Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

... фонда международные партнеры РФПИ представляют собой скорее выгодные политические партии, нежели инвестиционные, считает, к примеру, Александр Потемкин, доктор экономических наук, профессор МГУ, государственный советник налоговой службы II ранга ...
Кстати Сабантуи РФПИ в 2019 и 2020 годах обошлись госфонду в 13,3 млн руб. Именно столько, согласно сайту госзакупок, стоил контракт на оказание услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

282. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

До 2019 года «УВТ» (через ООО «МСЦ 6 Амозил» и ООО «МСЦ Амозис») владела дочь Молодцова Елизавета, после — уже он сам. Минимальная рыночная стоимость недвижимости чиновника, согласно актуальным предложениям ЦИАН, составляет 195 млн рублей ...
Благодаря переезду в российскую офшорную зону Дерипаска получил налоговые льготы, ему удалось даже сэкономить около $100 млн — его компания в Калининграде теперь платит налогов меньше, чем платила бы в офшорной зоне.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

283. Изображая жертвователя.

Участники этой программы могут получить участок в аренду на 49 лет по сниженной в два раза арендной ставке и налоговые льготы.
Он человек состоятельный: занимает 44-е место в рейтинге самых богатых госслужащих Forbes за 2019 год, имеет 75 земельных участков, дом, квартиру и военный вертолет, как следует из его декларации.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

284. Батька, деньги, два ствола.

В 2019 году Беларусь должна была заработать на экспорте вооружения $2 миллиарда.
В британском коммерческом реестре присутствует Анна Пефтиева, с белорусским гражданством и налоговым резиденством Мальты, где живет белорусский олигарх.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

285. Декларации о доходах маэстро — 2019.

Декларации о доходах маэстро — 2019 Худрук Московского губернского театра Безруков — 100,7 млн руб., глава Московского джазового оркестра Бутман — 92,4 млн, гендиректор Росгосцирка Шемякин — 91,8 млн Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 27.08 ...
"ДП", 25.08.2020, "Небедные люди: налоговые декларации усиливают разрыв между народом и властью": У Валерия Гергиева среднемесячная зарплата (почему–то Минкульт отчитывается именно среднемесячными зарплатами) — 638 тысяч.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

286. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Вероятно, при регистрации в налоговой Воронцова могла использовать этот же адрес, поскольку её ИНН, согласно двум первым цифрам кода, был получен в Московской области.
Воронцова входит в состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019?2027 годы.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

287. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

— Врезка К.ру proufu.ru, 19.03.2019, "Уфаводоканал" потерял 320 млн в "Роскомснаббанке": Источник в администрации Уфы сообщает, что от исполнения обязанностей отстранен руководитель МУП «Уфаводоканал» Ильяс Гильмутдинов. Причиной якобы послужило размещение 320 млн рублей незадолго до отзыва лицензии в «Роскомснаббанке». Это означает фактическую потерю муниципальных средств. Основной причиной увольнения Гильмутдинова называются нарушения налогового законодательства на предприятии и большие долги ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

288. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Два безнадёжных судебных иска в адрес Дмитрия Цветкова в Лондоне (предыдущий был проигран Магдеевым в конце 2019 года) служили будто бы одной единственной цели — оправдаться перед своим теневым боссом.
Фиктивные менеджеры Судя по материалам, которые легли в основу решения судьи Кокерилл, Рустэм Магдеев и его сын Эрнест нарушили налоговое законодательство сразу нескольких стран, как минимум ОАЭ и Кипра.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

289. Олегу Кану отжали клешни.

Но бизнес Кана сократился после проведения аукционов в 2019 г., на которых было выставлено около половины всего допустимого улова краба в России.
Также суд должен был запретить налоговой регистрировать смену собственника компании.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

290. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Она написала, что в смене налогового резидентства нет ничего плохого для бизнесмена.
— Врезка К.ру *** В Анголе арестовали активы дочери экс-президента Сантуша из-за долгов государству на $1 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 31.12.2019, Суд для дочери экс-президента: в Анголе арестовали активы богатейшей женщины Африки, Фото ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

291. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Он трудился в компании OU Markevco, привлекая клиентов для банков Евросоюза, и фирме Good Finance Company, у которой весной 2019 года была отозвана лицензия. Имея полномочия, Бондаренко привел новых людей. Главным казначеем стал 40-летний житель Москвы Роман Шуманов с небезупречной репутацией. Незадолго до прихода в Невский банк с его личным бизнесом приключилось несчастье. Федеральная налоговая служба в октябре приостановила операции по счетам фирмы «МБА-Сервис», в которой Шуманов числился ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

292. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Топ-менеджер "Траста" скрывался от "уголовки" в США, а теперь проводит сутки за карточным столом и дарит жене с любовницей одинаковые Porsche Оригинал этого материала © "АПН", 20.12.2019, Фото: РИА "Новости", eg.ru Михаил Хабаров играет по-крупному ...
Впрочем, и сам СЕО «Траста» тоже имел за прошлый год долг перед налоговой — 127 тыс. рублей.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

293. Семейный адрес Юрия Урличича в Хьюстоне.

Семейный адрес Юрия Урличича в Хьюстоне Замглавы Роскосмоса не декларировал земельный участок дочери за $150 тыс. и виллу жены за $1,2 млн во Флориде Оригинал этого материала © Baza, 27.11.2019, "База" нашла у зама Рогозина незадекларированную ...
Согласно налоговым документам, в качестве почтового адреса Алина Урличич указала дом 10685 на Хазелхерст-драйв в городе Хьюстон — сердце американской космонавтики.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

294. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Человек тот опытный, когда-то занимал должность в налоговой полиции Петербурга. Как говорят, решал вопросы во всех отношениях. Когда таможенника стали искать, до папы дозвонились, и он сообщил, что сын приболел. Как говорится, температура высокая, какие вопросы? 47news.ru, 18.11.2019, "Таинственный побег замглавы Северо-Западной таможни Мамчура в Киев": По данным нашего издания, в четверг, 14 ноября, он не вышел на работу.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

295. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда" Совладельцы "Монолит Капитал Строя" Нусинов и Калинин и фальшивая подпись Оригинал этого материала © ИА Regnum, 06.11.2019, Сколько стоит фальшивая подпись?, Фото: Alexey Nusinov, woman.ru, @nusinov Максим ...
Интересный вопрос — отчитываются её хозяева перед российскими налоговыми органами за эту контролируемую иностранную компанию.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

296. "Прачечная" благотворительность.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 14.10.2019, Фото: LETA "Прачечная" благотворительность И другие сравнительно честные способы обогащения от владельцев ABLV банка Эрнеста Берниса и Олега Филя Сергей Вьюгин Олег Филь (слева) и Эрнест Бернис ...
С 2016 года к этой компании, равно как и к Nurmuizas Pils, проявляла активный интерес налоговая служба Латвии.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

297. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

"Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме Бывший актив Микаила Шишханова в деле о выводе 414 млн руб. в пользу депутата ГД Олега Колесникова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.09.2019, "Здоровую ферму" проверит полиция, Фото: UralDaily ...
После этого они подавали в налоговые органы документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который фактически уплачен не был, и тем самым незаконно возмещали из бюджета Российской Федерации ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

298. Свидетельство по сдельной цене.

Экс-акционеры ЮКОСа суде Гааги по делу на $50 млрд обвинили Гололобова, Захарова и Рыбина в секретной сделке с Россией Оригинал этого материала © "Газета РБК", 11.09.2019, Фото: Dmitry Gololobov, РИА "Новости" Свидетельство по сдельной цене Иван ...
«Россия прекрасно понимает природу таких компаний, это пустышки, которые были нужны, чтобы перевести чисто внутренний российский налоговый спор в международную плоскость», — сказал РБК Кондаков.
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

299. Руины после Владимира Купцова.

Обыски прошли как у самого экс-пристава Руднева, так и его улыбчивых коллег из рекламных объявлений о ликвидации фирм с долгами, сопровождению банкротств и налоговой оптимизации.
... от кредиторов Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 21.08.2019, Главный федеральный банкрот Владимир Купцов, Фото: vkonline.ru Дмитрий Васильчук Владимир Купцов В марте 2019 года в Самарскую область прибыл главный федеральный инспектор ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

300. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб. Показания экс-сотрудника прокуратуры Жарова и его подельников из ФСБ Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.08.2019, Похищенные налетчиками из ФСБ деньги принадлежали ассирийским ...
За рулем в машине сидел сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google