Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2781. Чиновник Смольного арестован, но тендер его живет.

Гораздо больше, наверное, его сейчас интересует, чем закончится расследование уголовного дела.
— Если у тебя есть посредник, который имеет банковский механизм, то коммерсант, получив бюджетные деньги по госзаказу, отправляет их на «помойку» под вымышленный контракт.
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

2782. Подписались на измену.

[Газета.Ру, 26.08.2015, "Чем грозят взломы сайтов знакомств": Утекший архив также содержит обнаженные фотографии клиентов AshleyMadison, описание их сексуальных фантазий, компрометирующую переписку и данные банковских счетов.
Тому, что в базе AshleyMadison значатся транзакции со счета Цорциса, у проповедника тоже нашлось объяснение — он уверен, что это дело рук злоумышленника.
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

2783. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства крупного жилого микрорайона Ясная Поляна было возбуждено полицией в конце 2012 года.
«Также в 2009–2010 годах обвиняемый как президент ЗАО “Корпорация «Агро-траст»”, предоставив в банк документы, содержащие недостоверные сведения о финансовой деятельности предприятия, получил банковские займы на общую сумму более 1 млрд руб., которые ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

2784. Золото ЮКОСа.

Шанс все-таки разрешить дело в свою пользу у «Промнефтьстроя» появился в сентябре 2013 года, когда Верховный суд Нидерландов постановил, что у конкурсного управляющего ЮКОСа Эдуарда Ребгуна не было юридических препятствий распоряжаться иностранными активами ЮКОСа во время российской процедуры банкротства.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

2785. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

С 2003 года Владимир Антонов стал понемногу переводить банковский бизнес в Прибалтику: сначала купил Snoras (бывший литовский Сбербанк), а в 2005?м — Latvijas Krajbanka (бывший латвийский Сбербанк).
Против Фетисова возбуждено уголовное дело по подозрению в выводе активов из «Моего Банка» и невыполнении обязательств перед вкладчиками на 6 млрд руб., сам он с февраля 2014 года находится в СИЗО.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

2786. "Мы сочли, что Уильям Браудер заслуживает доверия".

Спецагент Хайман признался, что у него и его коллег нет и никогда не было никаких доказательств — ни банковских выписок, ни проводок, ни даже подробностей истории гибели самого Магнитского. По его словам, всю информацию для дела он получил непосредственно от главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, а также…
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

2787. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

... Васильев, Игорь Попов, Елена Зубова Новейшему капитализму в России чуть больше 20 лет. За это время у владельцев российского бизнеса подросли дети, многие из них стали помогать в семейном деле отцам и получили доли в капитале компаний и предприятий ...
С разницей в два года братья окончили экономический факультет МГУ и в начале 1990-х вместе занимались банковским бизнесом.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

2788. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

Только по одному из расследуемых случаев речь идет об откате размером около $4 млн. На вопрос РБК, действительно ли готовится предъявление обвинений по делу о коррупции менеджерам «Газпрома», представитель швейцарской прокуратуры ответил, что ...
«Газпромовские топ-менеджеры ни раньше, ни теперь не могли получать взятки напрямую на свои именные банковские счета.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

2789. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

Банковскому бизнесу Пархаева стало еще хуже, когда организации, близкие к епископу Тихону, перестали обслуживать кредиты, взятые в банке «Софрино».
Вскоре дела «Пересвета» резко пошли в гору, свои счета туда перевели не только епархии, но и госкомпании.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

2790. Как покупали ЧМ-2022 для Катара.

Британская газета Sunday Times получила в свое распоряжение миллионы секретных документов — писем, в том числе электронных, и подтверждений банковских переводов, которые, по мнению издания, доказывают, что бывший футбольный чиновник из Катара ...
После этого ФИФА открыла в отношении бин Хаммама еще одно дело.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

2791. На "Здоровье".

Доля в деле В 2005 году во время своего второго президентского срока Путин дал старт программе стоимостью $1 миллиард, предполагавшей строительство 15 кардиологических и травматологических центров по всей России от Владивостока до Калининграда.
В свою очередь, Петромед, как свидетельствуют таможенные документы, покупал оборудование у Greathill по гораздо более высоким ценам, почти в два раза превышающих уровень существовавших в то время рыночных цен. Банковские документы, попавшие в ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

2792. Рустам Иноятов подставил Гугушу перед Папой.

