Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кто заказал Михаила Черного?

Поэтому очень удивило то, что израильские правоохранительные органы инкриминируют ему отмывание грязных российских денег, причем безо всяких доказательств. Но в данном случае, обвинять или оправдывать Черного - не наше журналистское дело, пусть решает суд. Интересно другое. За три недели до выхода статьи в Le Monde и, соответственно, до начала всей этой кампании в других, на одного из авторов этого материала вышел наш бывший соотечественник, прилетевший из США, и попросивший о встрече.
Дата: 16.12.2002 Копия в Google

282. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. В частности, операции, подлежащие обязательному контролю, не классифицировались банком как таковые. Также банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. С мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты ООО КБ «ИФКО-БАНК» перевели более 30 миллиардов рублей в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

283. Квадратные метры Святого Престола.

Католическая церковь США — самая обеспеченная. Она насчитывает 88 миллионов приверженцев (четвертое место в мире). Американские епархии контролируют 60 процентов всех финансов католической церкви. В разное время Католическая церковь Штатов владела тремя крупными банками. Нью-йоркский Franklin National Bank рухнул в 1974 году. Говорят, что он был вовлечен в отмывание преступных доходов.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

284. "Заказ" журналиста Гонгадзе чеченцам, выкуп пленок за $100 млн.

– Если это касается интересов США – они будут это расследовать. Если это выходит за их компетенцию – не будут. Если происходит отмывание денежных купюр в долларовом эквиваленте – это компетенция США. Это немного другая тема.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

285. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Всю ответственность за противоправные действия он возлагает на Ричарда Уигли, который отвечал за оперативное управление La Hougue и уже признался в суде США в подделке документов. Процесс по делу Джона Дика в суде Денвера должен начаться в ближайшие несколько месяцев. Таня и Даррин Сток живут в Денвере, поместье Сент-Джон на Джерси несколько лет назад было выставлено на продажу и в 2020 году перешло к новому владельцу. 11 способов отмывания денег: как работала "прачечная" на Джерси Несколько лет ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

286. Короли наркотрафика: как устроена онлайн-торговля наркотиками.

В мае владельцам биткоин-сервиса Liberty Reserve были предъявлены обвинения в отмывании $6 млрд. Тогда же крупнейшая биткоин-биржа — токийская Mt. Gox — анонсировала требование идентификации личности всех брокеров, желающих обменять обычные деньги на цифровые. В июле ФБР пробило брешь в системе безопасности Tor, благодаря чему в Ирландии был пойман администратор сайта, распространявшего детское порно. Наконец, самый тревожный сигнал поступил из Агентства национальной безопасности США ...
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

287. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

О том, что в США заморожены банковские счета Максима Бакиева, "Ъ" рассказал министр экономики Киргизии Темир Сариев.
Эти банки, по данным следствия, использовались для отмывания денег.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

288. Следы НДС ведут в Альпы.

Экс-главу Минатома Евгения Адамова задержали в мае 2005 г. в Берне по запросу о его экстрадиции, направленному прокурором Западного округа Питсбурга (США). Бывшему министру инкриминировали хищение и отмывание $9 млн из американского бюджета, которые выделялись на исследования в области ядерной безопасности.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

289. Дмитрий Фирташ и Михаил Черной опорочили баронессу.

Напомним, компания Rosukrenergo заработала на Западе негативную репутацию в связи с тем, что, как полагает минюст США, находится под косвенным контролем миллиардера Семена Могилевича, который включен ФБР в список десяти наиболее опасных преступников. Вторым олигархом, названным в докладе MI5, является алюминиевый магнат, бывший бизнес-партнер Олега Дерипаски Михаил Черной, который сейчас проживает в Израиле. Ему запрещен въезд в США и ряд других стран за отмывание денег, нелегальные сделки и ...
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

290. С разрешения американских спецслужб Дерипаска в этом году дважды побывал в США.

В США Дерипаска — персона нон-грата, власти подозревают его в связях с оргпреступностью. Официальных обвинений против него нет, но он фигурировал в расследованиях ФБР, а также британских и испанских властей: речь шла об отмывании денег и связях с русской мафией. По данным WSJ, в 2005 г. госдеп выдал Дерипаске визу, чтобы дать ему возможность встретиться со следователями в США. Но год спустя виза была аннулирована: возникли сомнения в правдивости его заявлений, сделанных на тех встречах.
Дата: 06.11.2009 Копия в Google

291. Березовского признали шестикратно арестованным.

