Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО «БТА Банк» средства.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

222. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

"Светские" контакты Дерипаски с Маккейном Несмотря на царящую в рядах республиканцев русофобию, высокопоставленные советники наладили прочные взаимоотношения с российскими олигархами Оригинал этого материала © "The Nation", США, Перевод: ИноСМИ.Ру ...
Кроме того, прокуратура Германии начала в Штутгарте расследование в рамках дела об отмывании преступных денег.
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

223. Газовый бен Ладен.

... умудрялся вести бизнес в США. Акции его компании YBM Magnex высоко котировались на Уолл-стрит -- считалось, что она производит магниты в Венгрии. На самом деле фирма просто отмывала деньги. Структура развалилась в 1998 году, после обысков в офисах YBM Magnex в Пенсильвании. По данным ФБР, инвесторы понесли убытки на более чем $150 млн. Именно этот скандал и является основной причиной, по которой Могилевича разыскивает ФБР. Впрочем, суда по этому делу, как и по делу об отмывании денег в Bank of ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

224. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

В США С.Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999гг. через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

225. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Ничего особенного в этом событии и не было бы, если бы в ходе проверки материалов сотрудники не наткнулись на документальные следы, оставшиеся от вывода в США более 212 000 000 долларов. От Ленинградской до Читинской области рукой подать Где только можно не услышать об отмывании денег, нажитых непосильным трудом!
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

226. США просят о допросе украинского президента.

... Лазаренко о его огромном богатстве, которое, как полагают в США, было незаконно нажито им на правительственной должности в 1990-х. Согласно расписанию Лазаренко предстанет перед судом в районном суде Сан-Франциско в августе, по обвинению в отмывании в США $114 миллионов. Он является самым высоким иностранным чиновником, судимым в США, после панамского диктатора Мануэля Норьеги. "Большая часть показаний по этому делу будет получено за пределами США от людей, которые не хотят появляться на суде ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

227. Лев Черной.

По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л. Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

228. Трансоткачка.

Таким образом швейцарские правоохранительные органы намеревались повести решительную борьбу с отмыванием «грязных денег» из России.
В результате , по оценкам правоохранительных органов, прямой ущерб заводу , а заодно и госказне исчисляется суммой почти в полмиллиарда долларов США!
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

229. В ожидании КУЧМАгейта.

Очевидно, в США отнюдь не стремятся расследовать все финансовые прегрешения опального экс-премьера Украины. По оценкам специалистов, Лазаренко успел изъять из украинской экономики от двух до десяти миллиардов долларов - в сравнении с этим цифра установленного трансфера по отмыванию Лазаренко грязных денег - 114 миллионов - выглядит более чем скромной, не отражающей масштабов деятельности Павла Ивановича.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

230. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Расследование в США включает показания коррумпированных правительственных чиновников, скрытые записи и электронные таблицы, демонстрирующие, как распределялись деньги, сообщает Orda.kz со ссылкой на Bloomberg.
23 февраля 2024 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Агилара виновным во взяточничестве и в отмывании денег.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

231. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

В 2017 году в связи с обвинениями в отмывании денег ВТС-е закрыло министерство юстиции США. А в прошлом году веб-сайт fazze.com, использовавший юридический адрес, предоставленный LAS, якобы стоял за кампанией по дезинформации о вакцинах, как считается, координируемой из России.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

232. Новый русский Ян Марсалек.

Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу.
Годом позднее российская ЧВК «РСБ-Групп» получила контракт на 10 миллионов долларов США за разминирование цементного завода в ливийском Бенгази.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

233. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

... по санкциям Министерства финансов США, ныне работающая в аналитическом центре Атлантического совета. Вот главные выводы расследования журналистов ICIJ и Би-би-си. Французское расследование Секретный документ, представленный во французском суде, с которым ознакомилась Би-би-си, раскрывает, как Керимов, возможно, спрятал свое состояние с помощью одного из своих ближайших соратников. Керимова арестовали во Франции в ноябре 2017 года по подозрению в отмывании доходов, полученных в результате ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

234. Ретро-бонус Алексея Алексина.

По данным Минфина США, в 2020 году Лукашенко даже изменил границы Минска, чтобы бизнесмен мог построить табачную фабрику за официальной границей города — «вероятно, по причинам, связанным с уклонением от уплаты налогов».
... офшорных организаций, у них нет сотрудников, но при этом высокие показатели продаж, — это явные тревожные сигналы, которые должны привлечь внимание контролеров, отвечающих за борьбу с отмыванием денег», — рассказал Муравьев журналистам OCCRP ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

235. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов).
Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

236. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку" Схема незаконных поставок оружия и военной техники в Африку и на Ближний Восток Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.09.2017, Украину обвинили в "отмывании" незаконных поставок оружия в ...
S-Profit была единственным участником тендера, где стартовая цена была установлена ??в размере 600 000 долларов США для всех трех систем, согласно тендерным документам и публичному заявлению Министерства обороны Молдовы.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

237. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

... США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд Деньги клиентов московского офиса банка несколько лет отмывались через "зеркальные сделки" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.01.2017, Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с российскими акциями, Фото: Die Presse Артем Филипенок [ИА "Интерфакс", 31.01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

238. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур Громов, Герман Петелин Александр Торшин Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании ...
[Bloomberg, США, 09.08.2016, Перевод: Инопресса, 09.08.2016, "Мафиози или руководитель Центробанка?": "По утверждениям следователей из Испании, экс-сенатор партии Владимира Путина "Единая Россия" направлял потоки "грязных денег" для мафиози в Москве ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

239. "Меня избили, на моих руках синяки".

В расследовании задействованы десять европейских стран и США. Две недели назад швейцарские власти заявили, что они открыли новое дело, касающееся отмывания денег, которое совершала Каримова.
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

240. Как МТС выставили из Узбекистана.

Рядом с фотографией указаны пункты обвинения: «мошенничество» и «отмывание денег».
Согласно ежегодному отчету, который МТС подает в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) как компания, торгующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на 31 декабря 2011 года МТС держала на счетах в узбекских сумах $150,5 млн (по официальному курсу ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google