Кто на самом деле располагает абсолютной властью в Узбекистане: президент Каримов или другое лицо?
На сегодняшний день глава узбекских спецслужб вкупе со своим сватом Б. Парпиевым (председателем Государственного Налогового комитета республики) занят, в основном, переводом денег на свои зарубежные банковские счета.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

2793. Режим и отжим.

Если подрядчик начинает сопротивляться или отказывается от возвращения вымогаемой суммы, Иргашев немедленно обращается за помощью к Мирзаеву и просит его срочно возбудить уголовное дело и закрыть подрядчика в следственный изолятор, что тот ...
Процедура получения банковских кредитов власть имущими и «теневиками» протекает, что называется, без сучка и задоринки — по первому требованию и звонку.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

2794. Малварь, бабло качай!

В качестве одного из последних громких дел с уводом денежных средств можно вспомнить акцию Eurograbber, раскрытую в конце 2012 года. Согласно отчету компаний Check Point Software Technologies и Versafe, денежные средства на сумму около 36 миллионов евро были украдены с более 30 тысяч корпоративных и частных банковских счетов. В ходе акции Eurograbber использовалась очередная модификация Zeus на пару с ZitMo. Из последних новинок в сфере банковских троянов эксперты отмечают появление весной 2013 ...
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

2795. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

[...] Мэр взял у консультанта Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело в отношении мэра Астрахани Михаила Столярова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в ...
В апреле 2007 года, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»— «Астраханьэнерго» выступило поручителем МУП «Астркоммунэнерго» по банковскому кредиту, а когда муниципальное предприятие оказалось неплатежеспособным, выплатило банку ...
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

2796. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Ради получения контракта ФГУП Пузикова предоставило поддельную банковскую гарантию на 1 миллиард рублей.
Странно, что за все эти 10 месяцев, пока идет расследование коррупционных уголовных дел «Оборонсервиса», Пузикова НИ РАЗУ (!) не вызвали в Следственный комитет на допрос хотя бы в качестве свидетеля.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

2797. Кыргызстанская мафия:

Так, в прошлом году было проверено порядка одного миллиона банковских трансакций по подозрениям с движением полученных незаконными путями денежных средств. В результате были выявлены 2 млрд сомов, участвующих в незаконном финансовом обороте. Финразведка провела 26 расследований, материалы по которым были направлены в правоохранительные органы. Общая сумма обнаруженных теневых средств по этим делам составила 1,58 млрд сомов.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

2798. Острова раскрытых сокровищ.

Острова раскрытых сокровищ Из переписки регистраторов "утекли" 2,5 млн файлов с данными бенефициаров 120 тыс. офшоров, среди них жена вице-премьера Шувалова Раскрыты имена и адреса реальных владельцев, номинальных директоров, возможно, их банковские ...
Один из основателей CTL Томас Ворд сказал, что его фирма «не имела никакого отношения к делу Магнитского», за исключением обычных обязанностей регистрирующего агента.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

2799. Скрыбыкинские миллионы.

Проверки в банках Якутска, а также в ряде банков Москвы, в которых имеются счета четы Скрыбыкиных, показали, что они не брали банковские кредиты в больших суммах.
Совсем недавно в суд ушло дело замминистра жилищно-коммунального хозяйства Вадима Ракитина, который вымогал у городских структур откаты за выделение федеральных денег и был пойман с поличным при получении взятки.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

2800. Недвижимость в США, нал в Москве.

... США, 16.10.2012, "Вячеслав Фетисов судится со строителями": В его иске сказано, что нанятые для капремонта подрядчики Олег Мей и Юрий Роберман [...] получили эти деньги наличными и несколькими незаполненными банковскими чеками Фетисова с его подписью ...
12 августа 2010 года истцы обвинили ответчиков в нарушении контракта, мошенничестве и неосновательном обогащении, после чего судья-магистрат Роанн Манн несколько раз продляла предварительные заседания и в деле появился свидетель Вахтанг Маня ...
Дата: 15.02.2013 Копия в Google