Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3021. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Комментарий к обвинению Оригинал этого материала © "Русский журнал", 14.05.2005, Иллюстрация: обложка еженедельника "Столица", 1992 год Организованная предпринимательская группа Лев Сигал Судебный процесс по объединенному уголовному делу Михаила ...
И даже находясь на скамье подсудимых, Ходорковский предпочел сохранить банковскую тайну.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

3022. "Золотая сотня"-2005.

Источник: Forbes Как мы считаем Подсчет состояний богатейших бизнесменов России —дело нелегкое.
Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова: 1. Мы оцениваем не состояние банковских счетов предпринимателей, а стоимость их бизнеса, доли в успешно развивающихся компаниях.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

3023. Фирма СПАГ и Путин.

Обвинительное заключение прокуратуры Лихтенштейна поступило в отделение «компетентного земельного суда по уголовным делам» 9 декабря 2002 года.
Вместе с банковской гарантией прилагалось еще письмо за подписью «Фаугт» <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

3024. Кто владеет Москвой.

Глобэкс $34 млн Банк, активно инвестирующий в недвижимость Владелец банка «Глобэкс» (24-е место по активам) Анатолий Мотылев занимается инвестициями в недвижимость с неменьшим энтузиазмом, чем банковским делом.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

3025. Главный братский браток.

Как сказано в обращении ряда депутатов в адрес координатора Братской городской Думы Э.Демина, «в связи с большим общественно-политическим резонансом, обусловленным уголовными делами, касающимися лично мэра г. Братска и сотрудников городской администрации, по поводу которых к ним, вновь избранным депутатам, на личных приемах обращается большое количество жителей г. Братска, предлагаем провести закрытые депутатские слушания по следующим вопросам: 1. предоставление банковских гарантий городской ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

3026. Дело ЮКОСа.

Зампред правления банка МЕНАТЕП Сергей Абрамов подделал подпись психиатра Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2004 Психиатра подставили под инвестиционный конкурс Екатерина Заподинская В Мещанском райсуде на процессе по делу Михаила ...
В начале 90-х годов он, работая в торговом доме МЕНАТЕП, учредил фирму "Интермединвест", надеясь получить банковский кредит и на ее базе создать частную клинику.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

3027. Отчет Счетной палаты.

Постановлением Государственного комитета Республики Калмыкия по делам регистрации субъектов предпринимательской деятельности от 24 августа 2001 года №№ 1563, 1562 Общества были исключены из республиканского регистрационного реестра в связи с ...
Таким образом, Компания, используя существующие банковские технологии, в период с 13 по 30 июля 2001 года, не только погасила при недостатке денежных средств на расчетном счете свою задолженность перед ООО “Вестер” за поставленную продукцию, но и ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

3028. Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа.

Обыск в PR-компании «Агентство стратегических коммуникаций» Генпрокуратура провела 23 октября в рамках расследования уголовного дела против менеджеров ЮКОСа.
Еще одной любопытной находкой следователей стали 700 тысяч долларов в банковских упаковках с отметками банка американского города Атланта.
Дата: 30.10.2003 Копия в Google

3029. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Генпрокуратура России обвиняет главу НК "ЮКОС" по семи статьям УК РФ Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке "Менатеп", а после его ликвидации – в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3030. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

Мы же с вами знаем с какими людьми имеем дело.
... полученных преступным путем, ОПС (за это направление (вероятно) отвечает Косман Я.А.) активно использует офшорные схемы и банковские системы Швейцарии и стран ЕС, имеет (в лице гражданина Венесуэлы А.Давидовича) контакт со структурами по отмыванию ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

3031. Закат "Яблока".

Правда, напрямую извлекать прибыль из своего рейтинга, лоббируя интересы коммерсантов и правительства, считается делом если не противозаконным, то явно предосудительным.
... по пластиковым картам.Относительно этого пункта представители «Яблока» утверждают, что его принятие могло простимулировать оплату покупок по карточкам, приучая к использованию банковских транзакций и заставляя задуматься о легализации своих доходов ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

3032. Список обитателей поселка "Родники"(1994).

