Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Краткая история "прослушки" в России.

16 мая ФСБ и налоговая полиция нагрянули с обысками в здания, занимаемые холдингом «Медиа – Мост».
Вывод отсюда следует один: полуразрушенная, расчлененная система контроля за наиболее выдающейся частью населения кишит бойцами, сбывающими налево секреты оперативных разработок.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

282. Одинцовская ОПГ.

Выше перечисленные обстоятельства создают широкое поле деятельности для различного рода злоупотреблений, нарушений налогового законодательства, привлекают внимание криминальных структур. Криминогенная обстановка в районе постоянно усложняется, как в сфере общеуголовных преступлений, так и в сфере налоговой системы, как составной части экономики.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

283. Акт документальной ревизии

... сообщил, что задачи по реализации указанной программы и обеспечение текущей деятельности не могут быть реализованы без изменения системы управления финансовыми потоками компании, так как на июль 1996 года ОАО "Аэрофлот" имел 160 представительств в ...
При этом, ОАО "Аэрофлот" практически сможет осуществлять предпринимательскую деятельность без какого-либо контроля других государственных органов, в том числе и органов государственной налоговой службы Российской Федерации. Копия в Google

284. Тайная вечеря в Альпах

Хотя это рандеву, сопровождавшееся ужином с изысками савойской кухни и бутылочкой коллекционного "Бордо", представило бы несомненный интерес не только для Интерпола, но и российской правоохранительной системы.
Применительно к "Вымпелкому" - это раскручиваемый налоговой полицией эпизод о вероятном сокрытии крупных сумм от налогообложения и недоплате в бюджет страны почти 20 млн. долларов. Копия в Google

285. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

... году вместе с неким Алексеем Чубаровым выступил учредителем компании CAR CASH TITLE LLC. Тезка Чубарова работает внешним экспертом российской «КСК Групп» с 2019 года, до этого 12 лет занимался в компании международными проектами и налоговой практикой ...
«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

286. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

NtechLab вполне успешно разрабатывала для российских властей системы распознавания лиц — но после того, как руководителя другой сотрудничающей с госструктурами технологической компании Group-IB Илью Сачкова в 2021 году арестовали по обвинению в ...
То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

287. Евгений Пригожин наградил дочь "Красными звездами".

Согласно данным системы СПАРК, отель достался Пригожиной от АО «Континенталь». Первые четыре цифры ее ИНН совпадают с ИНН ее отца, что может означать, что они были получены в одной налоговой инспекции на Васильевском острове.
Дата: 10.11.2022 Копия в Google

288. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

... не зря, Фото: "УНИАН", atr.ua, РИА "Новости", ZeDrabovskii В 2016 г. в Украине была введена система электронного декларирования имущества и доходов всех государственных должностных лиц. Такой шаг должен способствовать предотвращению коррупции, а ...
Я уверен, что и НАПК, если будет необходимо, и налоговая поднимут, посмотрят.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

289. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Еще одна схема, по которой работала система Абдукадыра, опиралась на бизнес самого Саймаити.
$1000 в месяц Несмотря на неоднократные запросы, Кыргызская государственная налоговая служба пока не предоставила декларации об имуществе Матраимова за 2017 год. Поскольку утечка не дает данных о точной дате покупки Тургуновой имущества, есть ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

290. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

[…] Судья не сняла арест с недвижимости и счетов Белойвана — они будут взысканы в счет погашения налоговой задолженности.
Для этого из памяти системы «Р-кипер» (система автоматизации предприятий общественного питания) удалялись наиболее дорогостоящие заказы за день, уменьшая сведения о количестве порций и их стоимости.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

291. "Эхо Москвы" загибается втихую.

Поэтому в известной степени я благодарен и Mash, и депутату от ЛДПР [Александру Старовойтову], который направил запрос [в налоговую].
— Да, потому что так функционирует система.
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

292. Передел бизнес-империи ФСО.

