Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

На них Саблин развернет свою бизнес-империю: группа компаний «Рота» построит агрохолдинги, индустриальные парки, откроет подмосковные отели, кафе, магазины, яхт-клубы, займется охраной частных предприятий.
Вместо выходцев из подмосковных Химок ведущие посты в главной московской похоронной компании ГБУ «Ритуал» заняли бизнесмены из Ставрополья, связанные со столичным управлением ФСБ — об этом рассказал в своем расследовании журналист Иван Голунов.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

282. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

Похищенные деньги и активы, по данным следствия, члены группы легализовали, совершив ряд взаимосвязанных финансовых операций.
"РГ", 12.07.2021, "Суд вынес приговор похитителям акций столичного оборонного предприятия": После оглашения вердикта всех четырех фигурантов — 47-летнего Владимира Курбатова, 36-летнего Александра Токарева, 52-летнего Алексея Чилимкина и 45-летнего ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

283. Квартиранты "Гранатного паласа".

... очень известный столичный дом. «Воплощенная роскошь» или жилой комплекс Granatny Palace. Агентства элитной недвижимости сейчас предлагают несколько квартир в клубном доме номер 8 в Гранатном переулке на Патриарших. Одна, площадью 460 м2, предлагается за $17,5 млн (это примерно 150 двухкомнатных квартир в Бирюлево, саранча откуда приезжает гадить на Патриках), другая — площадью 270 м2 обойдется в $12 млн. Владельцев квартир (по данным Росреестра) в этом доме можно разделить на несколько групп ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

284. Турфирма с Лубянки.

... группы «Библио-Глобус» Александром Туголуковым. А Вячеслав Полежаев в 2017 году, когда он стал совладельцем «БГ Консультант», продал дочери Петухова свою квартиру на Истринской улице, а сам переехал поближе к партнёрше по новому бизнесу. Если раньше он жил в доме напротив Елены Петуховой, то теперь соседствует с ней по лестничной площадке. Жильё он купил у сына Петухова и его тёщи. Туристическая компания «Библио-Глобус» была основана в 1994 году. Её назвали в честь знаменитого столичного ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

285. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

... а предупреждение о высоких рисках при торговле на финансовых рынках есть на сайте компании. Тем временем, по версии следствия, обвиняемый Серков возглавлял одну из двух групп, действовавших под вывеской STForex, арендовавшую офис в башне «Империя» в ...
Как выяснилось, и джип, и как минимум одна столичная квартира записаны на жену Алексея Серкова.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

286. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

... и ЖКХ) ОРБ №5, вступил в неформальные отношения с совладельцами ООО «Группа компаний 1520» Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем, а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем ...
По подсчетам СКР, в такой форме взаимоотношения между бизнесменами и коррумпированным офицером МВД продолжались с 2007 по 2009 год. За это время полковник Захарченко получил €2,85 млн. В мае 2009 года из-за финансовых разногласий между господином ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

287. Клиент сыграл с Семеном Мельницким в "куклу" от ФСБ.

По данным следствия, адвокат пытался получить $150 тыс. у своего клиента — руководителя группы компаний «Промет» Евгения Петрова, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде.
Столичная прокуратура подала на это решение кассационное представление в Мосгорсуд, который направил ходатайство следствия об аресте защитника на новое рассмотрение.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

288. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

По версии Следственного комитета России, группа специализировалась на хищениях средств, полученных от реализации жилья в элитных столичных новостройках, и действовала с беспрецедентным размахом, похищая целые высотные дома. По версии Следственного комитета России (СКР), жертвами мошенников стали по крайней мере два крупных бизнесмена, инвестировавших средства в строительство жилых домов в столице по договорам с московским правительством. Один из них — совладелец группы компаний ООО Avenue Group ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

289. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По мнению заявителя, при подаче документов на получение кредитов структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась.
[…] По словам источника “Ъ”, решением 9-го апелляционного арбитражного суда было отказано в удовлетворении жалобы представителей ЗАО «Востокбункер», просивших отменить постановление столичного арбитража.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

290. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Работал на серьезной позиции в столичной компании «Спектр Экспо», принадлежащей президенту Crocus Group Аразу Агаларову. Но после проверки финансовых результатов, а также ввиду аварии в Баку, когда Керимов на «Роллс-Ройсе» семьи Агаларовых сбил ...
Они [следственно-оперативная группа] реально испугались.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

291. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

И это означает, что Сергунина, будучи главой имущественного комплекса Москвы, продала столичную собственность мужу своей родной сестры.
Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

292. Черногория выдала России Сергея Ильина.

