Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Опальные олигархи объединяются.

В ходе операции сотрудники британских спецслужб обнаружили, что львиная доля телефонных звонков из офиса TWG в Лондоне была сделана в адрес явных мафиози, занимающихся отмыванием денег, контрабандой и иной преступной деятельностью. В итоге Британия закрыла Михаилу Черному въезд на территорию страны. Также поступили США, Швейцария и Франция.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

202. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

Стоит отметить, что Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка уже признавал Ханса Бодмера виновным в отмывании денег в октябре 2004 года в связи с дачей взяток крупным чиновникам Азербайджана.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

203. Плата за входной билет.

Прокуратура Соединенных Штатов обвиняет Павла Лазаренко в отмывании 114 млн долл. через частные американские финансовые учреждения. В Украине против Лазаренко также выдвинуты обвинения в финансовых махинациях и ряде других преступлений. В Швейцарии он уже признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно. Г-н Кавальерос, гражданин США, владеющий 2% акций «Итеры», 1 апреля дал свидетельские показания перед присяжными в суде Сан-Франциско.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

204. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

Он, в частности, сообщил, что по его убеждению, он был использован указанными выше лицами для проведения в их корыстных целях операций, которые, как выяснилось к настоящему времени, преследовали цель перевода за границу миллионных сумм в долларах США и их "отмывания" в ущерб интересам вкладчиков и акционеров Национального резервного банка.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

205. На кончике "Иглы".

В феврале 2002 года бельгийские власти выдали международный ордер на арест Бута по обвинению в отмывании преступных доходов.
Летом 1999 года Совет национальной безопасности США, обдумывая, как бы разрубить гордиев узел непрекращающихся вооруженных конфликтов в Западной Африке, санкционировал электронное прослушивание как правительств, так и партизанских вождей ...
Дата: 10.09.2003 Копия в Google

206. "Убийство Гонгадзе, покушение на депутата, поставка "Кольчуг".

Оппозиция уверена, что действия генпрокуратуры не случайны - украинская власть может испортить либо сфальсифицировать запись, предоставленную США. В свою очередь активисты оппозиции начали процедуру возбуждения новых дел против Леонида Кучмы. Теперь украинского президента обвиняют в организации разбойных нападений, торговле оружием, отмывании грязных денег и фальсификации президентских выборов 1999 года. О перспективах рассмотрения дела против Кучмы в США ГАЗЕТЕ рассказал один из инициаторов ...
Дата: 07.04.2003 Копия в Google

207. Италия решила выдать Тайванчика США.

В ходе операции "Восточные деньги" собран обширный материал о ключевой роли Тохтахунова в отмывании денег русской мафии Оригинал этого материала © "Lenta.Ru", 07.01.2003 Италия решила выдать Тайванчика США Апелляционный суд Венеции во вторник принял решение об экстрадиции Алимжана Тохтахунова (Тайванчика, Алика) в США, сообщает РИА "Новости".
Дата: 08.01.2003 Копия в Google

208. Депутатское обращение к Кучме

Волков имеет там свыше 30 счетов на общую сумму 135 млн. бельгийских франков (около 4 млн. долларов США), записанных на оффшорные компании в налоговом раю - на Багамах и Джерси, во главе этих компаний стоит Волков. Суд заблокировал банковские счета по запросу швейцарских властей, которые в октябре 1996 года задержали Сергея Михайлова, руководителя одного из мафиозных кланов Москвы. Его подозревают в отмывании денег через иностранные фирмы, среди которых есть и основанная в 1994 году "МАВ ... Копия в Google

209. США и Британия ввели санкции против Дмитрия Хорошева.

[...] В июне того же года в США арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в причастности к кибервымогательствам. Как отметили в Минюсте, 20-летний Астамиров осуществил по меньшей мере пять хакерских атак в США и других странах с применением вредоносной программы LockBit. Ранее американский Минюст предъявил официальные обвинения в мошенничестве и отмывании денег Денису Кулькову и пообещал тем, кто поспособствует его аресту, аналогичную награду.
Дата: 08.05.2024 Копия в Google

210. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Однако новый акционер Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Илья Сучков узнав об истинных намерениях Анатолия Чубайса отказался участвовать в процессе отмывания им и Борисом Минцем заемных денег и предложил Борису Минцу и Анатолию Чубайсу купить «ЖК Переделки» по рыночной стоимости, с возможно допустимым действующим законодательством РФ и Швейцарии дисконтом за 33 000 000 Долларов США. После отказа Ильи Сучкова, произошел грандиозный скандал, в ходе которого Анатолий Чубайс начал мстить и ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

211. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В 2010 году суд в Швейцарии условно приговорил младшего сына диктатора Аббу Абача к 24 месяцам тюремного заключения по обвинениям в отмывании денег отца, конфисковав у него значительную сумму. Но другие страны, где были обнаружены деньги бывшего диктатора, расставаться с ними не торопятся, даже после того, как признают их незаконное происхождение. Например, США еще в 2014 году конфисковали более 300 миллионов долларов, принадлежавших Абача, но на счета правительства Нигерии эти деньги поступили ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

212. "Гидре" отрубили серверы.

Они пытаются вычислить операторов и администраторов ресурса, чтобы предъявить им обвинения в распространении наркотиков и отмывании денег. На 5 марта 2022 г. их личности установлены не были. "Русская служба ВВС", 05.04.2022, "США ввели санкции против даркнет-ресурса Hydra. До этого у него изъяли серверы в Германии": США ввели санкции в отношении самого известного в мире даркнет-ресурса Hydra — крупнейшей в России площадки по продаже наркотиков.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

213. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

... Фото: "Новая газета" Николай Сергеев Павел Ивлев Хамовнический райсуд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя управляющего адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павла Ивлева к десяти годам заключения за присвоение нефти более чем на 1 трлн руб. и отмывание части похищенного. Защита господина Ивлева собирается обжаловать решение суда. Между тем сам приговор в отношении одного из фигурантов так называемого большого дела ЮКОСа может быть направлен в США, где тот проживает, для его исполнения ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

214. Бездонная депутатская тумбочка.

Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения.
При этом уверяет общественность, что вкладывает средства в прорывные технологии в Европе и США. Правда, нет правдоподобных объяснений тому, где он берет эти средства, чтобы вкладывать.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

215. Максим Финский и Олег Байбаков "отмывают" на стройке.

... проектами в США совместно с партнером российского олигарха Михаила Прохорова — предпринимателем Олегом Байбаковым. При этом, как удалось выяснить The Insider, сделки носят крайне сомнительный характер и могут быть указанием на отмывание денег. На днях следы беглого бизнесмена Максима Финского, в прошлом занимавшего крупные посты в компании “Норникель” Михаила Прохорова, а впоследствии перешедшего в группу “Онэксим” руководить горнодобывающим подразделением “Интергео”, обнаружись в США. Напомним ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

216. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

После того как в 2013 г. власти США заинтересовались бизнесами, связанными с Тимченко, и начали расследование, Путин перестал пользоваться услугами Airfix.
В мае 2010 г. он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

217. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

... отмыванию денег. Юссеф согласился сотрудничать со следствием в обмен на смягчение наказания по обвинению в отмывании денег, рассказали прокуроры. Другие обвинения, в частности в коррупции, он отвергает, заявил его адвокат. Прокурорам пока удалось отбить несколько попыток адвокатов, представляющих сторону защиты, разделить дело, чтобы оно велось и слушалось в разных юрисдикциях. Большинство членов следственной группы, средний возраст которых 36 лет, закончили ведущие юридические институты в США ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

218. Острова раскрытых сокровищ.

Андрей Реус Общий размер файлов измеряется в гигабайтах и более чем в 160 раз превышает объем утечки документов госдепартамента США на Wikileaks в 2010 году.
Финансовые регуляторы Британских Виргинских островов обнаружили, что с 2003 по 2008 годы CTL постоянно нарушала законы островов об отмывании денег: CTL не проверяла документы и бэкграунд своих клиентов.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

219. Андрей Степанов работал за 5%.

Российскую сторону об этом проинформировало ФБР США. Председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман до сих пор считает подозреваемого в отмывании денег Андрея Степанова честным человеком и предоставляет следствию все необходимые документы. […] [ИА "Росбалт", 01.07.2010, "Беглый банкир из России может скрываться в Майями": Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, на днях посредством Генпрокуратуры и Интерпола в ФБР США были отправлены материалы о том, что ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

220. Фантастическая история успеха.

Потом — представителем крупного российского бизнеса в США. Потом — «адвокатом» Павла Бородина.
Зельцер приобрел некоторую известность в 1999 году, после того как разразился скандал вокруг отмывания «русских денег» через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 08.02.2010 Копия в Google