Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

... информации, Главное Управление Центрального Банка РФ планирует в ближайшее время провести проверку Банка жилищного финансирования на предмет достоверности предоставляемой информации о ликвидности, качестве активов и исполнении банковских нормативов ...
Факт 8. Банк вошел в систему страхования вкладов 7 июля 2005 года. При прохождении системы страхования вкладов Банк проходил комплексную проверку на предмет проверки деятельности Банка в целях оценки достоверности учета и отчетности, соответствия ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

282. Митволь ищет приключений на госслужбе.

А в системе "Интуриста" тогда бытовало понятие "минусовое размещение" — это значит, что номеров в гостинице нет, и туристов поселяют прямо в холле”, — вспоминает Митволь.
— Зато теперь я могу жить с банковских процентов на свой капитал.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

283. Никаких секретов.

Замгендиректора “ФОРС — Банковские системы” Геннадий Заманский ожидает, что в случае возникновения претензий компании предъявят их банкам, а те могут выставить коллективные претензии ЦБ. Эта история ударит по реноме не столько банковской системы, сколько властных структур, не обеспечивших сохранность этой информации.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

284. Межпромбанк: между прошлым и будущим.

Тем не менее, в отличие от многих олигархических банков МПБ без потерь преодолел ряд кризисов, потрясших российскую банковскую систему, в том числе тяжелейший кризис 1998 года.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

285. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

И все сойдет с рук.Та же "Альфа" участвовала в создании системы в течение многих лет, особенно активно в период приватизации ТНК. Посмотрите: в совете директоров этой нефтяной компании губернаторы - Собянин, Катанандов, Филипенко, Любимов.
Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

286. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

По данным туркменских спецслужб, два сотрудника ЦБ Арслан Какаев и Мурад Гарабаев списывали деньги с резервного счета ЦБ через систему международных банковских платежей SWIFT.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

287. Тайная полиция бывшего олигарха.

и, как позже выяснилось, сбором компромата на всех банковских менеджеров.
При этом шоферы — «владельцы» банка — находились под контролем близкого Андрееву человека — Татьяны Дегтярь, а созданное им АО «Комплекс», по словам все того же Родиона Гамзаева, превратилось в мощную «тайную полицию» с системой всеобщей прослушки ...
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

288. Миллионы Туркменбаши.

Не в пример большинству своих коллег Какаев отлично разбирался в компьютерах, а посему ему был доверен самый ответственный участок — обслуживание системы “Свифт”, сиречь системы международных “безналовых” платежей. Остальное было уже делом техники, ибо в Центробанке Туркмении царят бардак и неразбериха, и никакого контроля за системой “Свифт” здесь, очевидно, никто не ведет. Взломав банковские коды, Какаев начинает переводить деньги со счетов Центробанка в банки других стран, на заранее открытые ...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

289. Политический баламут.

Не ограничиваясь лоббированием интересов МДМ-банка, Александр Мамут написал объёмистый труд с предложением по радикальной реформе банковской системы. Мамут выступал за ужесточение требований к уставному капиталу и сведение роли Центробанка в деле регулирования банковского бизнеса до уровня простого регистратора.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

290. Вавиловские миллионы.

Суть дела: в результате взаимозачета между Министерством финансов РФ, Министерством обороны РФ, РАО «Газпром» и промышленно-финансовой корпорацией (ПФК) «Единые энергетические системы Украины» Минобороны недополучило от ПФК строительных материалов на ...
Все это совершается в течение одного банковского дня. После чего ПФК должна поставлять Минобороны стройматериалы.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

291. Мелочен, скуп и очень опасен.

С октября 1996 года - член Совета по банковской деятельности при Правительстве РФ. В 1998 году, после слияния Альфа-Банка и компании «Альфа-Капитал», стал председателем совета директоров Альфа-банка. В сентябре 1998 года заявил, что российская банковская система выживет, если будет сформирован «узкий круг» из 5-6 банковских учреждений и ограничена экспансия иностранных банков.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

292. Текст обвинительного заключения

(т. 1, л. д. 165-215) Предварительным расследованием по настоящему уголовному делу установлено: В апреле 1992 года председатель правления Джамбулского коммерческого банка (ДКБ) Нахманович Л. А. и председатель правления акционерного коммерческого банка (АКБ) "Столичный" (в настоящее время "СБС-АГРО") Смоленский А. П. вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств в банковской системе России и в мае 1992 года завладели денежными средствами Центрального банка Российской ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

293. КБ "МДМ-БАНК"

Кроме того, соглашение предусматривало систему расчетов предприятий отрасли с внешними контрагентами с привлечением специалистов банка, обеспечение предприятий отрасли полным комплексом банковских услуг. Копия в Google

294. Чеченская ОПГ-1

Махинации стали возможны из-за форсированной "пересадки" приемов американской банковской системы в российские условия. На Западе банковская система очень оперативна и счета обслуживаются весьма быстро. В российских условиях мошенники пользовались медлительностью банковской системы и пока информация доходила из одного банка до другого, деньги снимались и "уходили". Копия в Google

295. Гусинский. Досье

Вице-премьер и банкиры обсудили проблемы, связанные с ситуацией в банковской системе. Копия в Google

296. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Этот же номер в качестве контакта в системе school.mos.ru оставляла Аза Вячеславовна Зубакова. Она также выступала и поручителем по одному из банковских кредитов Зубакова-младшего.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

297. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

Кроме того, федеральное большое жюри Южного округа Калифорнии вынесло обвинительное заключение в отношении Галочкина в связи с использованием программы-вымогателя Conti для кибератаки на некоммерческую интегрированную систему оказания медицинских ...
... известна в основном благодаря разработке одноименного банковского трояна TrickBot. С годами TrickBot эволюционировал из классического банкера, предназначенного для кражи средств с банковских счетов, до многофункционального дроппера, распространяющего ...
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

298. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

После совершённых через Bitzlato сделок пользователи могли тут же превратить «грязную» крипту в значительно более «чистые» рубли или доллары на банковской карте. «Теперь вы сможете не только накапливать, но и быстро совершить обмен Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, DASH, Dogecoin, Tether USD в любое удобное время на рубли — без дополнительных комиссий, транзакций и переводов. Вам доступны платёжные и банковские системы 28 стран мира (Sberbank, QIWI и другие)», — сообщалось на сайте ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

299. Hewlett-Packard развели на картах.

В числе обязанностей Сето было осуществление оплаты поставщикам HP. В связи с этим она располагала доступом к нескольким фирменным кредитным банковским картам. Предприимчивая финансистка решила не ограничиваться проведением расчетов с контрагентами HP и воспользоваться средствами компании ради удовлетворения собственных нужд. Для этого женщина завела фиктивные аккаунты в системах PayPal, Stripe и Square, имитирующие учетные записи выдуманных ею фирм.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

300. Новый русский Ян Марсалек.

Новый русский Ян Марсалек Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ Оригинал этого материала © dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier ...
Из обнародованной истории банковских операций Вучака видно, что через месяц после исчезновения Марсалека, 3 сентября 2020 года, Вучак вывел 2 миллиона евро из фонда на свой личный счет — платеж сопровождался пометкой «в соответствии с договоренностью ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google