Поиск по "сбербанк мошенничество". Результатов:
мошенничество - 5266
,
сбербанк - 1504
.
Результаты с 281 по 300 из 449.
Результаты поиска:
- 281. Субсидиарные отягощения Максима Андриасова.
-
Антипинский НПЗ раньше был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка - крупнейшего кредитора группы.
Дата: 03.06.2022
Копия в Google
- 282. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.
-
В 2019 году, как рассказывал “Ъ”, следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Дмитрия Мазурова, основателя группы компаний «Новый поток», ранее владевшей Антипинским НПЗ. Среди эпизодов, инкриминируемых Дмитрию Мазурову, дело которого сейчас рассматривается в суде, присвоение $29 млн средств Сбербанка и растрата 473 млн руб. Второй эпизод касается вывода средств предприятия под фиктивный контракт, который якобы ...
Дата: 16.02.2022
Копия в Google
- 283. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.
-
В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка: при получении кредита на 1 млрд руб. он скрыл от них просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами.
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
- 284. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.
-
Основанием для этого стало уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
В 2019–2020 годах к нему было подано более 700 исков на сумму свыше 17 млрд руб. В частности, 8,1 млрд руб. от «Интерторга» и связанных с ним юридических лиц потребовал его основной кредитор — Сбербанк.
Дата: 10.11.2020
Копия в Google
- 285. Губернатор вторчермета.
-
После покупки завода "Торэксом" они начали охотно кредитовать "Амурсталь": 900 миллионов дал банк "Открытие", ВТБ открыл кредитную линию на полмиллиарда, 350 миллионов пришли по линии "Сбербанка"...
Блокада экспортёров и мошенничество с кредитами Решение было спасительным для завода, и "Амурсталь" начала скупать у поставщиков лом по 10,2 тысячи рублей за тонну, хотя ранее цена тонны была в пределах 19–20 тысяч рублей.
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
- 286. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.
-
Как оплачивают рекламу Аэрофлота Мы обратили внимание на единственные проводки, сделанные в долларах в пользу Сбербанка, — на самом деле платежи для RT America.
За это наше семейство Симоньян-Кеосаян могло бы оказаться в тюрьме: это чистой воды мошенничество.
Дата: 11.03.2020
Копия в Google
- 287. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.
-
Крыша Соседи митрополита, оказавшиеся жертвами мошенничества, убеждены, что квартиру на испанском побережье председателю ОВЦС…
Тем не менее г-н Bosco представил испанской стороне подложную справку из Сбербанка, согласно которой неснижаемый остаток на счету «Золотой звезды» превышал 12 млрд рублей.
Дата: 24.12.2019
Копия в Google
- 288. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода "золотой парашют".
-
И подписывал ли это решение Мазуров — не известно, он под арестом по обвинению в мошенничестве. Собеседник, близкий к New Stream, говорит, что прежние телефоны Лисовиченко уже выключены. В июне этого года сменились владельцы завода: сейчас основные акционеры — Сбербанк и Socar.
Дата: 24.07.2019
Копия в Google
- 289. "Магия" миллиардов Юрия Божко.
-
... Липецкая ипотечная корпорация" (ЛИК), экс-депутата горсовета Липецка Валерия Клевцова, который обвиняется в коммерческом подкупе и крупном мошенничестве группой лиц. Процесс по "делу ЛИКа" ведется в суде другого региона, потому что не существовало в ...
... на ООО "Независимый регистратор АВАЛ" (г. Липецк), учредителями которого выступали сам Клевцов В.В., его сын Клевцов Д.В, а директором, бывшая жена Клевцова Л.А. Эти квартиры они продавали, а деньги обналичивали через липецкий филиал Сбербанка ...
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
- 290. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
-
В 2012 году «Тройка» была продана Сбербанку.
Владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
- 291. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.
-
При этом следует отметить, что недавно господину Костыгину было предъявлено окончательное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении кредита Сбербанка в 1 млрд руб. и вскоре он вместе со своими защитниками приступит к ознакомлению с материалами следствия.
