Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Скелеты в шкафу "белгородского смотрящего".

Под покровительством Службы безопасности Украины партнеры занимались контрабандой, и ещё в довоенный период Тебекин мог быть завербован украинскими спецслужбами, которые впоследствии «передали» его немецким коллегам – именно Германия впоследствии ...
... млн руб. Геннадий Бобрицкий, бенефициар белгородского производителя птицы компании «Приосколье», пошёл на сделку со следствием, дал показания на Тебекина и других фигурантов дела, и 27 февраля 2024 года был переведён из-под стражи под домашний арест ...
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

302. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Так, паспорта карибской страны получили два российских миллиардера азербайджанского происхождения, которые попали под санкции после начала полномасштабной войны в Украине.
Согласно СМИ, в 2010 году он бежал из Непала, чтобы избежать ареста за неуплату налогов.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

303. Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров.

По версии следствия, в преступное сообщество также входили 48-летняя подруга барона Нина Павловская (ей тоже предъявили обвинение по соответствующей статье) и ряд неустановленных лиц. Суд продлил обоим фигурантам меру пресечения: Павловская останется в СИЗО, а Шаркози из-за медицинских показаний будет ждать суда под домашним арестом. Бард и глава ОПС Николай Шаркози — гражданин Украины, известный у себя на родине как исполнитель цыганских песен под псевдонимом Kraja Sharkozi.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

304. Я не я, и вилла не моя.

По данным издания, особняк, стоимость которого оценивается в €23 млн, был арестован в рамках санкций против российских бизнесменов, введенных из-за военных действий на Украине.
— Врезка К.ру По словам представителя Рашникова, «любые измышления о каких-либо виллах, их продажах и арестах или о другой собственности, которыми владеют третьи лица в его пользу и которые представлены в статье», — недостоверная информация и клевета.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

305. Александра Афанасьева ввели в схему.

Заочный арест позволит российской стороне обратиться в Интерпол для организации розыска Александра Афанасьева. [...] Действия финансиста квалифицированы следствием как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). [...] Стоит отметить, что ранее Промсвязьбанк подал к своему бывшему сотруднику иск, требуя возмещения понесенных убытков на общую сумму 20 млрд руб. [...] Напомним, что в международном розыске по этому делу находятся экс-юрист ПСБ Сергей Зорин, гражданин Украины Игорь ...
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

306. Пистолет Ивана Агапитова отменил экстрадицию.

Интересно, что за неделю до этого тот же судья продлил до 23 февраля 2023 года арест господину Агапитову по его экстрадиционному делу.
[…] Адвокат рассказал, что Иван Агапитов родился 54 года назад в небольшом селе на границе нынешней ДНР и Украины.
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

307. Козырная дама.

Заказные уголовные дела, прослушки, посадки, дележка ребенка, странные смерти, суды, взятки, аресты…
Можно предположить, что выражение Миримской благодарности от запрещенного «Правого сектора» может быть как-то связано с розыском и преследованием ею сурмамы в Украине.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

308. Миллионы шпионского происхождения.

«Опираясь на PSO, [Камыш] занимался арестами всех тех, кого считали противниками режима Салеха», — рассказал один из старших сотрудников управления, а его коллега добавил: «Никто не знал, как расходовались деньги PSO».
Тем временем в Украине держателем счетов был бывший председатель службы безопасности, ныне бизнес-магнат Валерий Хорошковский.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

309. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Подельник мэра Одессы Труханова в розыске на Украине за организацию ОПГ, похитившей 15,9 га муниципальных земель Оригинал этого материала © 048.ua, 02.11.2021, Одесского бизнесмена Галантерника объявили в розыск, Фото: 048.ua, via Forbes.ua ...
Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана. 26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имуществоодесского городского головы Геннадия Труханова.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

310. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Первоначально Мусина подозревали в хищении 3,1 млрд рублей кредита, предоставленного банку ЦБ, затем в уголовном деле всплыли новые эпизоды, и сумма ущерба выросла до 50 млрд руб. На днях домашний арест Мусина, под которым он находится с января 2018 ...
... Ян Марсалек в Wirecard курировал Россию, Украину и страны СНГ, поэтому и ездил сюда так часто, говорит один из собеседников The Bell на платежном рынке. Марсалек часто бывал не только в России, но и на Украине, подтверждают его местные знакомые: там ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

311. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

Бизнесмен, напомним, был задержан в декабре 2017 года в аэропорту Варшавы, откуда, используя румынский паспорт, рассчитывал улететь на Украину. В Польшу господин Черняков приехал из Германии, в которую бежал из Великобритании от своих кредиторов. Высокий суд Лондона, удовлетворив иск юристов БМ-банка, входящего в группу ВТБ, обязал Андрея Чернякова раскрыть данные о его активах по всему миру, на которые кредитор начал накладывать аресты.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

312. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

Нанятые Burford адвокаты, по сути, обманули акционеров, сделав ставку на арест яхты трастового семейного фонда миллиардера – как обеспечение исковых требований.
... сбитый Россией боинг MH17, ни её соучастие в преступлениях против человечности в Сирии, ни аннексия Крыма, ни вторжение в Украину, ни поддержка крайне правых сил в Европе, ни вмешательство России в демократические выборы на Западе», не мешают Burford ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

313. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

Отметим, что господин Кабанов попал в СИЗО первым из всех обвиняемых по этому громкому делу: Тверской суд санкционировал его арест в феврале этого года, тогда как, например, братьям Магомедовым такую меру пресечения избрали в конце марта.
... в 2012–2013 годах сделки по приобретению зерна у группы компаний Newbay Investments L. P. Получив в рамках двух контрактов полную предоплату в размере $20,25 млн, на поставку с Украины и перевалку зерна, Newbay так и не выполнил обязательств ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

314. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Оно напомнило о том, что лондонский суд недавно также наложил арест на более чем $2,5 млрд активов экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. И теперь, мол, имущество трех из пяти богатейших олигархов Украины находится в "состоянии заморозки".
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

315. Бегство из Лондона в Киев закончилось арестом.

Однако на днях он неожиданно вылетел в Варшаву, откуда должен был отправиться на Украину. При посадке на самолет в Киев Черняков и был задержан, поскольку находился в международном розыске по линии Интерпола. Судя по всему, опасаясь экстрадиции из Европы, Черняков решил перебраться в страну, которая сейчас никого России не выдает. Польские власти поместили бизнесмена под арест.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

316. Киев не уберег Вороненкова.

Параллельно шли уголовные дела, которые отягощали имущество арестами. Закончить со «старой жизнью» и начать какой-то бизнес на новой родине не получалось. […] Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что рассматриваются две основные версии: свидетельства против экс-президента Виктора Януковича и месть сотрудников ФСБ за расследование Вороненкова.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

317. Михаилу Некричу открылся вид на Россию.

20 февраля бизнесмен, имеющий гражданства нескольких стран, в том числе России, Украины и Израиля, поехал на машине из Франции, где жил в последнее время, в Италию, чтобы поужинать со своими друзьями.
"В связи с появившимися в СМИ публикациями об аресте в Италии Михаила Некрича посольство России в Италии сообщает, что официального уведомления от итальянских компетентных органов на этот счет не поступало.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

318. Рейтинг должников Украины.

Во-вторых, «правилом хорошего тона» крупных бизнесменов Украины до недавнего времени было иметь собственный банк, что означало для владельцев переход на более изощренный уровень использования чужих денег: возможности приумножать капитал за счет ...
В мае 2016 года НБУ признал банк «Михайловский» неплатежеспособным, а в ноябре Шевченковский суд Киева принял решение об аресте ТРЦ Гулливер по делу о хищении средств банка «Михайловский».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

319. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Верховная рада дала согласие на его арест и задержание, однако Онищенко успел покинуть страну накануне голосования в парламенте. Украина обратилась в Интерпол с просьбой объявить беглого депутата в розыск. Кроме того, СБУ завела против Онищенко дело о госизмене, его подозревают в подготовке к дестабилизации ситуации на Украине. Также В СБУ заявляли, что политик получил российский паспорт и готовит "информационную атаку на Украину".
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

320. Борис Булочник арестован заочно.

Следствие инкриминирует проживающему за границей экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры и уже объявило его в международный розыск, а арест послужит основанием для того, чтобы господина Булочника искали по линии Интерпола.
Одно время проживал в Израиле, а затем перебрался на свою историческую родину — в Винницкую область Украины, где, по некоторым данным, находится и сейчас.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google