Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2781. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Строительство велось на средства кредита, который был получен в банке «Глобэкс», — уточнил Николай Симонов.
... добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий к правительственным и правоохранительным структурам, на условиях анонимности сообщил ИА «PenzaNews», что ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

2782. Манипулятор в квадрате.

«Клиент—физическое лицо может находиться под общим счетом банка, который имеет единый идентификационный код на бирже. Поэтому вычленить отдельного трейдера и отдельную сделку непросто, нужна добрая воля самого банка»,— говорит независимый управляющий активами Виталий Калугин.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

2783. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры летом 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян.
Часть была отмыта через покупку активов в разных странах, включая роскошную виллу в Швейцарии.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

2784. Игорю Зюзину поставили диагноз.

«И 26 июля мы вместе с Зюзиным уже побывали в Златоусте и в Челябинске, а затем сели в самолет и облетели пять стран, где были активы «Эстар», — рассказал Варшавский.
Конечными выгодоприобретателями этой финансовой схемы явились оффшорные компании «Мечела», в частности «Киберлинк Лимитед», которая в качестве так называемой «технической компании прогона денег» осуществила расчеты с ВТБ Банком, оставшись тем не ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

2785. Депутат расплачивается по долгам свободой.

Согласно ему, заемщики не внесли ни одного платежа по кредиту, и банк потребовал полного досрочного погашения. «Банк подтверждает факт искового производства в отношении Самиева Ильдара Рафиковича», — сообщил РБК советник предправления Росинтербанка по активам Александр Нагорный.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

2786. Еще одна галера для Путина.

Но еще в 18 лет на его имя была записана Северо-Западная консалтинговая компания, прежде принадлежавшая банку «Россия» Юрия Ковальчука.
Технически фонд можно использовать в разных целях, в том числе и как черную кассу, и как источник накопления активов.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

2787. Обогатительные технологии "Делойта".

Горно-металлургический холдинг ENRC с производственными активами в Казахстане, России, Китае, Бразилии и ряде стран Африки, был вынужден пройти процедуру делистинга – изъять свои акции с международных биржевых площадок, включая Лондонскую фондовую ...
... Делойта» с банками. В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

2788. "Предатель Кузбасса" вложился в Гамбург.

Поэтому в сделке по продаже активов «Сибуглемета» Владимир Мельниченко как физлицо не участвовал.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

2789. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Причем уехать туда можно не с пустыми руками, а с главным активом «петоновцев» — патентами.
... Г.,24.05.62, ТОЛСТОВ В.Г., 17.09.61 ; ДВИЖЕНИЕ : ЗАВЕДЕНО 31.01.90 СДАНО В АРХИВ 24/03/92, АРХ.ь 77044 В 90-е годы Гончаренко занимался в «северной столице» сомнительным бизнесом, оказался в «черным списке» целого ряда банков, в том числе Хоум Кредит ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

2790. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.
SLP представляют собой зарегистрированные в Шотландии юридические лица, где один из партнеров отвечает за управление бизнесом и его активами и несет неограниченную ответственность по его долгам, а другой лишь инвестирует в компанию, но не управляет ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

2791. Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре.

... глава Роснефти, которого считают близким соратником Игоря Сечина, оказался владельцем совместного актива с компанией, связанной с Ильей Трабером. Это авторитет, известный под кличкой «Антиквар», который с 2016 года разыскивается Испанией как член «тамбовской» преступной группировки. Как выяснил Дождь, через цепочку офшоров Худайнатов владеет долей в компании «Форт», ранее принадлежавшей акционеру банка «Россия» и предполагаемому свату Владимира Путина Николаю Шамалову и нескольким приближенным ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

2792. Суд США не поверил в reiderstvo Грефа.

«Все проблемы Пойманова связаны исключительно с невозвратом кредита, что подтверждается многочисленными судебными актами в России», — добавил представитель банка.
Он утверждает, что активы бывшего владельца «Павловскгранита», признанного в России банкротом, согласно российскому законодательству должны быть переведены в конкурсную массу, включая право взыскания возмещения с третьих лиц. Суд по делам о ...
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

2793. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.

По всем семи лотам аукцион был признан несостоявшимся ввиду недостаточного количества участников, но закупочная комиссия решила провести преддоговорные переговоры с ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург"", которые подали заявки на некоторые ...
Таким образом, господин Сизов мог нарушить условия консолидации и повлиять на финансовое состояние актива, который в последних числах декабря правительство Петербурга вносило в уставный капитал "Ленэнерго", чтобы нарастить свою долю в компании до ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

2794. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Бизнесмен Сергей Курченко, владелец инвестиционно-промышленной группы «Ветэк», которая владела активами в нефтегазовом секторе, покинул Украину в 2014 году.
... в залог российскому ВТБ по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка сорвалась ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

2795. Имущество Владимира Кехмана ушло с молотка.

Так был продан последний включенный в конкурсную массу актив Кехмана.
Компания была должна банкам 18 млрд руб. В декабре того же года банкротом признали самого Кехмана.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

2796. Елена Батурина прогорела на курорте.

На ее сайте указано, что она владеет земельным банком (около 58 га), сетью торговых центров Jam Mall и занимается проектами комплексного освоения территорий на юге России.
... В 2013 году суд БВО, отказав в нескольких поданных стороной Чистякова апелляциях, обязал сторону Чистякова выплатить эту сумму, из-за отсутствия которой в отношении активов предпринимателя осуществляется процедура ликвидации и распродажи его активов ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

2797. Лесная афера "Пушкинского дола".

За короткий срок земельный банк компании прирос аж на 40%, и теперь в активе ткачевского «Агрокомплекса» – 640 тысяч гектаров угодий.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

2798. Рейдеры посыпают головы щебнем.

Давно известно, что в компании существовал конфликт интересов — «НЭО Центр« с 2009 года оценивала активы (недвижимость, компании) клиентов Сбербанка и одновременно с этим в ней вице-президентом работал Олег Греф — сын руководителя Сбербанка Германа ...
В 2002-2003 годах работал в банке Credit Suisse First Boston в Лондоне, в 2003-2009 годах — в Deutsche Bank AG London, затем в Deutsche Bank в России.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

2799. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

При этом последняя в свое время являлась наряду с Александром Соловьевым-"маленьким" акционером Удмуртского промышленно-строительного банка, который лишился лицензии еще в 2011 году.
В 2015 году это предприятие было продано со всеми активами коммерсанту Александру Мурашову, который является депутатом госсовета Удмуртии от партии «Единая Россия».
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

2800. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

Большая часть денег на проект поступила в виде кредита от Всемирного банка правительству Азербайджана.
По открытым источникам невозможно отследить все этапы перепродажи актива, но как минимум с конца 2012 года в структуре собственников появился Алексей Крапивин — с 2012 года по настоящий момент ему принадлежит 36% нидерландской компании.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google