Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2901. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

Следствие, в частности, не указало номера счетов организаций и адреса банков, участвовавших в схемах по выводу денег.
В 2007 году в Англии у Бориса Березовского возник конфликт с бывшим партнером Мотькиным, последний вернулся в России и добровольно пришел с адвокатом в СКР. Там его допросили по делу о хищении средств "Газпрома", а по делу о хищении денег ЮКОСа ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

2902. Мелодия рейдерского захвата.

... заняли серьезные посты, думают исключительно о России. Вот и Андрей Борисович Кричевский, что бы у него ни было в прошлом, пришел в 2009-м на в высшей степени интеллигентные должности, занимается авторскими правами, твердо стоит на защите интеллектуальной собственности… Так, да не совсем. Сочинская предолимпийская застройка с ее колоссальными инвестиционными проектами, как известно, стала великолепной питательной средой для разного рода финансовых схем, осуществляемых дельцами с целью заработать ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

2903. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") было возбуждено в конце августа 2015 года ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Организаторами криминальной схемы следствие считает замгендиректора ОАО "Трансинжстрой" Александра Семина и фактического руководителя ООО "Инжстройпроект" Игоря Орлова.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

2904. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Пенсия» считается одним из крупнейших НПФ в России, объем фонда которого оценивается более чем в 34 млрд рублей, а число клиентов превышает 820 тыс. человек.
Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

2905. Карусель для вкладчиков.

Когда 6 мая МВД России объявило о выделении в отдельное производство дела о хищении «более 70 млрд руб.» у Мособлбанка, предупредив, что вопрос об уголовном преследовании Мальчевских рассматривается следствием, Мальчевский-старший не собирался не то ...
... Финхолком» «всего 19–20 дней» была «косвенным акционером» Мособлбанка и «такие масштабные цифры, как 70 млрд, вызывают недоумение»: «За столь короткий срок читать-писать научиться невозможно, не то чтобы там какие-то схемы применять, ущерб нанести ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

2906. Коротышка смылся через тюремную душевую.

Из самой охраняемой тюрьмы сбежал самый опасный преступник, который контролирует весь самый страшный в Америке бизнес — наркотрафик в США. Имя Хоакин Гусман Лоэра в России известно не многим, но вот в Южной Америке лишь от одного его упоминания людей ...
Тогда Гусман перешёл на «зеркальную» схему.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

2907. Теневые валютные доходы КНДР.

... Reuters Олег Макаров Ким Чен Ын Сдавленная международными санкциями КНДР ловко находит способы отправлять товары на экспорт и получать жизненно важную для страны валютную выручку, используя для этого разные секретные схемы, выяснила Financial Times ...
Так, в общем за рубежом находятся более 65 000 северокорейцев, в основном в России, Китае, Монголии и на Ближнем Востоке.
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

2908. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

[ИА "РБК", 08.04.2013, "Охота на бизнес: за несговорчивость предприниматель поплатился своим делом": Санаторий «Автомобилист», гендиректором которого является Валерий Дурандин, работает уже более 30 лет, ежегодно в нем отдыхают более 6 тыс. человек.
— Врезка К.ру] ["Отдых в России", 11.07.2014, "Шанцев оставил "Автомобилист" без шансов?": Дурандина это не остановило, и он начал активно выяснять, откуда вообще взялся господин Бачу в Нижнем Новгороде.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

2909. Сколько стоит влияние Тони Блэра.

В сопровождении охраны и помощника Тони Блэр вернулся на родину 19 февраля, посетив, таким образом, пять стран за четыре дня. «Документы не только могут предоставить схему маршрута Блэра, но и дают ключ к тому, насколько он успешен как бизнесмен ...
Во время встречи политики обсудили ситуацию на Украине, а также «агрессию со стороны России».
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

2910. Ментовские войны Тихого дона.

... полицейские "заказывают" полицейских Оригинал этого материала © "МК", 25.05.2015, Фото: "РГ", donnews.ru, via "МК" Ментовские войны Тихого дона Александр Хинштейн Андрей Ларионов Ростов в очередной раз подтверждает славу криминальной столицы России ...
Его назначенцы, наладив «бизнес» на местах, регулярно платили теперь подполковнику дань.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

2911. "Кулистиков предложил переименовать ведомство Жарова в Госкомзабвение".