... Михаил Васильевич Сотрудник коммерческого банка строительство не ведется 13 Дубов Виктор Матвеевич Вице-президент банковского объединения "Менатеп" строительство не ведется 14 Пахомов Леонид Михайлович Директор фирмы "Союзэлектро" строительство не ...
... строит 39 Симоненко Светлана Алексеевна Главный бухгалтер СТ "Родники" Жена Работяжева В.Н. -бывшего заместителя управляющего делами Правительства РФ, в настоящее время председателя правления "Проистройбанка" 4 172 066 40 Гурьяшин Анатолий Иванович ...
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

3033. В погоне за оборотнями.

Эти деньги были изъяты и в банковских ячейках, в частности в банке “Гостиный двор”, и во время обысков в кабинетах, квартирах, на дачах. У одного только генерала Ганеева — начальника Управления безопасности МЧС — в рабочем сейфе обнаружилось 50 тысяч долларов. Почти 10 тысяч лежало у него в портфеле. Плюс — россыпи алмазов. — ?! — Да-да, алмазов. Вообще, должен заметить, что с таким богатством мы не сталкивались еще ни разу. Этот размах сравним разве что с приснопамятным “узбекским делом”.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

3034. Премьер без срока годности.

Одно время – дело было осенью 2001 года – Помазкова прочили в главы Россельхозбанка; одновременно делались предположения о возможности вхождения МДМ-банка в состав акционеров Россельхозбанка. Однако в итоге выбор пал на другого касьяновца, Александра Житника, не связанного с российскими частными банковскими структурами.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

3035. Александр Солоник, он же Македонский.

А на самом деле срочную он проходил в спортивной роте, где показывал отличные результаты в кроссе, а вот особо меткой стрельбой не отличался.
При обыске в одной из них обнаружили автомат Калашникова, патроны, крупные суммы валюты, банковские чеки и фальшивые документы.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

3036. Судебная реформа Путина.

Если к этому добавить, что шесть(!) федеральных судей отказались применять императивные нормы закона «О банках и банковской деятельности», мотивировав это тем, что в апреле 1992 года Грузия не была иностранным государством по отношению к России, то сомнения в квалификации пропадают: суды сделали то, что им приказали. Накал страстей характеризует следующий эпизод. Перед рассмотрением кассационной жалобы депутат из комитета по делам СНГ Госдумы позвонил председателю Федерального арбитражного суда ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

3037. Кто заказал Михаила Черного?

"Главарей" знают в лицо, отслеживают какие-то загадочные банковские переводы миллиардов, их адреса есть в любом телефонном справочнике, а фамилии фигурируют во всевозможных секретных отчетах ФБР, ЦРУ, ООН и прочих организаций, получающих за это ...
Но в данном случае, обвинять или оправдывать Черного - не наше журналистское дело, пусть решает суд. Интересно другое.
Дата: 16.12.2002 Копия в Google

3038. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Дело дошло до того, что некогда зарабатывавшие больше всех водители большегрузных машин алмазодобывающей компании «АЛРОСА» были вынуждены пойти на голодовку в знак протеста против крайне низкого в нынешних условиях уровня их зарплат.
При этом АК «АЛРОСА» выдавала аффилированным с ИГ «АЛРОСА» банкам крупные депозиты под два процента годовых, затем брала у тех же банков кредиты на те же суммы по очень высоким банковским процентам.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

3039. Фортуна переменчива.

... противоречия, связанные с отсутствием банковской лицензии, ВЭБ капитализирует подзабытый всеми государственный Росэксимбанк. Он и получит большую часть коммерческого бизнеса ВЭБа, связанную с госпрограммами. А контролировать его будет не Костин, а Чернухин. Костину же придется развивать бизнес ВТБ не за счет форсированного перевода клиентов из ВЭБа, а за счет рыночной конкуренции. Тут главное оружие банкира Костина - аппаратный лоббизм не поможет. Придется подтверждать свою репутацию делами ...
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

3040. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Поскольку до истечения некоего установленного все тем же Козловым срока снять вклады с банковского счета будет нельзя ни полностью, ни частично. Такой подход к «защите» вкладов является прямым нарушением Гражданского кодекса и записанных в нем прав вкладчиков. Однако прошедшему огни и воды финансовых игрищ Козлову, похоже, хоть плюй в глаза — все божья роса. Фамилия этого чиновника ЦБ фигурирует в ряде уголовных дел и оперативных документов, посвященных расследованию причин дефолта 1998 года.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google