Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Андрей Мельниченко.

(«Новая газета» 26.11.01) Во время банковского бума в стране Андрей Мельниченко становится управляющим банком, который имеет прямое соглашение с Федеральной резервной системой США о ввозе в Россию «зеленых бумажек». А к 28 годам Мельниченко завладел финансовыми потоками важнейшей государственной атомной отрасли. К 1998 году МДМ накопил достаточно влияния, чтобы присоединения к касте олигархов Но грянул финансовый кризис и планы пришлось отложить. Разорились крупнейшие банковские структуры ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

422. Большая стирка.

... по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы ...
Копейка доллар бережет Система работала таким образом, что в Россию возвращались только те деньги, которые были необходимы для осуществления торгово-закупочных операций внутри страны.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

423. "Лучшая крыша – это КГБ."

Ведь 1 октября ПСБ готовился приступить к полномасштабному обслуживанию своего VIP-клиента – «Северстали», так что времени на кардинальное изменение всей системы защиты банковской информации в случае обычного увольнения «двойного агента» практически не оставалось.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

424. Семь "Я". Яковлев "превратил Смольный в крышу для криминальных структур.

Некогда ИИЯ являлась руководителем (президентом) фирмы BPI ("Бизнес Просперити Интернешнл"), которая организовывала в Петербурге банковские конгрессы, в том числе и выездные заседания совета директоров Европейского Банка Реконструкции и Развития ...
... 1998 году по личному указанию одного из заместителей начальника Северного и Северо-Западного РУБОПа оперативная разработка в отношении руководителей «малышевской» ОПГ была прекращена, а многие информационные материалы из системы БИНОМ были уничтожены ...
Дата: 26.06.2001 Копия в Google

425. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

А угольный транш растворился бесследно в недрах российской банковской системы (см. Справку "О выполнении условий предоставления второго транша угольного займа МБРР по состоянию на 26 сентября 1996 г.).
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

426. Империя Александра Клебанова.

Во-вторых — надежность: настоящая защита частной собственности, независимый суд и возможности банковской системы многих стран держать финансовые операции в секрете.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

427. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

В списке конфискованного у Кайрата есть и недвижимость, и транспорт, и банковские вклады, и ценные бумаги.
Тут все в шаговой доступности — мишленовские рестораны, отличный пляж и одна из самых больших во Франции стоянок для яхт. Сам комплекс оборудован надежной системой охраны, есть подземный паркинг, тренажерный зал, спа-центр, сауны, бассейны и шикарный ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

428. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Деньги для Ханста перевели с банковского счёта Vitol в Лондоне сотрудники офиса компании в Женеве. Такие переводы в обход обычных систем компании могли проходить только с одобрения отдела бухгалтерского учёта Vitol.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

429. РКН vs VPN.

Он обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов подключиться к специализированной системе РКН и закрыть доступ к тем ресурсам, что запретила служба.
... сервиса», — предупреждает он. Кроме того, существует риск утечки персональных данных пользователя третьим лицам, например, при онлайн-оплате VPN-сервиса может произойти утечка банковских данных, предостерегает адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова ...
Дата: 01.03.2024 Копия в Google

430. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Если развалится их санкционная система, то внешняя политика США окажется, в общем-то, в тупике.
Во-вторых, Беляев из-за истории с банком «Открытие» находится, как я понимаю, в российских списках, к нему были претензии по линии банковского сообщества и по линии правоохранительных органов.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

431. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... церковь Петербурга", не имея регистрации в качестве юридического лица, получила за оказание своих услуг в виде лекций и образовательных семинаров более 276 миллионов рублей, которые перечислялись на подконтрольные банковские счета руководства ...
Саентологам ставили на вид странную систему наказаний (одного из прихожан якобы заставляли чистить пол в туалете языком), запрет на общение с родственниками, не являющимися членами церкви, и даже обвиняли в убийствах — по крайней мере ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

432. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

433. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Этот конгломерат, один из крупнейших в Узбекистане, имеет интересы во многих сферах — от банковского дела до строительства и сельского хозяйства.
За 17 лет руководства Раматова в стране появились новые маршруты и поезда, была запущена первая в Центральной Азии система высокоскоростного железнодорожного сообщения.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

434. Офшорные "договорняки" ABLV.

Alpha «всегда следовала букве закона и сообщала о любых подозрительных действиях в Службу финансовой разведки Сейшельских Островов», — подчеркнула она. Сотрудники OCCRP ознакомились с документами, которые ФБР предоставило латвийскому банковскому регулятору. Судя по ним, две компании под руководством Alpha — A.D.A. Flour Miling и A.D.A Agroinvest — через свои счета в ABLV предоставили Северной Корее доступ к банковской системе США. По данным ФБР, в 2015 году A.D.A. Flour Milling перевела в ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

435. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

Тексты показывают, как Джо был втянут в жаркую любовную жизнь своего сына, стал "боксерской грушей" во время подпитываемых наркотиками тирад Хантера и оплачивал счета своих внуков, когда Хантер опустошил свои банковские счета за счет своих расходов ...
... кем-либо еще. "Данные в системе до апреля 2019 года, по-видимому, связаны с г-ном Байденом, а временные метки находятся между 2016 и 2019 годами", — говорится в отчете Maryman and Associates. "Метки времени операционной системы кажутся подлинными, и ...
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

436. Кровь на счетах.

13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств.
Такое жестокое убийство государственного должностного лица и лица, принадлежащего к судебной системе, является беспрецедентным преступлением за последнее десятилетие не только в Латвии, но и в Европейском Союзе.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

437. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
35 тысяч рублей каждый месяц требовалось перечислять на банковскую карту некоей Натальи Ковалевой (впоследствии выяснилось, что она работает в агентстве недвижимости «Единая городская служба недвижимости»).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

438. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Помимо этого средства вкладчиков, как установили следствие и суд, выводились и через ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк» и ООО «Игротроник». Отметим, что в тот момент, когда было начато расследование этого уголовного дела, будущий основной фигурант — экс-председатель правления Мострансбанка Сергей Захариков — уже находился под следствием и домашним арестом. Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

439. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

Как говорится в показаниях потерпевших, в 2014–2015 годах руководители кредитного учреждения предлагали им заключить с «Екатерининским» договоры банковских вкладов на очень выгодных условиях при размещении на депозите сумм от нескольких десятков ...
При этом, говорится в приговоре, в преступной группе «была установлена система поощрений в виде выплаты ежемесячных денежных вознаграждений за совершение участниками действий, направленных на достижение общего преступного результата».
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

440. Пирамида на пирамиде.

Гривневые WMU-кошельки появились в системе WebMoney в декабре 2003 года и еще не успели набрать популярность на Украине.
... Игоря Мазепы Игорь Мазепа Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google