За этот период сотрудники ФСКН через посредника, которым являлся бывший заместитель начальника МУРа Николай Орлов, с помощью сотрудников управления специальных технических мероприятий ГУВД Москвы прослушали телефоны топ-менеджеров Альфа-банка, ОАО "НК "Роснефть" — Кабардино-Балкарская топливная компания", РАО ЕЭС, Федерального агентства РФ по недропользованию, члена Совета федерации от Чувашии Владимира Слуцкера (всего 15 лиц и организаций), получая в среднем за день прослушки $1 тыс. (подробно ...
Дата: 05.09.2008
Копия в Google
Если ФТС удастся выиграть иск, BoNY станет достойным преемником НК ЮКОС, которая на протяжении последних лет обеспечивала бюджет допдоходами, а налоговикам помогала перевыполнять задания по сбору налогов.
Дата: 03.03.2008
Копия в Google
Когда НК «Империал Энерджи» только создавалась, а было это в 2004 году, учредители данной компании - выходцы из России ныне граждане Великобритании П.Левин и А.Капельсон, видимо, из особой любви к богатой и необъятной России вложили в компанию порядка 160 тысяч фунтов стерлингов.
Дата: 27.06.2007
Копия в Google
Ставленники НК «Лукойл» дважды (в 2002 и 2006 гг.) избирались в Верховную Раду по списку «оранжевого» блока «Наша Украина».
Дата: 07.06.2007
Копия в Google
Так, был арестован скрывавшийся в Великобритании бывший директор по стратегическому планированию НК ЮКОС Алексей Голубович, которого Генпрокуратура РФ объявила в розыск по обвинению в финансовых преступлениях.
Дата: 19.05.2006
Копия в Google
Обыски, как сообщалось в прессе, были довольно масштабными и проводились также в офисе голландской «дочки»» НК ЮКОС — YUKOS Finance B.V., контролирующей асе иностранные активы этой нефтяной компании.
Дата: 11.10.2005
Копия в Google
39-летний Армен Рштуни, работавший советником председателя совета директоров НК ЮКОС Семена Кукеса, был задержан сотрудниками ФСБ 29 декабря прошлого года в аэропорту Шереметьево, куда он вернулся из заграничной турпоездки.
Дата: 11.07.2005
Копия в Google
Нельзя также исключить, что причина сугубого интереса МВД к компании «Зенит» связана с тем, что до недавних пор одним из крупных клиентов этого страховщика числились предприятия НК «ЮКОС», особенно активно «оптимизировавшие» налоги в 2000-2002 годах.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
... Северо-Губкинское, Присклоновое и Южно-Тарасовское нефтегазоконденсатные месторождения и ведет поисково-разведочные работы на Урабор-Яхинском и Ванско-Намысском лицензионном участках в Ямало-Ненецком АО. Доказанные запасы нефти этих месторождений составляют 70 млн т. В 2004 году "Геойлбент" добыл 1 млн т нефти, в 2005 году планирует добыть 1,2 млн т. НОВАТЭК объявил о продаже принадлежащих ему 66% долей "Геойлбента" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", дочернему предприятию НК ЛУКОЙЛ, 6 июня ...
Дата: 27.06.2005
Копия в Google
По версии следствия, как сказал адвокат, «эти средства якобы были выплачены под видом дивидендов кипрским компаниям - учредителям НК "ЮКОС" в 2002-2003 годах".
Дата: 22.03.2005
Копия в Google
Согласно материалам Следственного комитета ФСБ РФ, Тимошенко Ю.В. является ценным свидетелем по ряду уже ведущихся и некоторых перспективных уголовных дел, фигурантами которых является ряд бывших и настоящих руководящих должностных лиц Министерства обороны РФ, Министерства финансов РФ, РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», НК ЮКОС.
Дата: 22.10.2004
Копия в Google
Сотни миллионов долларов нефтяной компании "Юкос" были отмыты через швейцарские банковские учреждения, в частности, в Женеве и в Цюрихе Сильвен Бессон (Sylvain Besson) Председатель Правления НК ЮКОС Михаил Ходорковский Самые обыкновенные расследования приводят иногда к поразительным открытиям.
Дата: 04.03.2002
Копия в Google
Активность прокуроров, которую многие восприняли как признак недовольства Кремля главным акционером НК - Романом Абрамовичем, была, как выясняется, бессмысленной.
Дата: 22.08.2001
Копия в Google
В борьбе за “Нафту” Билалову и Керимову удалось “отжать” НК “Сургутнефтегаз”, который работал с трейдерской компанией, когда та ещё была госпредприятием, и намеревался приобрести крупный пакет её акций, когда началась её приватизация.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
Банк активно работает с федеральными министерствами и ведомствами, муниципальными и региональными органами власти, Минатомом, Российским авиационно-космическим агентством, правительствами Москвы и Московской области, НК "ЛУКойл" и "Сибнефть".
Копия в Google
Капитал: НК «Лукойл» Санкции: Алекперов ушел с поста президента «Лукойла» в апреле 2022 года, через несколько дней после того, как Великобритания ввела против него санкции.
Дата: 04.04.2023
Копия в Google