Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

Данные обвинения связаны со сделками с землей в Рузском районе Подмосковья, на которой господин Бойко планировал строительство элитной курортной зоны "Рузская Швейцария".
Он оспорил увеличение доли банка "Нефтяной" в СЗА с 25% до 74,96% в конце 2001 года и вернул "Росэнергоатому" $8 млн, выделенные на увеличение уставного капитала банка.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

282. Эпизоды "Альфа-групп".

Компания сразу же обратилась в суды сразу трех государств: Швейцарии, Великобритании и Багамских островов. По словам юристов IPOC, офшорные суды компания выиграла. Дело осталось за Швейцарией.
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

283. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

Однако суд не усмотрел взаимосвязи между выводом денег из банка и покупкой Вексельбергом коллекции яиц. Некоторое время назад Рштуни обратился с письмом в швейцарские правоохранительные органы с просьбой проверить несколько фирм Вексельберга и его компаньонов, на которые, по его данным, выводились деньги вкладчиков ПГБ. Как утверждает Рштуни, данная проверка сейчас проводится, а два дня назад представители прокуратуры Швейцарии прибыли в Россию.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

284. Посредник "Альфа-групп".

Чистоту проведенной 10 мая сделки начнет выяснять Международный арбитражный суд в Швейцарии Николай Семенов Леонид Маевский В свое время много копий в Госдуме РФ было сломано по вопросу депутатской неприкосновенности.
По словам некоторых помощников депутатов, чего там только не было - дорогой коньяк, банки с икрой, палки сырокопченой колбасы...
Дата: 06.05.2004 Копия в Google

285. Фирмы-ловушки ждут вас.

Некие эксперты подтвердили ей подлинность оттисков банковских печатей на бумагах - и она будто бы встретилась с одним из руководителей банка!
А потом его руководитель приехал ко мне в Швейцарию и его тоже по пьяне несло, да так , что документы по всему ресторану валялись, но его было сложнее коррелировать - дорого очень несколько часов держать открытую линию с Швейцарией.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

286. Сокровища мадам Арафат.

Французские службы финансового банковского контроля обвинили Суху Арафат в незаконном присвоении 11,5 млн. долларов США. По мнению экспертов, работающих в органах финансового надзора, именно такая сумма была переведена на счет «первой леди» Палестинской автономии, размещенный во французском банке. Деньги поступили во Францию из Швейцарии, со счета компании, зарегистрированной на подставное лицо.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

287. Елена, роковая женщина.

"В других местах операции по уходу от налогов, которые я осуществляла между Швейцарией и офшорным раем, не были бы наказуемы, - вздыхает она. - Меня обобрали со всех сторон и разорили".
Алексей - хваткий предприниматель, основатель вместе с близким другом, нефтяным олигархом Михаилом Ходорковским банка "Менатеп".
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

288. Березовский против Путина и Ходорковского.

Неприятности ЮКОСа оплачены из английского банка Павел Шверков Вчера прокуратура Швейцарии начала проверку по фактам крупных денежных переводов, совершенных в начале июня этого года из одного лондонского банка на счета некой фирмы «Liskar», имеющей, по мнению Женевских детективов, российское происхождение.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

289. Борис Йордан.

Для этих целей Йордан использовал своего дядю г-на Трояновского, прозябающего в Швейцарии в одной из многочисленных адвокатских контор.
Двуликий Янус Разрешение на право работы Йордана в столице в банке "МФК" было аннулировано 2 декабря 1997 года.
Дата: 09.06.2001 Копия в Google

290. Неприкасаемые.

Большая часть этой суммы растворилась бесследно в Швейцарии.
И у того же Старовойтова появился шанс, к примеру, успеть выгодно издать книгу мемуаров, чтобы правдоподобно объяснить, откуда у него такой круглый счет в банке.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

291. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Чтобы не допустить подрыва собственной экономической безопасности, во многих странах начали кампанию против отмывания капитала на основании недавно там принятых соответствующих законов (в частности, такой закон сейчас действует в Швейцарии). А в США разоблачено несколько офшорных банков на Каймановых островах. Теперь американские спецслужбы взялись за свои банки.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

292. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

долларов, предоставленных МВФ в августе 1998 года России Бориса Ельцина не отмывались в Нью-Йорке, в банках Манхеттена, как предполагалось ранее. Эти деньги осели в Швейцарии. Отсюда, одним нажатием кнопки на клавиатуре компьютера, они "улетали" по самым различным адресам. Например, в Сидней или Лондон. В действительности, они так и оставались в Швейцарии, и, таким образом, сокровища Москвы (или МВФ, если это вам угодно), все еще в Кантонах, на секретных счетах в Лозанне, Лугано, Женеве ...
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

293. Ингушская ОПГ.

