Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Миллионы Туркменбаши.

Пишет он и о том, что налоговая инспекция и российский Центробанк специально проводили проверки этой злосчастной операции, но ни одного нарушения со стороны банка не выявили.
Был там и начальник следственного управления прокуратуры республики.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

282. Владимир Брынцалов: "Господин Ферейн"

Так, в декабре 1995 года Брынцалов оказался вовлеченным в скандал во время проверки АО “Ферейн” налоговой инспекцией.
Долгое время работал преподавателем спецдисциплин Черкасского политехникума, прорабом на строительстве, с 1973 года — начальником строительного управления.
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

283. Украли полмиллиарда долларов

Зная об этой ситуации, более чем странную позицию занял начальник Финансовой инспекции Минобороны РФ генерал-лейтенант Альфред Каримов, который за последние годы дважды проверял ГУВБиФ МО РФ и оба раза не усмотрел в этой финансовой операции признаков ...
Государственная налоговая служба РФ, в свою очередь, все 450 млн. долларов перечислила на счет Минфина РФ, а последний во исполнение финансирования бюджета по статье "Национальная оборона" - на счета Главного управления военного бюджета и ... Копия в Google

284. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

По данным местной налоговой инспекции, несмотря на значительные доходы в 2011 году, One Energy заплатила налоги на сумму всего 4173 евро.
— Врезка К.ру Вилиус Каваляускас С помощью «КиберПартизан» мы узнали, что в в 2011-2012 годах он как раз путешествовал в компании своего начальника и его литовского партнера.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

285. Евгения Целикова потянули за кабель.

Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция.
Известно, что первая занимала должность начальника сметно-договорного отдела в одной из подрядных организаций "Водоканала", ООО "Строительная компания "Нострум".
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

286. Евгений Жирков перебрал квадратных метров.

Свои утверждения активисты подкрепляют выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (они подписаны зам. начальника налоговой инспекции по г. Железнодорожный В.Э. Кузнецовой).
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

287. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

В списке предполагаемых жертв также замначальника налоговой инспекции Сергиева Посада Татьяна Гомонова.
Судачат, что высокопоставленный родственник Пискарева занимает должность начальника аналитического отдела одной из силовых структур.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

288. Организованное сообщество "Петон".

Поводом стало задержание начальника автоколонны № 7 Надымского управления технологического транспорта и спецтехники «Газпром трансгаз Югорск», который подозревался в коммерческом подкупе на смешную сумму в 150 тыс. рублей. Это тоже не сломило до конца «дочку» «Газпрома». И тогда к работе подключилась инспекция № 2 ФНС РФ, которая на основе той самой документации, изъятой по делу на смехотворную сумму, подсчитало, что ООО «Газпром трансгаз Югорск» занизило налоговую базу по НДПИ на 600 миллионов ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

289. Исповедь нефтетрейдера.

Сам Юман описывает его так: «Представителям «Альфа-Групп» нужны были данные из налоговой инспекции Дании, декларировал ли Гальмонд у себя на родине наличие у него телекоммуникационных активов в России. Такие данные налоговая инспекция Дании в ...
А в мае мэр Собчак дал распоряжение начальнику АО «Морского порта Санкт-Петербург» обеспечить разгрузку судна с сахарным песком, который поставила фирма «Русский лес» из Англии «в целях исключения возможности его неправомерного вывода за пределы ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

290. Добрососедские отношения.

*** Ярославская область Сергей Ястребов Бывший губернатор Сергей Ястребов Соседи: предприниматель Александр Решетов; заместитель руководителя главного управления МЧС России по Ярославской области и начальник отдела государственной инспекции по ...
... базе транспортных средств, которая передавалась в Федеральную налоговую службу. Среди списка машин были и принадлежащие сотрудникам УВД по Белгородской области и членам их семей. Начальником отдела технического осмотра транспорта, регистрационной и ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

291. Бизнес на таможне.