Дата: 16.10.2018
Копия в Google
- 292. Андрей Попов выбивал пожертвования резиновым тапком.
-
Он был признан виновным в создании организации, посягающей на личность и права граждан, а также особо крупном мошенничестве.
С этими бумагами Юрий Цукерман добился в Химкинском горсуде возврата якобы принадлежавших ему денег — 215 млн руб., хранившихся на счету центра финансового обеспечения столичного главка МВД, были переведены на его счет в Сбербанке.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
- 293. Таганрогский долг покроют версальской виллой.
-
Доводы Михаила Парамонова о нарушении прав его жены на имущество, непропорциональности ареста сумме долга и возможном мошенничестве со стороны банка были отклонены.
... обращения взыскания на дом. ГПБ по решению суда вправе получить от продажи виллы €2 млн. 5 сентября господин Парамонов был признан банкротом арбитражным судом Ростовской области по требованию ООО "Южная автомобильная группа" (ЮАГ, структура Сбербанка ...
Дата: 25.10.2016
Копия в Google
- 294. Ограбление по-швейцарски.
-
Больше всего — в акции «Газпрома» (одно время ему принадлежало около 1% акций компании) и Сбербанка.
... обязанностей, незаконное присвоение средств (арестованный переводил деньги клиентов на личные счета, вплоть до счетов своей жены), мошенничество, открытие счетов без ведома клиентов, торговые операции на рынке ценных бумаг без ведома клиентов со ...
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
- 295. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.
-
Поскольку "Рабикон-К" обслуживал и суды Мособласти, подозрения вызвали расходы на переводчиков и в этом регионе (уголовные дела о мошенничестве потом были объединены).
В России же злоумышленники обналичивали похищенные средства, приобретая на них в том числе сертификаты Сбербанка и недвижимость.
Дата: 25.09.2015
Копия в Google
- 296. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.
-
Ранее попытка Сбербанка реструктурировать долги компаний господина Вачевских обернулась скандалом: несколько топ-менеджеров банка вместо возврата кредита решили получить от него откат 100 млн руб. и были осуждены за это. Уголовные дела по факту хищения у Сбербанка крупных сумм были возбуждены в июле-августе 2014 года сразу в нескольких регионах. В Московской области в мошенничестве заподозрили гендиректора ООО "Предприятие "Стройинструмент"" Елену Савенкову и гендиректора ООО ...
Дата: 19.09.2014
Копия в Google
- 297. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.
-
Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя Константин Вачевских, задолжавший Сбербанку более 700 млн руб., хочет проверить жену осужденного топ-менеджера банка на предмет дачи взятки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.08.2014 ...
Вскоре двух аферистов задержали и предъявили обвинение в мошенничестве.
Дата: 21.08.2014
Копия в Google
- 298. Банкформирование Владимира Романова.
-
... Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами ...
По предположению Лебедева, преступное «банкформирование» мог создать еще в начале 2000-х бывший начальник управления операций на фондовых рынках Сбербанка Александр Алтунин при участии председателя правления «Электроники» Владимира Романова.
Дата: 25.04.2014
Копия в Google
- 299. Рейдер при дворе губернатора.
-
В июле 2011 года Росэксимбанк вновь кредитует НЛК, на этот раз на 7 млн долларов США. Но и этих денег оказалось мало: в Сбербанке были взяты ещё два кредита на общую сумму 350 млн рублей.
В феврале 2013 года в отношении него кировское УМВД возбудило уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении НДС и мошенничестве при покупке оборудования для лыжного комбината.
Дата: 01.11.2013
Копия в Google
- 300. Сбербанк получит зарплату Кехмана.
-
В январе следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в кабинете Кехмана в театре и в квартирах бывших менеджеров группы JFC. Уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении неустановленных лиц возбуждено по заявлению основных кредиторов: Сбербанка, Банка Москвы, Raiffeisen и «Уралсиба».
Дата: 20.02.2013
Копия в Google