К настоящему времени известны устойчивые связи с Белоруссией, прибалтийскими государствами, Испанией, Швейцарией.
Например, в конце 93-го ГУВД Москвы с трудом удалось предотвратить захват группировкой М.Измаилова ключевых руководящих постов в коммерческом банке "Стройновация".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

294. Отчет агентства "Интерфор".

... расплачиваться полностью, за исключением причитающихся им комиссионных, переводили надлежащие суммы другому партнеру по контракту - Национальному резервному банку в Москве, или по адресу, указанному НРБ. Первые три операции -17-21 мая 1996,21 мая и ...
Мы выяснили, что с Каймановых островов деньги были переведены в Цюрих, Швейцария и размещены в Банк фон Ернст эт Си, по адресу Стауфачерштрассе СН 8026, на имя Игоря Федорова.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

295. Солнцевские-II.

После возвращения в Россию из Швейцарии, где Михась имел долгие и неприятные отношения с местными правоохранительными органами, он старается «не светиться» в качестве руководителя солнцевских.
Сейчас идёт суд над руководителем этого банка Аркадием Ангелевичем (в прошлом – один из двух основных казначеев солнцевского сообщества). В уголовном деле Ангелевича фигурируют свидетели Л. Кветной и А. Скоч. Первый официально числился в банке ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

296. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

двадцать три миллиона шестьсот пять тысяч восемьсот девяносто долларов на оплату оборудования и выполнения комплекса работ по реконструкции Московского Кремля, производимого фирмой «Мабетекс» (Швейцария).
Касьянов на международном уровне сообщает, что мы не можем вернуть долг, и тут же банки, «аффилиированные» с господином Мамутом (МДМ-Банк, Собинбанк и другие), скупают за бесценок российские долговые обязательства, платя за них примерно 25—30 ...
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

297. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

... Прайвест", находящаяся по адресу: Швейцария, Женева 25.24 Авеню Чемпел, П.О. Бокс 56. Саша вместе со своими партнерами делал видимость, что занимается в России продажей французских вин, кофе, продуктов питания и прочей мелочевки. Однако, это было не самым основным в его деятельности. Самым интересным, может быть, было в этой работе сотрудничество с женевским Мультикоммерческим банком (“Multiсommercial Bank”, Geneva), который, как и многие другие швейцарские банки, проявлял большой интерес к ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

298. Откровенное ханство.

16 октября 1999 года в газете “Нью-Йорк таймс” вышла большая статья под названием “Швейцария замораживает банковский счет, который может быть связан с Казахстаном”. В ней, в частности, говорится, что летом этого года с официального счета правительства Казахстана в швейцарском отделении французского банка Credit Agricole Indosuez на подозрительные счета в том же банке было переведено $80 млн. Женевский судья Даниэль Дево, ведущий расследование по этому делу, утверждает, что таинственный счет ...
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

299. Сахатая капуста

© "Версия" (Москва), 26.02.2002 Сахатая капуста Как украсть семь миллиардов долларов по-якутски Юлия Пелехова Cерое, невыразительное утро, размеренно-скучное, как все финансы в швейцарских банках.
"Капуста", то есть, тьфу, бузина, всплыла в Швейцарии. Копия в Google

300. Версия Шохина

Юридическая мина, заложенная в соглашениях, позволила фирме добиться летом 1993 года судебного решения о блокировании счетов правительства, Центрального банка (или счетов с правом распоряжения руководителями этих ведомств), а также совзагранбанков и ряда внешнеторговых организаций в банках Швейцарии и Люксембурга. Копия в Google