— Врезка К.ру "РАПСИ", 31.03.2019, "Управляющий банка "Тройка" обжаловал отказ в иске к экс-зампреду": Конкурсный управляющий московского банка "Тройка" обжаловал решение столичного арбитража об отказе во взыскании с бывшего заместителя председателя ...
«Впрочем, этой суммы в кассе могло не быть вообще — активы и капитал могли быть фиктивными», — говорит директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

293. Василий Гоголев брал натурой.

Отметим, до перехода в мэрию (до октября 2018 года) господин Гоголев возглавлял крупное строительное предприятие «Утум-Инвест», в свою очередь входящее в группу компаний «Утум+», занимающуюся строительством и проектированием. Владельцы и руководство «Утум+» считались одними из спонсоров избирательной кампании госпожи Авксентьевой. По версии следствия, взятка в размере 114 млн руб. заместителю мэра Гоголеву была предоставлена не в виде финансовых средств, а в виде имущественного права на 1491 кв ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

294. Как Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук "хоронили" Дмитрия Малиновского.

Дмитрий Малиновский Между двумя финансовыми аферами Малиновский инсценировал собственную смерть, подделав свидетельство.
Но за неделю до судебного разбирательства, 7 июля 2016 года, замгенпрокурора Дмитрий Сторожук сменил группу прокуроров в двух первых уголовных производствах по Малиновскому.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

295. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... реальными активами заемщиков, и других многочисленных финансовых нарушениях банка. Руководитель ОФК Гордеев начал угрожать, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы «Кристалл-Лефортово» досрочного единовременного погашения всей ...
И опять же ни Чуян, ни, представлявший его интересы известный столичный «решала», Арсен Ципинов никакой ответственности не понесли.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

296. "Золотая миля" Сергея Попова.

"Золотая миля" Сергея Попова Экс-партнер Дерипаски от подольских достроит ЖК Golden Mile на Остоженке, полученный за долги от президента группы NBM Бабеля Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.07.2018, Человек из 90-х: "золотую милю" достроит ...
Когда у Бабеля возникли финансовые проблемы, проект достался Попову в зачет долга.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

297. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... на общую сумму 603 миллиарда тенге ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)». Эта структура по соглашению, заключенному между Bank RBK, правительством, Национальным банком и группой компаний «Казахмыс», точнее ее совладельцем Владимиром Кимом ...
... банкира из Казахстана, Фото: Курсив.kz Дмитрий Серков, Андрей Гатинский Жомарт Ертаев В центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахского банкира Жомарта Ертаева, рассказал РБК источник в ГУ ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

298. Родственный клан Олега Дерипаски.

Тут вам и финансовые инвестиции, и управление недвижимостью, и спорт, и консалтинг, строительство и перевозки разными видами транспорта...
В полугодовой отчетности самой «Роспечати» указано, что группа, состоящая из 44 компаний, насчитывает более 2,5 тыс. точек в 19 регионах.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

299. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.

... с целью «получения финансовой и иной материальной выгоды» одно из структурных подразделений ОПС, которое возглавлял Анджарини Басам, занималось подпольным производством, арендовав и переоборудовав под швейные цеха склады ФГУП «Издательство “Известия”» управления делами президента РФ во 2-м Иртышском проезде и помещения на территории ЗАО «ФОП “Измайлово”». Здесь было установлено оборудование для пошива одежды «с незаконно нанесенными на нее товарными знаками». Также эта группа обеспечивала ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

300. Утечка главы "Линии тока".

... фигуранта дела столичной полиции рассчитывать не приходится. Напомним, еще несколько лет назад принадлежащая Дмитрию Ступину ГК «ООО “Арконада”» считалась одним из крупнейших дистрибуторов электроники и бытовой техники в России. В группу входили ...
Как следует из предъявленных обвинений, в это время Дмитрий Ступин и Артем Овсянников, уже «достоверно знавшие о тяжелом финансовом положении “Арконады”» — одних только кредитов фирма была должна на сумму около 2,5 млрд руб.,— использовали открытую ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google