Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Мозамбикская афера Соловьева.

Профинансировав военно-морские силы этой африканской страны, VTB совместно с руководством республики смог привлечь внимание британских банковских регуляторов и всей западной прессы, выведя на офшорные счета сотни миллионов долларов Ненужную славу ВТБ ...
А в 2016 году в Financial Conduct Authority (FCA) оказываются иски, адресованные к деятельности VTB. Инвесторы, поучаствовавшие в размещении облигаций Мозамбика, обвиняют VTB, организовавший выпуск этих облигаций, в том, что он не уведомил их о ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

282. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

Полученные данные затем отправлялись на C&C-сервер и использовались для перевода денежных средств с банковских счетов жертв. Панин осуществлял свою деятельность в 2009-2011 годах, находясь в России.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

283. Идентификация Бидзины.

Любопытная история отказа Иванишвили представить свои документы началась 21 ноября 2011 года, когда Mossack Fonseca получила письмо от Агентства финансовых расследований БВО с просьбой предоставить в течение семи дней информацию о собственниках-бенефициарах компании Lynden Management, ee директоров, акционеров, бенефициаров, существующих банковских счетах и активах, полную информацию о родственных компаниях и полную документальную проверку деятельности Lynden Management, проделанную Mossack ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

284. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документация описывает деятельность компании Alba International как просто “имеющей банковский счет на Кипре” — это еще один офшорный “налоговый рай”.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

285. Банк без машиниста.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — отмечают в ЦБ. Первые сообщения о проблемах в «Миллениуме» появились в середине января, когда клиенты пожаловались на задержки с проведением платежей. 1 февраля банк отключен от системы банковских электронных срочных платежей.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

286. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Интерес силовиков к этому банку могли привлечь как осуществляемые кредитной организацией сомнительные финансовые операции, незаконные действия клиентов, аффилированных к руководству банка, так и деятельность владельцев и руководства КБ «МБР».
Банкир, как говорится, «зажигал», но откуда «дровишки» на роскошные и чудовищно дорогие развлечения в условиях банковского кризиса в России?
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

287. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

По словам сотрудника комиссии по агентской деятельности РФС, такого рода сделки «лишены юридического смысла, а потому ничтожны — их основными условиями становятся услуги, которые уже не требуются в связи с состоявшимся переходом футболиста».
По данным банковской системы SWIFT, деньги в полном объеме поступили на счет Trademarket Networks L.P. в латвийский банк 1 октября 2012 года.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

288. Помочь Грефу.

«В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

289. Тульский Фигаро по имени Соскок.

Однако в коррупционной деятельности глава думского комитета слишком неразборчив.
Коллеги Гаврилова по Думе до сих пор с усмешкой вспоминают его несостоявшееся назначение в Национальный банковский совет при Центробанке.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

290. Русский банкир стал невыездным из Британии.

21 ноября Комиссия рынка финансов и капитала Латвии, также констатировав, что в Latvijas Krajbanka имел место вывод активов, приостановила деятельность банка.
Елена Зубова Банковская лицензия в Прибалатике должна была бы открыть бизнесмену Владимиру Антонову двери на европейские рынки, где он хотел инвестировать в автомобили и спорт.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

291. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

К числу слабостей Егиазаряна и возглавляемого им банка, по мнению тех же источников, относятся недостаток практического опыта банковской деятельности, вследствие чего не всегда удается реализовывать исходящие от шефа идеи.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

292. "Россия" на правах "бани или прачечной".

Указанное дело возбуждено по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, в отношении финансового учреждения, которое имело в прошлом контакты с банком «Россия».
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

293. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк — ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

294. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

А свою финансовую деятельность Иващенко начинал в печально известном Мосбизнесбанке, в котором он проработал с 1993 по 1998 год и занимал должности вице-президента и первого зампреда правления.
В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский капитал» заключил пять кредитных договоров на приобретение недвижимости с некой семьей Жестянкиных.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

295. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

В 2004 году получила степень кандидата юридических наук, защитив диссертацию по теме: «Лицензирование банковских операций как форма государственного регулирования банковской деятельности (Теория, практика, проблемы)». В 2002 году выступала соучредителем московского ЗАО «Эвдополис-М», занимавшееся строительством. К настоящему времени компания ликвидирована. С 2007 года работала начальник отдела методологии формирования уставного капитала Департамента лицензирования деятельности и финансового ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

296. Оптом и в розыск.

... по вине их владельца, еще не основание, чтобы запретить такому собственнику доступ на банковский рынок. Финансовая корпорация Александра Гительсона, крупнейшим активом которой был входивший в топ-50 банк ВЕФК, рухнула в кризис, на ее спасение было потрачено 60 млрд руб. Однако, как выяснил "Ъ", целый ряд банков, аффиллированных с господином Гительсоном, продолжает свою деятельность — госорганы доверяют им бюджетные средства, а собственники препятствуют обращению взыскания на акции банков для ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

297. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

... Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2010, Как обмануть Центробанк, Фото: "Ведомости" Светлана Петрова Геннадий Мещеряков Банковское чудо Когда в апреле 2004 г. Геннадий Мещеряков возглавил Связь-банк, тот показывал убытки, по размеру ...
Когда Связь-банк опубликовал отчет по МСФО за 2007 г., аналитики удивились: основная деятельность — кредитование — принесла ему убытки, а доход банка формируется за счет операций с ценными бумагами и валютой — такая структура доходов больше подходит ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

298. Конец Валентины Матвиенко.

Стремительная банковская карьера Сергея началась в 2003 году, сразу после избрания его мамы на важный пост.
По имеющимся данным, еще 25 марта текущего года в Контрольное управление Президента РФ, возглавляемое ближайшим соратником Дмитрия Медведева Константином Чуйченко, поступил доклад о деятельности губернатора, подготовленный Управлением ФСБ по ...
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

299. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Год назад Минфин и Банк России предлагали внести поправки в законы "О банках и банковской деятельности" и "О Центральном банке Российской Федерации", утверждающие критерии оценки деловой репутации должностных лиц банков и владельцев значительных пакетов акций кредитных организаций.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

300. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В нарушение пункта 2 статьи 42 БК РФ не в полном объеме в бюджете г. Москвы 2002 года отражались доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 3 494 373,0 тыс. рублей.
По топливно-энергетическому хозяйству: — в городе отсутствует единый и однозначный подход в определении статуса средств, выделяемых из городского бюджета по статье «Возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию», при перечислении их на банковские ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google