Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Банк, погрязший в погонах.

При непосредственном участии правительства Москвы времен Юрия Лужкова в период с 2002 по 2005 банк «Хованский» успешно реализовывал масштабные вексельные схемы. Так, Департамент имущественных отношений Москвы стал главным покупателем эмитированных АКБ «Хованский» в этот период векселей.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

282. Следы НДС ведут в Альпы.

Впоследствии оба были осуждены Тверским райсудом Москвы на пятилетние сроки. Причем согласно их показаниям организатором криминальной схемы выступал аудитор компании Firestone Duncan Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО. В фонде арест аудитора связывают с тем, что именно он раскрыл схемы, в которых участвовали не только налоговики, но и якобы сотрудники МВД. Стоит отметить, что ранее фонд в поисках следов этих денег обращался со схожим заявлением в прокуратуру Австрии, однако в этой ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

283. Над вором и "крыша" горит.

Все движения автомобиля по рукам легко проверить по открытым для общего доступа базам ГИБДД Москвы.
Так судья Татьяна Адамова, которая на днях уже предстала перед квалификационной комиссией и была привлечена к дисциплинарной ответственности, также пыталась развернуть по отработанной схеме очередных истцов, семью бывших близких друзей Нагорного.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

284. "Академики" из Инвестбанка.

Прямо в офисе банка «Новатор» один кабинет занимал Валерий Скляр — лидер левого движения «Реввоенсовет», над которым в тот момент шел процесс по обвинению в подрыве памятников в Москве и Подмосковье.
По данным следствия, в этой схеме был задействован и «Академхимбанк».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

285. Попались на "вторичном отжиме".

5 августа прошли обыски в офисе группы компаний «ОРСИ» («Открытый рынок строительных инвестиций») и по нескольким другим адресам в Москве и Подмосковье, связанным с этой фирмой, возглавляемой Андреем Пашковским и Георгием Копыленко.
Кузнецов, именуемый «Стороной 1», передает Пашковскому право управления и реструктуризации откачанными им активами (десятки российских юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

286. Арбитраж по-минфиновски, или Как легально украсть $43 млн.

Суть данной, лишь на первый взгляд запутанной схемы, заключается в следующем.
По информации наших источников в МГАС, об этом Председатель Арбитражного суда г. Москвы Свириденко О.М. был официально и заблаговременно уведомлен соответствующим письмо СКП. Однако арбитражный процесс все-таки был начат.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

287. "Организатором аферы является Каменщик".

... схемы будут наказаны по закону». В компании «Сивас» нашего корреспондента заверили, что, когда заключалось допсоглашение, «никто не ожидал, к чему это приведет». «Сейчас из-за этой ситуации компания «Сивас» находится на грани банкротства, — пояснил «Времени новостей» начальник юротдела Алексей Сафронов. — Из-за того что ДКМ прекратило финансирование за выполненные нами работы, мы задолжали своим субподрядчикам около 200 млн руб. Некоторые из них подали исковые заявления в арбитражный суд Москвы ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

288. Министерство бездорожья.

Щедрым заказчиком прибыльного подряда стал ФГУП «Канал имени Москвы», единственным учредителем которого является Министерство транспорта». Как сообщает пресс-служба Кремля, на всё том же совещании по вопросам строительства транспортной инфраструктуры глава государства особо отметил крайнюю дороговизну и неэффективность содержания автодорожного хозяйства. Отныне, подчеркнул президент, «…во всех технологических схемах во внимание нужно принимать только цифры и факты.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

289. "Справедливость" за деньги.

Если объект необходимо сохранить, применяется “белая” схема: скупка блокирующего пакета акций, установление контроля над совето м директоров и назначение гендиректором своего человека. Если цель “поглощения” не производство, а помещения, в которых оно расположено, компанию попросту банкротят. По данным газеты “Наша версия”, в списке громких “побед” г-на Барановского и его “Сигмы” значатся: акционирование аэропорта “Внуково” (г. Москва); банкротство СП “Совиталпродмаш” (производство промышленного ...
Дата: 31.03.2009 Копия в Google

290. Кто курирует проект "Осетинский Раскол"?

