Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Дальше схема становится более запутанной. В некоторых случаях фонды с Каймановых Островов служили первым звеном цепочки холдинговых компаний, которые (только если особо терпеливые смогут проследить цепочку от и до) в конечном счете вели к реально действующему бизнесу.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

282. "Записывались красным и выделялись желтым".

Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро.
... до февраля 2016 г., так как не занимал там в это время никакой должности. Дмитрий Ананьев ушел со всех постов в сентябре 2006 г. и не занимал должностей до 2013 г., так как был сенатором. Затем он стал советником предправления, а с февраля 2016 г. и ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

283. Алкобенефициар Игорь Чуян.

... Претензии к Чуяну появились еще в 2015 году: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко лично критиковала работу Росалкогольрегулирования и предлагала провести проверку слухов об «аффилированности с алкогольным бизнесом» руководителя ведомства ...
Но уже в феврале 2016 года, когда после проверок с участием ФСБ в Кабардино-Балкарии были остановлены несколько заводов, выпускавших продукцию для «Статус Групп», марки компании стали терять доли рынка.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

284. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

А когда вышел, принялся завершать начатое, причем абсолютно в той же манере, в какой раньше «отжимал» бизнес у других предпринимателей (например, Иосифа Бадалова или Виктора Круликовского). Схема простая: предложить помощь, создать проблемы, потом ...
Решением Арбитражного суда Московской области от 10 июня 2016 года по делу №А41-14465/16 право на 70% долей было восстановлено за Балаховским и Босинзоном.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

285. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Как водится, тех, кто мешает, не вписывается в схему, — отстраняют. Мой бизнес честный, и это не всем нравится.
Так в 2016 году олигарх практически без сопротивления со стороны главы ЛНР Игоря Плотницкого получил в управление сначала самое крупное угледобывающее предприятие республики — ГУП «Антрацит», — а потом и «Луганские электросети».
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

286. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Валерий Бенагуев проживал в Санкт-Петербурге, где у него был бизнес.
В прошлом возвращённый в Россию бизнесмен был совладельцем компании «Сигма» — фирма занималась грузоперевозками и прекратила существование в 2016 году.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

287. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

... 15 видов бизнеса. Если деньги есть, охотугодья можно оформить ещё и как место сбора ягод, грибов, подножного корма, берёзового сока и т. д. И закрывают своё хозяйство от посторонних, якобы сохраняя урожай», — рассказывает он.Такой же схемой, как ...
Несколько десятков жителей района в 2016 году в письме генеральному прокурору Юрию Чайке рассказали о браконьерстве на территории охотхозяйства.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

288. Приручение "Яндекса" Кремлем.

... Яндекс.Дзен» 2016 Открыта просветительская программа «Издательство Яндекса» Апрель 2017 ФАС вынесла решение в пользу «Яндекса» в споре с Google, который продолжался с 2015 года Июль 2017 «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса по ...
Антон Горелкин Горелкин с 2011 года работал в администрации губернатора Кузбасса Амана Тулеева, курируя там отношения со СМИ. Именно Горелкин изобрел в чем-то гениальную схему борьбы с критическими публикациями о Тулееве, правившем регионом с 90-х ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

289. Хакерам оформили билеты в колонию.

В 2016 году блогер Илья Валиев по просьбе знакомого разместил у себя в "Живом журнале" текст "Как бизнес в России делать нужно, или как я побывал в шкуре Навального", в котором писал, что Бабарин может быть виновен в развале "Энергокапитала" и выводе ...
В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

290. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Прибыль впоследствии была выведена через номинальные юрлица в пользу в том числе предполагаемого лидера ОПС Вильшенко, полагают в МВД. Точный объем ущерба от этой схемы следователь в четверг не привела; в материалах дела указано, что в целом ...
... антимонопольная служба (ФАС) признала, что Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и ЗАО «Южуралмост» нарушили закон «О защите конкуренции» во время торгов на строительство и ремонт автодорог в 2016–2018 годах ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

291. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Аффилированный с ВТБ покупатель не может очистить крупнейшего оператора Болгарии Vivacom из-за сомнительной схемы покупки актива у ВТБ Английская дочка ВТБ и аффилированная с ним и его менеджерами компания Viva Telecom (Luxembourg) S.A. уже более трех лет завязли в юридических разбирательствах в английском суде в связи с тем, как последняя приобрела крупнейшего телекоммуникационного оператора Болгарии Vivacom, из-за сомнительной схемы сделки. С февраля 2016 г. в Высоком суде правосудия идет ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

292. Где оседает золото партий.