[Forbes.ru, 02.04.2015, "Поймать волну: кому достались радиостанции Березовского и Мердока": Для сенатора Виталия Богданова, которому принадлежат «Наше радио», Rock FM и другие медиаактивы, радио и музыка — сочетание бизнеса и «фана» .
ща схему пришлю) «январь — 0 февраль — 1 060 000,00 март — 0 апрель — 2 167 532,00 май — 0 июнь — 2 215 248,00 итого: 5 442 780,00?
Дата: 07.04.2015 Копия в Google

2912. Александра Реймера потянули за браслет.

... пустил бюджет по миру Схемы браслетного распила экс-главы ФСИН © "Известия", 01.04.2015, Экс-главу ФСИН взяли в "Украине" Герман Петелин, Андрей Гридасов Источник «Известий» в правоохранительных органах рассказал, что в последнее время Александр Реймер жил между тремя странами — Израилем, Австрией и Россией. После увольнения со службы в 2012 году он сразу уехал за границу, попытался получить вид на жительство в Германии. Однако ему отказали. В последнее время он вел охранный бизнес в Москве, а ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

2913. Идеальное мошенничество.

Ее проверка выявила не только неуплату налогов, но по факту и всю мошенническую схему. Знают об этом в Следственном Комитете России (СКР), но Ген-прокуратура уже дважды закрывала уголовные дела против махинатора и размораживала его счета.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

2914. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

... отнюдь не как турист: в 2010 году в России на него было заведено уголовное дело за ложный донос, что и заставило Локтионова в спешке собрать чемоданы. Но строить дворец-особняк можно по одной финансовой схеме, а продавать — совсем по другой; и если ...
На языке Анатолия Локтионова, возможно, это называется бизнесом, но на языке людей, имеющих отношения к расследованию экономических преступлений такая незамысловатая цепочка вложения и возврата денег носит название «отмывание средств».
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

2915. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

Последний провел в СИЗО около полутора месяцев, а затем заключил сделку с правосудием, в деталях рассказав о схемах сверхприбыльного бизнеса своего шефа Виктора Голубева.
Бердск» Следственный отдел по Бердску СК России, дает понять, кто и как на самом деле руководит Бердском.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

2916. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

Им придется либо полностью перевести свой бизнес в Россию, либо переструктурировать свою деятельность.
Основатель "Автотора" Владимир Щербаков в схеме с уклонением от уплаты налогов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 19.12.2014, Фото: Forbes.ru, Иллюстрация: "Газета РБК" ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии Владимир Щербаков ...
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

2917. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Вся эта история со странным образом проигранной подчиненными Мокрецова тяжбой при очевидном исходном преимуществе налоговиков, всплыла из забвения, когда депутат Государственной Думы России Антон Ищенко направил в Генеральную прокуратуру запрос с ...
Схема была настолько проста и незамысловата, что в 2007 г. в Московском арбитражном суде сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 (МИФНС№1) без особого труда доказали то, что все передвижения активов республиканского ТЭКа были ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

2918. Рейд на миллиард.

... Company Ltd. Именно, от этой компании с нами вел диалог Арам Ашотович, когда покупал долю в бизнесе. Также, у нас есть документы, подтверждающие, что представителями этой копании в России с правами акционеров, являются Ашот Габрелянов и Андрей Мушкин ...
Как выяснилось, Габрелянову удалось переманить на свою сторону двух членов совета директоров ООО «Цеомакс» — (Валерия Багдасарова и бывшего гендиректора «Цеомакс» Алексея Тарасова), а затем провернуть схему, когда (как утверждают в «Алсико») с ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

2919. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

... дочь Елизавета, которая также приходится внучкой экс-главе Федерации хоккея России Александру Стеблину. Однако получить доступ к имуществу отца девушка пока не имеет возможности: в свое время Близнюк крайне надежно спрятал активы от кредиторов. Кто сейчас управляет его имуществом — с точностью сказать нельзя. Как рассказал "Росбалту" источник знакомый с ситуацией, Дмитрий Близнюк был личностью абсолютно не публичной, бизнес предпочитал вести через сложные цепочки фирм, в том числе офшорных ...
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

2920. Золотые слова.

Однако же The Insider удалось найти несколько источников, непосредственно связанных с этим бизнесом, и выяснить все ключевые особенности технологии джинсы.
Теле-джинса Телеаудитория в России значительно больше, поэтому и расценки выше, но все федеральные каналы так или иначе ставят заказные материалы.
Дата: 25.09.2014 Копия в Google