Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

По версии следствия, зная о предстоящем крахе кредитного учреждения, они незаконно вывели его активы на сумму 873,6 млн руб. Господин Зарипов отказался давать следователям какие-либо показания.
... фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую сумму 873,6 млн руб. Согласно данным Kartoteka.ru, ПСФ зарегистрирована в Казани с уставным капиталом 21 тыс. руб. и основным видом деятельности в сфере оптовой торговли ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

282. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.

... розничной торговлей. — Врезка К.ру] Как говорится в приговоре, с целью «получения финансовой и иной материальной выгоды» одно из структурных подразделений ОПС, которое возглавлял Анджарини Басам, занималось подпольным производством, арендовав и переоборудовав под швейные цеха склады ФГУП «Издательство “Известия”» управления делами президента РФ во 2-м Иртышском проезде и помещения на территории ЗАО «ФОП “Измайлово”». Здесь было установлено оборудование для пошива одежды «с незаконно нанесенными ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

283. В "Дело Исмаиловых" добавили трупов.

По данным сыщиков, когда в 2009 году был закрыт Черкизовский рынок — основный источник доходов Исмаиловых — члены семьи стали искать другие крупные по площадям объекты, куда бы можно было переместить торговлю.
На данный момент уголовное дело расследуется СК РФ по пяти статьям УК — 210 (организация преступного сообщества), 105 (убийство), 222 (незаконное хранение оружия),172 (незаконная банковская деятельность), 167 (поджог).
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

284. Серые подряды Пентагона.

По мнению экспертов, подобная практика угрожает свести на нет международные усилия по борьбе с незаконным оборотом оружия, а кроме того, власти восточноевропейских государств, торгующих оружием и боеприпасами, рискуют нарушить нормы международного ...
— США тем самым выступают против объекта и целей ДТО (принятого ООН Договора о торговле оружием)».
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

285. Суд не поверил в откат для "Единой России".

... и торговли", ЗАО "Багомес" и ООО "Сервисатомтранс" договоры на поставку угля для нужд комбината на сумму 557,2 млн руб. каждый. По версии следствия, начиная с сентября 2011 года поставщиками систематически допускались недопоставки ежемесячных объемов угля, а также поставлялось твердое топливо, не соответствующее требованиям, заявленным в договорах. По предварительной договоренности с поставщиками обвиняемые, действуя в коммерческих интересах указанных предприятий, незаконно систематически ...
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

286. "Держава" через силу.

Как оказалось, в отношении этой московской фирмы МВД республики Северная Осетия-Алания было возбуждено уголовное дело о незаконном присвоении имущества. Яблоком раздора оказалась другая столичная фирма – ООО «Держава», которая с 2002 года фактически принадлежала ООО «Дивинус». ООО «Дивинус» заключало договоры о сотрудничестве со многими фирмами в сфере оптовой торговли алкоголем и продвигало на рынок различные бренды.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

287. Тайный агент большого футбола.

Первоначальный размер уставного капитала компании составил 50 тысяч немецких марок, а уставные цели организации заключали «торговлю различными товарами, в том числе легковыми и грузовыми автомобилями, электронным оборудованием, металлами, древесиной ...
«Наши истории с Запорожану схожи — и его, и меня незаконным путем отодвинули от работы, — говорит Истрати.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

288. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.

Если вина Гупты будет доказана, ему придется заплатить штраф в размере незаконно полученного дохода и он не сможет занимать руководящие должности в публичных компаниях. Гупта остается в международном попечительском совете московской школы управления «Сколково», рассказал источник в школе. Будет ли какое-то особое решение в связи с предъявлением Гупте обвинения, он уточнить затруднился. [Ведомости.Ру, 02.03.2011, "Советника правления Сбербанка обвинили в инсайдерской торговле": Гупта вошел в ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

289. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.10.2009 Mercury ошиблась этажами Московские власти обвиняют группу в торговле на их части ЦУМа Кристина Бусько Правительство Москвы утверждает, что группа Mercury, крупнейший продавец люксовых товаров в России, незаконно использует принадлежащие городу верхние этажи ЦУМа.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

290. ЛЭКу сказали ФАС.

