Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Росбилдинг и московские чиновники.

- выработки финансовой политики ОАО «ГПР-1, выбора банков, в которых будут открываться счета ОАО «ГПР-1» - единоличного решения по размещению финансовых средств ОАО «ГПР-1» 4.2. Следующие решения принимаются и исполняются только после их единогласного утверждения всеми Акционерами Компании Х: а) Решения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ГПР-1».
Дата: 07.02.2006 Копия в Google

282. Игорь Триф сам отдал свой золотой ключик от Банка высоких технологий.

Самая крупная из них – финансовая корпорация «Адамант» занималась вопросами консалтинга, а также слияний и поглощений компаний.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

283. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

Прокурор Мэри Бет Бьюкенен настаивает на том, что они похитили как минимум 9 млн долларов из финансовой помощи, которую США и другие страны предоставили для работ по повышению безопасности российских ядерных реакторов.
Использование похищенных денег 36. 12 сентября 1996-го Адамов (как глава НИКИЭТа) и Каушанский создали фиктивный контракт (№ R-F09-14) между НИКИЭТом и "Омекой", чтобы скрыть тот факт, что компания Адамова ("Омека") давала взаймы организации Адамова ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

284. Кислое правление.

... денежные средства переводились на счета немецких компаний Южанинова. Однако осенью 2004 года Южанинов погибает в автокатастрофе, а его жена отказывается отдать Киселеву его долю в компаниях мужа. Таким образом, Киселев становится неплатежеспособным и попадает в зависимость от Крупчака. Результатом этого стало назначение доверенных лиц Крупчака на ключевые посты областной администрации. К настоящему моменту Киселев остался под опекой Крупчака, который оказывает Киселеву финансовую поддержку ...
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

285. Олигархи, подымем армейский футбол!

Несмотря на то что телефон Bluecastle Enterprises в документах английского регистра Companies House не указан, возможность связаться с представителями компании все же есть. Ставен Ландес, директор лондонской компании S H Landes & Co (основана в 1993 г.), проводящей аудит финансовой отчетности Bluecastle Enterprises, прекрасно знаком с г-ном Гарезом.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

286. Александр Смоленский:

Обучили в нем бывших подводников, десантников, летчиков, которые могли остаться не у дел. 20 декабря первый выпуск состоялся - 79 молодых мужчин могут теперь работать в финансовой сфере, в том числе в наших компаниях.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

287. Левые дела правого Чубайса.

«Бизнес» на долгах Многие механизмы финансового удушения отрасли и перекачки из нее денег в материнскую компанию и на сторону тщательно скрыты от глаз.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

288. Верхушка “баксберга”.

Механизм “отвода” валютных ресурсов был примерно одним и тем же. В иностранном банке покупалась оффшорная компания.
Назарбаев был вынужден перевести своего финансового координатора на менее заметную должность.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

289. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Остальные доли распределены между десятком коммерческих компаний, входящих в состав Финансово-инвестиционной ассоциации "Госинкор-Холдинг". Здесь хотелось бы сразу обратить внимание на слово "государственная", которое недвусмысленно указывает на то, что "Гута", через посредство "Госинкора", в большинстве своем все же принадлежит государству. Руководителем "Госинкора", то есть физическим представителем государственных интересов на финансовом рынке, в том числе и в системе "Гута-банка", является ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

290. Лернер: жизнь и тюрьма

В зале одной из самых шикарных гостиниц Тель-Авива собралась израильская и российская богема, чтобы поучаствовать в презентации нового детища Григория Лернера – Первой российско-израильской финансовой компании (ПРИФК). Копия в Google

291. Государственные карманники

В августе 96-го года на запрос депутата Госдумы Р. В. Чистоходовой зам. председателя ЦБ РФ А. В. Турбанов сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Комилюкс...". В декабре 1998 года первый зам. председателя ЦБ РФ А. А. Козлов уже на мой запрос сообщил, что в 92-м году "Банк России выразил в принципе свое согласие на перевод средств в валюте из Республики Коми в уставный капитал финансовой компании в Люксембурге". Копия в Google

292. Мадам Лизинг.

Финансовая компания приобретает технику у производителя и передает сельским хозяйствам, получая деньги за нее в рассрочку. Копия в Google

293. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Тогда же в 1999 году начинается взлет Wirecard как финансовой компании.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

294. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Кроме бизнеса Манасира Ткачук значился совладельцем или менеджером многих сырьевых компаний — АО «Руститан», АО «Русминресурсы», АО «Русэкология» — такая карьера выглядит логичной для «прикомандированного сотрудника госбезопасности». Покинув капитал СГК, Ткачук стал президентом на первый взгляд малоприметного РФИ-банка. Однако именно эта финансовая организация была замешана в грандиозном скандале с платежной системой Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, о чем подробно писали многие ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

295. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Данные утечки в основе проекта «Секреты Credit Suisse» подтверждают, что больше половины средств вывели со счета «Мрии» в банке Credit Suisse, а остальное — со счета компании в Bank of Cyprus. Правом подписи расчетных документов в Credit Suisse обладали Гуты (сейчас они живут в Швейцарии) и топ-менеджеры «Мрии». Крах «Мрии» обернулся убытками для нескольких кредиторов, в том числе институциональных инвесторов: BNY Mellon, Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

296. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Семья Николая была против, а отец угрожал ему лишением всего — наследства, положения в компании, финансовой поддержки.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

297. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

... мне будут возвращать частями, а заодно попросил, чтобы я воспользовалась своими связями и помогла им разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и, по-моему, еще в Башкирии. Делать этого я не стала, но 500 тыс. руб. мне все же вернули»,— подытожила Анастасия Волочкова. После этого сотрудники QBF перестали выходить с клиенткой на связь — господин Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

298. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре Соучредитель "инвестиционной" компании QBF арестован за организацию хищения до 7 млрд руб. денег клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2021, Инвестиции ушли в офшоры, Фото: via ИА "Интерфакс" Олег Рубникович Зелимхан Мунаев Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

299. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

Московский суд в рамках дела о банкротстве Беджамова учел тот факт, что спорный актив должника может получить другая компания, а это исключит возможность возврата имущества в конкурсную массу для дальнеи?шего удовлетворения требовании? кредиторов. Поэтому суд удовлетворил требования финансового управляющего и наложил обеспечительные меры в виде ареста здания и двух земельных участков возле него общей кадастровой стоимостью 65,6 млн руб. Кому остался должен Внешпромбанк ЦБ отозвал лицензию у ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

300. "Прачечная" благотворительность.

... финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения. По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой разведки Латвии по известным лишь ей признакам сочла «подозрительными ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google