Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Книга как источник денег.

Оригинал этого материала © igolkin, 08.08.2013, Фото: ARTinvestment.ru Книга как источник денег Аукционист Сергей Бурмистров обманул семью известного московского коллекционера на $4 млн Василий Стоянов Сергей Бурмистров Частное собрание книг ...
Происхождение его, как нынешний владелец рассказал, таково - он был подарен ему Григорием Григорьевичем Пушкиным, правнуком поэта.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

302. Президент Афганистана получил десятки миллионов долларов от ЦРУ.

... глава провинциального совета провинции Кандагар Вали Карзай местным СМИ, комментируя публикацию в американской прессе о своих связях с ЦРУ. При этом он утверждает, что деньги ему давал лишь его брат Хамид Карзай и что он не знает об их происхождении ...
... одновременно получал наличные деньги от двух конкурирующих источников — из Вашингтона и Тегерана. Судя по всему, таким образом США и Иран пытались склонить президента Афганистана на свою сторону, а тот не отказывался ни от одного источника денег ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

303. Пономарев выдал Удальцову защищенную спецсвязь.

Источники «Известий» в аппарате Госдумы рассказали, что 27 декабря 2007 года депутат Госдумы Илья Пономарев получил служебную SIM-карту оператора МТС с абонентским номером +985-763****, за что расписался в ведомости.
— У меня нет никакой информации о происхождении этой SIM-карты, поэтому ничего прокомментировать я вам не смогу, — заявил «Известиям» Сергей Удальцов.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

304. "Коммуналка" Сердюкова.

— Раньше это была земля Минобороны и там находилось одно из подразделений Главного квартирно-эксплуатационного управления МО РФ. На реконструкцию здания из военного бюджета потратили несколько десятков миллионов долларов, — рассказывает источник в ...
В первую очередь следователи будут выяснять законность происхождения миллионов, а также полноту уплаты всех налогов.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

305. ТНК-BP ответила экс-главе департамента логистики иском.

В целом было вложено $78,5 млн. Но потом у Зорана Бечировича "возникли подозрения по поводу происхождения денег", он "испугался, что бизнес уплывает из рук", и решил обратиться лично к Герману Хану.
"Очевидно, исковое заявление Игоря Лазуренко в лондонский суд — один из метод защиты",— считает источник "Ъ", близкий к нефтекомпании.
Дата: 21.08.2012 Копия в Google

306. Экс-чиновник Генпрокуратуры деньги взял, но не "отмазал".

— За время следствия Гичиев категорически не признавал свою вину, но подтвердил факт встреч с потерпевшим и разговор о возврате денег, которые до сих пор не вернул, — рассказывает «Известиям» источник в СКР. Бывший адвокат Гичиева Елена Антонова ...
Предлог — проверка законности происхождения денежных средств.
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

307. Дело Андрея Хорева обрастает недвижимостью.

Происхождение оружия в квартире он не пояснил, снова сославшись на ст. 51, однако, очевидно по совету адвоката, зачитал дознавателю целый перечень документов, регламентирующих оборот антикварного оружия.
Тем не менее источники "Ъ" в правоохранительных органах дали понять, что круг знакомых, которые могли укрывать или поддерживать беглецов, уже очерчен.
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

308. Тюрьма не страшна.

Сама Голикова происхождение этого прозвища якобы объяснила характерной манерой премьера прижимать правую руку при ходьбе, размахивая при этом левой, а также внешним сходством главы правительства РФ со сказочным героем. Соответствующих выразительных прозвищ от Голиковой также удостоились первый вице-премьер Игорь Сечин, вице-премьер – министр финансов Алексей Кудрин и глава ФАС Игорь Артемьев. Однако, по словам источника из окружения Голиковой-Христенко, воспроизводить эти прозвища неприлично ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

309. Президент начинал подполковником.

... Федерации, «очень похожего» (см. фото) на действующего вице-президента РФС Сергея Прядкина, 12 июля 1994 года сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в организации скупки и продажи иномарок сомнительного происхождения из Германии ...
Но найденные в автомашине документы, свидетельствующие о незаконной коммерческой деятельности подполковника, позволили сделать вывод, что работа на спортивном поприще — далеко не единственный источник его дохода».
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

310. Тайный агент большого футбола.