... наложения на ЛЭК штрафных санкций и запрета незаконной рекламы, чтобы оградить людей от мошенничества. Хотя конечно соблазн закрыть глаза и на этот беспредел велик. Обычно в таких случаях Павел Андреев обещает квартиры за «решение вопросов». Устоит ли ФАС? ЛЭК без рекламы Каковы перспективы крупнейшего застройщика Петербурга без двигателя торговли? По закону после рассмотрения делом ФАС строительная компания должна получить запрет на незаконную рекламу, а ТВ каналы просто перестать ее размещать ...
Дата: 28.08.2009 Копия в Google

291. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Было создано несколько совместных предприятий с финскими партнёрами, а одно из них стало флагманом торговли в Заполярье, и было хорошо известно многим мурманчанам как торговое совместное советско-финское предприятие «Колимп».
По мнению специалистов, этот Договор права уступки требования можно было характеризовать как некий инструмент по незаконной передаче основной составляющей конкурсной массы предприятия-должника – роскошного здания комплекса ОАО «Мурмансервис».
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

292. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.

Эти деньги, как считает Пономарев, могли использоваться "для незаконной торговли вооружениями, в том числе перед вторжением вооруженных сил Грузии в Республику Южная Осетия в августе 2008 года".
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

293. Всем лежать мордой в пол.

Кроме того, Генпрокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконного предпринимательства «дочек» «Русснефти».
По словам Жаворонкова, дорожающая недвижимость, оптовая торговля, сырьевые компании, даже просто налаженное производство со сбытом привлекают внимание рейдеров больше, чем, к примеру, банковский бизнес или IT-индустрия.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

294. Бута пытались похитить.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.04.2008, Фото: Reuters Бута пытались похитить Власти Таиланда отказались от обвинений к Виктору Буту и ждут запроса на его экстрадицию в США Иван Преображенский, Алексей Баусин Таиландский прокурор вчера на заседании суда отказался от всех обвинений в адрес российского гражданина Виктора Бута, задержанного 6 марта по подозрению в незаконной торговле оружием.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

295. Пермский губернатор попал в перелет.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.08.2007 Пермский губернатор попал в перелет Генпрокуратура уличила Олега Чиркунова в незаконном использовании авиации Максим Стругов, Пермь; Юрий Сенаторов Олег Чиркунов вчера заявил, что у него нет времени ...
Например, в 2005 году господин Чиркунов, оформив служебную командировку в Москву, "в личных целях" отправился на Украину, а в 2006 году, будучи включенным в делегацию Министерства экономического развития и торговли РФ, направлялся в командировку в ...
Дата: 03.08.2007 Копия в Google

296. Зачем сотрудники питерского УБОП навестили московскую компанию "Май".

В результате в феврале 2007 года было возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса: по ст. 183 («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну») и по ст. 204 («Коммерческий подкуп»).
Поводов для скандалов хватало: слишком уж многосторонней была деятельность этой компании, которая помимо торговли заваркой экспортирует лес, владеет пароходствами и контролирует морской порт.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

297. Мэры будут приняты?

Мэр Архангельска Донской – за незаконное предпринимательство.
Кроме того, по закону, правительство Ставропольского края вообще не имеет права участвовать в торговле землей, потому что государственная собственность там не разграничена.
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

298. Плоды дружбы.

... должностью, а потому незаконной, деятельностью, спикер Совета федерации РФ Сергей Миронов решил также, что не лишним будет запретить производителям и распространителям табачной и алкогольной продукции оказывать финансовую помощь политическим партиям. Такой законопроект на днях был внесен на рассмотрение в Госдуму. В логике законотворцам Миронову и депутату Госдумы Евгению Ройзману не откажешь. Слишком прибыльный бизнес, сравнимый по доходам разве что с торговлей природными ресурсами, - большой ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

299. Рейдерский проект компаний "Ист Лайн" и "Московское речное пароходство" в Химках.

Оригинал этого материала © solomin, 24.11.2006 Рейдерский проект компаний "Ист Лайн" и "Московское речное пароходство" 750 га земли рядом с "Шереметьево-1" были захвачены незаконно Виктор Артамонов Свыше 4 млрд.
Это один из крупнейших комплексов Московской области, услугами которого пользуются гиганты розничной торговли и сетевые магазины.
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

300. Отчет Счетной палаты

... регламентации внешнеэкономической деятельности в отношении культурных ценностей, что приводит к необеспечению экономических интересов Российской Федерации, не разработана система мер по предупреждению незаконного вывоза и ввоза культурных ценностей ...
Кроме того, проверкой установлено, что коммерческая организация ЗАО "ЭСП" в помещениях Эрмитажа в нарушение Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" без лицензии осуществляла розничную торговлю ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google