Гайдамак подал в суд на Льва Леваева и Берла Лазара, потребовав 750 млн шекелей": Бизнесмен Аркадий Гайдамак подал в Тель-авивский окружной суд гражданский иск на сумму 750 миллионов шекелей.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

279. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... части (что влечет уменьшение подоходного налога), или в получении налогового вычета. Для этого они могли заказывать у ООО «Просто» подконтрольные фирмы с номинальными директорами, а также лицензиями на строительство или определенные виды деятельности. Компания «Просто» могла удовлетворить заказ подобных клиентов. Так, согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО», учредитель ООО «Капитал» Роман Офицеров в 2008 году на допросе в Управлении по налоговым преступлениям (УНП, позже УБЭП ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

280. Мансур — "33 процента".

ригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 11.08.2015 Мансур — "33 процента" Как высокопоставленный чиновник московского УФНС Гаджиев "забывал" о штрафах и начислениях за "долю малую" Александр Седунов Борьба с коррупцией и уходом от уплаты налогов давно стала государственной идеей-фикс. Свидетельством тому и громкие коррупционные дела, вспыхивающие по всей России одно за другим. В распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие схему вымогательства на самой верхушке столичного управления ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google