Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Две истории из жизни мамы Рокки.

В сейфе Мартынушкина милиционеры обнаружили большое количество денег в различной валюте — были там и доллары, и марки, и франки, и даже йены. Вот только никаких документов, объясняющих их происхождение в сейфе высокопоставленного чиновника, не нашли. А может быть, их изъяли сразу же после убийства Мартынушкина? Представляете, какой убойной силой компромата обладали эти бумаги, если киллер, забирая их, даже не позарился на огромные суммы денег в валюте!
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

282. Дело Хакера №1

Мальчики Вокруг "Сатурна", торговавшего поддельным "английским" пивом, самодельными компьютерами (их собирал Левин из комплектующих, которые ему присылали из Англии) и имевшего возможность обналичивать валюту за рубежом, естественно, крутятся питерские бизнесмены и бандиты. Копия в Google

283. Лев Черной. Пальцы веером

А это значит, что валюта вновь потекла за кордон в оффшорные закрома Черного. Копия в Google

284. Дмитрий Сенин отсидел на курорте.

— Business FM) следователи обнаружили большие суммы наличных — в общей сложности свыше 8,5 млрд рублей в разной валюте.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

285. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

«Даже после того, как [создатели Tornado Cash] узнали, что группировка Lazarus отмывает украденную виртуальную валюту на сотни миллионов долларов через их миксер-сервис, основатели Tornado Cash продолжали развивать и продвигать сервис и не предприняли значимых шагов, чтобы сократить его использование в незаконных целях», — заявляет заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo).
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

286. Тещу растратчика Евгения Покушалова оставили без крыши.

В пользу государства отошли двухуровневая квартира в новосибирском Академгородке стоимостью 37 млн руб., оформленная на тещу хирурга, Mercedes-Benz почти за 9 млн руб., а также крупная сумма в рублях и валюте.
Дата: 26.04.2022 Копия в Google

287. Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб.

"Следователем приняты меры по возмещению материального ущерба, в результате чего наложен арест на денежные средства в рублях и иностранной валюте, находящиеся на расчетных счетах Токарева и его родственников, на сумму свыше 500 млн рублей", — сказал Лебедев в интервью "Интерфаксу".
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

288. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

После этого пристав конвертировал валюту по курсу обмена Сбербанка (почему использовался именно этот курс, так и осталось неясным), в результате чего получил 62,5 млн руб., которые, по версии следствия, перечислил на различные счета, предоставленные господами Котовым, Лыгой, Нечаевым и Раслиной.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

289. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было выдано порядка 7 млрд руб. Как отмечается в материалах дела, чтобы скрыть преступный характер кредитных сделок, некоторые выплаты по займам все-таки погашались.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

290. Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.

Второй эпизод касался хищения $30 тыс. у потерпевшего, которому осужденный обещал обменять валюту по очень выгодному курсу.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

291. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

Валюту, конечно, изъяли, но самого банкира отпустили, даже не взяв с него подписку о невыезде, чему он оказался несказанно рад. Про весенний инцидент господин Хачиян вскоре забыл.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

292. Сергей Шляков не вывел экс-сенатора в чиновники.

— Врезка К.ру Юрий Удалов Из материалов дела и приговора следует, что с 1 августа 2015 года по 18 января 2017 года господин Удалов, занимавший в то время должность советника главы МЧС, передал мошенникам в разной валюте почти 66 млн руб. За эти деньги решальщики обещали экс-сенатору назначение на должность губернатора Ярославской области.
Дата: 21.04.2021 Копия в Google

293. Италия выдала России Андрея Смышляева.

При этом, говорится в материалах дела, притворившийся неплатежеспособным предприниматель под видом беспроцентного займа перевел со счетов ООО «Русшина-Тюмень» на свой личный банковский счет 328 млн руб. Как было установлено в ходе расследования, деньги были конвертированы в валюту и потрачены на приобретение в Италии виллы и 23-метровой яхты.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

294. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента» — молдавского Моldindconbank.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

295. Антона Ходько закрыли за вещдоки.

Следствие пришло к выводу, с которым согласился и суд, что офицер еще до изъятия уголовного дела из его производства и передачи другому следователю, «действуя в корыстных целях, присвоил изъятые деньги в иностранной валюте и рублях» на общую сумму 52,4 млн руб. Отметим, что суд частично удовлетворил гражданский иск брата осужденного Караханова, который был признан потерпевшим по делу полковника: с господина Ходько в счет возмещения причиненного материального ущерба взыскано чуть более 21 млн руб ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

296. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Одна — по месту работы Михаила Чуманова в офисе ТУАД, другая — в одном из банков, где он арендовал ячейку в депозитарии: там была изъята небольшая сумма в рублях и валюте.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

297. Александр Соловьев намостил себе дорогу в колонию.

Обеспечительные меры были наложены на его долю участия в уставных капиталах организаций, деньги, в том числе в иностранной валюте, в сумме примерно 15 млн руб., слитки золота и другие ценности.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

298. Андрей Манн тиражировал долги.

Общая сумму ущерба составила порядка 150 млн рублей и 3,6 млн долларов (по сегодняшнему курсу валют это около 250 млн рублей).
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

299. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Как уже рассказывал “Ъ”, не имевшая лицензии организация завлекала клиентов легким заработком путем игры на курсах валют на рынке Forex.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

300. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

По версии обвинения, похищенные деньги Игорь Бондаренко внес на свои счета в банке, часть из них конвертировал в валюту и в течение 2013–2016 годов осуществлял переводы на счета своей бывшей супруги и дочери в зарубежных банках.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google