Господин Кукош, согласно базе данных налоговой инспекции, представляет интересы компании Finpar Invest, владеющей землей, на которой построен принадлежащий Владимиру Плахотнюку кишиневский отель Nobil.
Но, со слов москвичей, особенно близки семьи Бельянинова и Лобанова стали после очередного перехода обоих на государственную службу в ФТС России, где последний был назначен на генеральскую должность — начальника Главного организационно-инспекторского ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

292. Чекистский оберег Алекперова.

Из частных компаний среди лидеров — «ЛУКОЙЛ-Бункер», «ННК-Бункер» (принадлежит «Независимой нефтегазовой компании» бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова – соратника главы «Роснефти» Игоря Сечина), «Трансбункер» (основанная в 1991 году предпринимателями Иосифом Сандлером и Сергеем Пугачевым, а также бывшим начальником налоговой инспекции по Нюрбинскому району Якутии Игорем Сидоровым) и «Балтийская топливная компания» (БТК), которая входит в число лидеров на рынке бункеровки Петербурга ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

293. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Он заявил, что адвокаты не могут не знать реквизиты налоговой инспекции, куда фирма Григоришина платила налоги.
Сделано это было в рамках еще одного уголовного производства, открытого Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС. По словам начальника этого управления Вадима Мельника, в его рамках расследуется умышленное уклонение от уплаты ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

294. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Другое дело бенефициар — например, строитель, получивший незаконный налоговый вычет. В таком случае налоговая инспекция в рамках проверки выявляет обнальную схему и передает материалы правоохранителям, задача которых в суде доказать преступный умысел ...
По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц. А ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

295. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... в уголовно-исполнительной системе объяснили журналистам, что тревожное сообщение было немедленно зафиксировано дежурным районной уголовно-исполнительной инспекции, но в ночное время подопечных тревожить не положено во избежание нарушения прав лиц ...
К этому времени всем задействованным оперативникам руководство объяснило причины и срочность задания — начальником ГУЭБ России Денисом Сугробовым было произнесено, что к концу 2012 года проект "Набережная Европы" будет передан в ведение Управделами ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

296. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Кроме того, эта бумага показалась самой «таинственной» в акте проверки налоговой инспекции: «в договоре отсутствует подпись», «сведения об агенте отсутствуют».
«Антикризисные менеджеры» из Ростова-на-Дону наверняка будут счастливы второму сроку действующего начальника.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

297. Ростовщики.

... соглашения принадлежали футбольному клубу «Москва» и оплата за его переход в «Ростов» не производилась (налоговая инспекция также отметила, что «информация о регистрации принадлежности Романа Губника «Ростову» отсутствует…») По словам бывшего ...
А вот от НБО «Фонд развития спорта в РО» Рыскин за аналогичный период получил 10,8 млн рублей, уступив по объему доходов разве что своему де-юре начальнику Александру Шикунову (14 млн рублей — от фонда, 516 тысяч рублей — от клуба).
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

298. Земля и глина "короля столичных строек".

Пресс-секретарь Марата Хуснуллина Светлана Мудрая сообщила "Ко", что полные декларации подаются в налоговую инспекцию.
По словам начальника Управления по охране и использованию объектов животного мира Татарстана Дмитрия Иванова, нарушений у охотхозяйства "Камский берег" нет, охотники могут охотиться на его территории.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

299. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Как выяснили «Известия», аукцион на проведение капитального ремонта в шести столичных налоговых инспекциях был объявлен за две недели до возбуждения скандального уголовного дела о хищениях в Минобороны 15 октября 2012 года.
На сайте ЗАО «БиС» Лапшин значится начальником строительного отдела.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

300. Носителя гостайны попросили остаться.

Например, в одном случае летом 2010 года инспекция Федеральной налоговой службы N48 по Москве взыскала с РКС 30 млн руб. штрафов по налогу на прибыль, предложив уплатить недоимку 154 млн руб. и пени в размере 21 млн руб. Нарушения были выявлены ...
... когда зам Урличича уже готовился выйти на сцену и произнести речь о достижениях российской науки, к г-ну Питеру подошли сановники из Роскосмоса — глава ИСС им. Решетнева Николай Тестоедов и два начальника управлений — Михаил Хайлов и Денис Лысков ...
Дата: 13.07.2012 Копия в Google