Довольно любопытно, что в том же 1994 году Сергей Прядкин, по данным СМИ, был задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в организации скупки и продажи иномарок сомнительного происхождения из Германии.
На прошлой неделе от нашего источника в московском «Локомотиве» поступило сообщение, что футболистам Алану Гатагову и Роману Шишкину, у которых в этом году заканчиваются контракты с клубом, новый спортивный директор Юрий Белоус якобы настойчиво ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

311. Пьющий в отстойнике.

Вспомнив свое «условно питерское» происхождение, Сычев уже в начале 2000-х налаживает связи с Юрием Волковым, совмещавшим в то время должность депутата Госдумы от «Единой России» с руководящей должностью председателя исполкома той же самой партии.
Безобидная должность главного федерального инспектора превратилась в Самарской области в источник головной боли как для федеральных, так и для местных органов власти.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

312. Должник Пугачевой обманул всех.

«Мы выяснили, что банк принимал крупные суммы наличными, — отметили источник агентства. — Туда несли сотни тысяч, а то и миллионы долларов известные в стране люди и теневые дельцы, в том числе работающие на рынке недвижимости, которые не всегда могли официально объяснить происхождение средств.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

313. 400 тыс. конфиденциальныx документов о войне в Ираке на сайте WikiLeaks.

Судя по всему, у обоих досье один и тот же источник происхождения — 22-летний аналитик военной разведки США Брэдли Мэннинг, арестованный в июне в Ираке за то, что передал WikiLeaks несколько архивов с секретными документами.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

314. Коррупция нового поколения.

Одна из версий — не разработаны механизмы распределения частот, как рассказал СМИ источник в Минкомсвязи.
Стартером всегда выступают деньги, коих, учитывая их «мутное», как выразился финансовый аналитики Андрей Сотник, происхождение, у владельцев «Основы телеком», судя по всему, достаточно для «решения вопроса».
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

315. Очень странное IPO.

Если указанная информация окажется достоверной, это может существенно осложнить IPO "ФосАгро", так как иностранные инвесторы с большим трепетом относятся к вопросам происхождения активов размещающихся компаний.
Скорее их цель — испортить холдингу "Уралхим" репутацию накануне IPO", — говорит источник, знакомый с ситуацией.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

316. За торговлю наркотиками внуку знаменитого актера дали 4 года.

— Вещество растительного происхождения, которое продал задержанный, оказалось марихуаной, — рассказал Life News источник в правоохранительных органах.
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

317. Руслан Байсаров похитил ребенка.

- Чеченский зять Пугачевой инициировал несколько исков в Грозненском районном суде, где в отсутствие Орбакайте вынесли определения, о которых мать не уведомили, - сообщил нам источник на условиях анонимности.
С нынешним мужем, Михаилом Земцовым, американцем русского происхождения, Кристина впервые оформила отношения официально.
Дата: 03.09.2009 Копия в Google

318. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Источник знакомый с личной жизнью Андреева пояснил нам, что г-жа Халадус ни кто иная, как сожительница руководителя строительной компании №1 Санкт-Петербурга.
Видимо, на этих же островах отдыхают и деньги дольщиков ЛЭК. Самое время российским налоговым органам совместно со своими иностранными коллегами заняться проверкой происхождения средств многочисленных компаний, которыми управлят Халадус.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

319. Чичваркин пытался замять дело.

Однако пропавшие трубки имели контрабандное происхождение, нигде не учитывались, поэтому официально Власкина обвинить было не в чем. Тогда и возникла идея, что заявление «об имевшем место преступлении» должен написать другой сотрудник «Илед М». Когда этот сотрудник «сломался» и написал нужную бумагу, следователь УВД ЮАО возбудил на Власкина уголовное дело. «В него были вложены фальшивые накладные на трубки, якобы похищенные Власкиным, – отмечает наш источник.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

320. Почему глава СКП Бастрыкин предпочел не заметить, что к нему пришли воры?

Наши источники в правоохранительных органах Петербурга не исключают, что причиной подобного запирательства Бастрыкина явилось его нежелание выносить лишний сор из избы. Председатель СКП известен как увлеченный собиратель антиквариата. Вполне возможно, что злоумышленники (если они, конечно, были) могли унести из квартиры какие-то особо ценные раритеты. Огласка этого вряд ли пошла бы Бастрыкину на пользу; начались бы ненужные расспросы о происхождении похищенного, информация утекла бы в прессу ...
Дата: 27.03.2009 Копия в Google