Кроме того, такая схема позволяла обойти существовавшие на тот момент ограничения на финансирование партий и избирательных кампаний, поскольку до 2014 года законодательством не был установлен предельный размер займов для политических партий, в ...
Так с 2009 по 2016 годы на охранные услуги партия потратила 106 млн рублей.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

293. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Там без лишнего шума, но с размахом, реализуются мошеннические схемы и рейдерские операции, добыча от которых исчисляется сотнями миллионов рублей.
И на этот счет в течение почти полугода — с 01.11.2015 по 31.03.2016 — другая фирма Сафарова ООО "СМУ-3 "Монолитстрой" перечислила денежные средства в общей сумме 15 668 295 руб. Которые, как указано в материалах дела, немедленно выводились в "нал".
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

294. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Полковника следствие считает одним из организаторов схемы хищения денег «Воентелекома» на экспертизах электромагнитной совместимости частот.
И начали разворачивать свой бизнес.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

295. Атака клонов.

Официальный сайт компании "Зарубежнефть" В июле 2016 года ФБР выпустило для компаний предупреждение об опасности «нигерийских писем». В нем говорилось, что подобные схемы труднее идентифицировать, потому что преступники используют настоящие ...
[finanz.ru, 28.03.2017, "Интернет-жулики обманывают разбогатевших российских фермеров": Бизнес по производству удобрений в РФ стал столь привлекательным в условиях сельскохозяйственного бума, что мошенники начали выдавать себя за ведущих поставщиков ...
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

296. Резиденции Порошенко и его амигос в Испании.

... на средиземноморском побережье стоимостью €4 млн не попала в декларацию президента Украины — оформлена на фирму Оригинал этого материала © "Украинская правда", 10.11.2016, Журналисты показали испанскую виллу Порошенко, Фото: bigmir.net, Иллюстрация, видео: RadioSvoboda.org Петр Порошенко с женой Мариной У президента Украины Петра Порошенко есть вилла на юге Испании. Впрочем украинцы о ней ничего не знают, потому что он никогда не вносил ее в свою декларацию. Об этом говорится в программе "Схемы ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

297. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо" Валентину Ландграфу по делу о хищении 1,5 млрд руб. дали 4 года условно, намекая на руководящую роль Максима Ванчугова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.08.2016, Тайное имя в деле банкира, Фото: "Деловой Петербург" Илья Давлятчин Валентин Ландграф Суд отпустил на свободу совладельца обанкротившегося два года назад банка «Фининвест». Выше него в преступной схеме было лишь одно «неустановленное лицо».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

298. Как слить "БайкалБанк".

Капитал банка растекался по схемам экс-предправления Вадима Егорова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.08.2016, Фото: dprb.ru Как слить "БайкалБанк" Светлана Антонова Вадим Егоров Председатель правления крупнейшего банка Бурятии Виталий Авдеев расследовал обстоятельства его разорения.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

299. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован Обвиняемый в хищении у банка более 30 млрд руб. скрылся за границей, прихватив с собой свою команду подельников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, В дело Анталбанка приняли его ...
По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

300. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Константин Григоришин уклоняется от родины Миллиардер, разыскиваемый Россией за неуплату налогов, просит у близкого ему Порошенко украинское гражданство Оригинал этого материала © "Главком", Украина, 18.04.2016, Российский олигарх Григоришин пытается ...
... динамично развивающуюся финансово-промышленную группу "Энергетический стандарт" как раз с 2007 г. "Получив в управление компанию, Григоришин создал незаконные схемы по выводу средств украинских предприятий в Россию и на счета офшорных компаний ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google