Постановление о привлечении Бориса Березовского в качестве обвиняемого в хищении и отмывании $13 млн было вынесено Генпрокуратурой 20 июля этого года -- на следующий день после того, как британская пресса сообщила о предотвращении покушения на его ...
... для следствия, так как является гражданином США. Между тем неофициально следователи пояснили Ъ, что законодательство не препятствует возбуждению уголовного дела, предъявлению обвинения и задержанию гражданина США на территории России, если он именно ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

292. Финансовый воротила.

Воровство и отмывание денег Обе стороны обвиняют на бесчисленных арбитражных процессах друг друга в коррупции, угрозах, воровстве и отмывании денег. Последним из инициированных в США господином Гальмондом судебных разбирательств является процесс по так называемому анти-мафиозному законодательству, RICO Act (закон об инвестировании полученных от рэкета капиталов - прим.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

293. Эпизоды Касьянова.

Надо только их собрать» (Михаил Касьянов) Из интервью бывшего Генерального прокурора Женевы (Швейцария) Бернара Бертосса: Лурье: – Имеет отношение премьер-министр России Михаил Касьянов к «делу об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк»?
Причем большинство информации, которую я приведу ниже, нашло свое подтверждение как у самого Бернара Бертоссы, так и у его коллег-прокуроров из Швейцарии и других стран, включая Европу и США. Партнер Александра Мамута Прежде чем говорить о близком к ...
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

294. Фирма СПАГ и Путин.

Было установлено, что Тодд С. Фаугт был законно осужден в США за отмывание денег, связанных с наркотиками <...>».
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

295. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

"Усиление взаимодействия в борьбе с "отмыванием" денег должно стать одним из важнейших звеньев в борьбе с терроризмом".
Ныне гражданин США, руководитель швейцарской инвестиционной компании Hermitage Resources AG, специализирующейся на операциях в топливно-энергетических комплексах России и Украины.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

296. Леонида Кучму ждет американский суд.

По словам депутатов, Минюст США впервые официально подтвердил начало расследования всех фактов, касающихся "дела Кучмы". Речь идет о возможной причастности украинского президента к отмыванию грязных денег, нелегальной международной торговле оружием, коррупции, политическим расправам, давлению на суд. Все перечисленные преступления согласно американским законам подпадают под юрисдикцию США. Соответственно в случае подтверждения Минюстом США обвинений в адрес Леонида Кучмы, против него как против ...
Дата: 01.04.2003 Копия в Google

297. Большая стирка.

Кроме того, полицейские установили, что на итальянские счета Роизиса и Ризнера из США непрерывным потоком шли деньги. Два «торговца-рэкетира» получили около миллиона долларов от разных компаний. У следователей сложилось впечатление, что идет какая-то крупная операция по отмыванию денег и в прокуратуре Болоньи завели уголовное дело.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

298. Собинбанк отказался от $12 млн.

Правительство США считает Собинбанк одной из ключевых фигур в схеме отмывания денег через Bank of New York. По утверждению правительства, через счет российского банка деньги шли на три счета в Bank of New York, которыми управлял бизнесмен Питер Берлин. Всего по схеме было отмыто около $7 млрд. Берлин и его жена, бывшая сотрудница Bank of New York Люси Эдвардс, в феврале 2000 г. признали себя виновными в заговоре с целью отмывания денег. Они вернули США более $1 млн незаконно полученных доходов.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

299. Грузинская ОПГ(III).

В указанные учреждения и структуры при поддержке Квантришвили проникли представители подконтрольный ему преступных группировок, что позволило им заниматься отмыванием денег, добытых в результате преступной деятельности, а также распоряжаться ...
Поддерживаются "деловые" связи и с лидерами иных ОПГ. Например, Ониани Т.Г. периодически выезжает в США для встреч с "Япончиком" (Вячеславом Иваньковым).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

300. Из Дубая выдачи нет.

... операций США и его разведывательного управления J2. Предположительно, спецназовцы также считают интернет-слежку полезным компонентом своей ситуационной осведомленности. Для "отмывания" результатов разведопераций задействована целая индустрия организаций гражданского общества. Многие часто упоминаемые исследовательские институты, включая Центр стратегических и международных исследований и Центр перспективных оборонных исследований (C4ADS), работали по субподряду с правительством США вместе с ...
Дата: 17.05.2024 Копия в Google