Забавно, что югоосетинский «Спецстрой» не имел никакого отношения к одноименному ведомству российского Министерства Обороны, и когда вокруг этой компании разгорелся скандал, из Москвы настоятельно посоветовали Джуссоеву убрать «компанию-однофамильца» из схемы, - что в итоге и произошло.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

291. Омская область – восемнадцать лет без права переписки.

... является добровольное желание Валерия Ойфа освободить место в Совете Федераций, такое место может освободиться только для одной персоны – для Леонида Полежаева, который, внезапно взяв отпуск, находился в это время в Москве в качестве частного лица ...
Помимо круговой поруки, еще одним объединяющим фактором является то, что люди, попавшие в «ближний круг», получают вознаграждение в зависимости от участия в личных финансовых схемах руководителя региона.
Дата: 06.07.2008 Копия в Google

292. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

В июне 2007 года управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы завело уголовное дело против аффилированных с Hermitage структур. В частности, ООО "Камея" было обвинено в неуплате налогов на сумму свыше 1,145 млрд руб. Участники рынка тогда отмечали, что расследование является попыткой выявить незаконные схемы реализации акций "Газпрома", которые покупались российскими компаниями в пользу иностранных инвесторов, не имевших разрешения властей.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

293. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

Наш герой получил здесь весьма хлебное место, возглавив территориальное управление Москвы и Московской области.
И тут же нарисовал схему создания ООО на базе охотхозяйства, согласно которой возможность вернуть лицензию существует, но для этого необходимо "военно-охотничье некоммерческое общество Генштаба" перерегистрировать в некое ООО "Заболотское охотничье ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

294. Газовый бен Ладен.

В окружении Юлии Тимошенко открыто говорят, что арест Могилевича можно расценивать как сигнал о готовности Москвы сменить политику в отношении Украины. По их словам, таким образом "Газпром" и Кремль дают добро на то, чтобы Юлия Тимошенко избавилась от RosUkrEnergo, и выражают готовность вести дальнейшие переговоры именно с ней. Кроме того, в Киеве не исключают, что устранение RosUkrEnergo может быть нужно Москве, чтобы сделать схему газовой торговли более надежной, чтобы ничто не помешало ее ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

295. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Принятие поправки позволит привлекать к ответственности за использование фирм-однодневок в том числе для ухода от налогов и создания других незаконных схем. Налоговые претензии, связанные с недобросовестностью контрагентов, предъявлены уже к ряду крупных компаний. 24 января арбитражный суд Москвы признал законными 34,7 млн руб. претензий к одному из крупнейших производителей пива в России ОАО "САН ИнБев".
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

296. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Обыски в офисе "САН ИнБев", российской "дочки" крупнейшего мирового производителя пива InBev, проводили сотрудники следственного отделения при управлении внутренних дел (УВД) по ЦАО Москвы.
Адвокат допускает, что региональные инспекции дали заключение об использовании "САН ИнБев" схем ухода от налогов с участием сомнительных контрагентов.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

297. Логинов и Сабадаш против государства и Фрадкова?

Земля этого совхоза, около 2 тыс. га, едва ли не последний крупный государственный участок земли рядом с Москвой, удобный для жилищного строительства. Около 700 га совхозной земли были переданы Москве и стали частью Бутово. Остальную землю планируется передать в управление ФСБ для строительства жилья для очередников по инвестиционной схеме (инвестор расплачивается за предоставленный участок квартирами в построенных домах).
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

298. Ошибка нерезидента.

Однако участники рынка уверены, что дело Hermitage – начало зачистки "серых" схем покупки акций "Газпрома", в реализации которых участвовали крупнейшие российские и западные инвесткомпании. Расследование в отношении ряда российских компаний, связанных с инвестфондом Hermitage Capital, проводит управление по налоговым преступления ГУВД Москвы.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

299. Что делать с "особенным человеком"?

Другой вопрос, что до конца это так и не получилось, но, тем не менее, он потеснил мэра Москвы, заставил обороняться и терять политические очки.
То есть сработала стандартная для профессионального «гринмейлера» схема «наезд-откат».
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

300. Рейдеры захватывают вузы.

Однако, корыстное участие в схеме высоких чиновников из Москвы позволяет превратить свободный процесс волеизъявления в фарс.
Дата: 14.07.2006 Копия в Google