«Дима поначалу демпинганул — стоимость аренды не превышала 1000 рублей за кв. метр в месяц, а налоговая вообще удачно села — за 500 рублей.
Однако на этот раз Дмитрий Михальченко выступал не просто в качестве строительного подрядчика: несколькими годами ранее генеральный директор компании «Балтийские транспортные системы» Алексей Шуклецов обратился к бизнесмену с предложением приобрести ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

293. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2016 (рейтинг Forbes).

... академия управления, МГТУ «Станкин», Финансовая академия при Правительстве РФ [...] 7. Михаил Шамолин Должность: президент АФК «Система» Возраст: 46 лет Оценка вознаграждения: $7,4 млн Место рождения: Москва Образование: МАДИ, Российская академия ...
... En+ Возраст: 37 лет Оценка вознаграждения: $5 млн Место рождения: Москва Образование: Всероссийская государственная налоговая академия, Нью-Йоркский университет [...] 13. Алексей Марей Должность: главный управляющий директор Альфа-Банка Возраст: 39 ...
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

294. Захарченко работал не за процент.

... известно "Ъ", в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос ...
Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

295. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Как установлено в этих решениях соглашения по трансфертному ценообразованию с участием этих компаний было «явно направлено на уклонение от общих требований Налогового кодекса, который предполагает, что налогоплательщики торгуют по рыночным ценам».
Электронная система тоже была подчищена, в том числе путем удаления и замены всех жестких дисков.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

296. Чем владеет Кремль.

Часто это удается, делится руководитель налоговой практики юридической группы «Яковлев и партнеры» Екатерина Леоненкова.
Трехэтажное здание гостиницы, пять одноэтажных коттеджей, крытый теннисный корт, сауна, пирс и другие объекты достались компании за 291 млн руб. (позже объект перешел АФК «Система»).
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

297. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

В его основу легли также выводы проверки Федеральной налоговой службы, согласно которым в 2006-2007 годах компания увеличила свой уставный капитал на 135 млрд руб., покупая векселя и облигации компаний-"пустышек". Формально все они занимались "введением в промышленную эксплуатацию" "системы отображения результатов покупки-продажи паев паевых инвестиционных фондов на бирже".
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

298. "Техносерв" интегрирует бюджет.

В начале августа, например, на территории ФГУП «НИИ «Восход», разработчика системы биопаспортов, из-за жары потекли кондиционеры и залили сервер Центра обработки данных (ЦОД), принадлежащий ФМС. Потеря данных десятков тысяч россиян затянула сроки ...
Президент, приведя в пример Федеральную налоговую службу, сказал, что «в некоторых ведомствах очень хорошие сайты, удобно пользоваться, хорошая информация, а некоторые безобразные, невозможно ничего понять, сапоги всмятку, — таковым является сайт ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

299. Forbes: Приход в Россию антитабачного $1 млн. Блумберга может нарушить сложившееся равновесие.

Эта система была выгодна ВАТ, производящей равное количество дорогих и дешевых сигарет, но не устраивала ее конкурентов из Philip Morris и Japan Tobacco Inc., которые выпускали в основном дорогие марки. Координатором этого проекта был эксперт ИЭПП Илья Трунин (ныне директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина), в интервью «Финансовым известиям» доказывавший, что государству невыгодна единая ставка акциза на табачные изделия — в полном соответствии с чаяниями ВАТ. По оценке ...
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

300. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Правда, до стрельбы дело не дошло: братьям Масловым отошла система общественного питания "Куйбышевбурмаша", пекарня и бывший ДК "Машиностроитель", а набиравший обороты производственный бизнес остался за Ищуком.
Возможно, бизнесмен- миллионер, контролирующий до 10% мирового рынка бурильных долот, уже заготовил пути к отступлению на случай негативного для себя развития событий по налоговой и прочим контролирующим линиям.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google