Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Руководитель ФКП "Союзплодоимпорт" Владимир Логинов привык жить широко.

... сельского хозяйства, а ныне руководитель государственного Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» Владимир Логинов, его жизнь и деятельность. Сегодня стали известны некоторые детали «простого быта» этого «государева человека». В распоряжении редакции оказались документы, которые позволяют понять, насколько этот чиновник не стеснен в средствах и на что привык тратить деньги. Вот банковская выписка по принадлежащей ему «золотой» кредитной карте Gold Master Card, которую он получил к ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

302. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

... суждений» была вмонтирована в российскую систему банковского надзора не без участия экспертов Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг (США). Ни «эксперты», ни их адепты в ЦБ не могли не осознавать, что при том уровне коррупции, которая существует в России, практика «мотивированных суждений» породит чудовищный всплеск мздоимства во всех структурах Центрального Банка. Так и произошло. За последние годы «мотивированность суждений» проникла во все сферы надзорной деятельности ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

303. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

... банковские кредиты. В 2001 году «Агроэкспорт» открыл кредитную линию в Николаевском отделении банка «Аваль». Затем подключались и другие финансовые организации, объем кредитов пошел на десятки миллионов долларов. В 2003-2005 году дочерняя фирма «Агропродукт» выпустила облигации на сумму 50 миллионов гривен (около 10 млн. долларов), которые были распространены, в основном, среди российских банков. «Агроэкспорт» выступил гарантом по этим ценным бумагам. Проверки финансовой деятельности фирмы ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

304. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.

Господам Салимову и Прасолову инкриминировали две статьи УК РФ: 172-ю ("Незаконная банковская деятельность") и 174-ю ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем").
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

305. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Согласно же принятой в США практике, внеся какую либо компанию в "черные списки" американские регулирующие органы принимаются за изучение всей коммерческой деятельности их акционеров.
По предположению латвийских экспертов, одним из вопросов негласной повестки дня будет банковская система Латвии: не случайно вышеупомянутые Мультибанка и VEF внесены в американские черные списки всего за две недели до начала исторического визита.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

306. Чем занимаются отпрыски российских олигархов.

А во-вторых, в свете прошлой деятельности Сафина–старшего сахарные заводы в Молдавии и элитная недвижимость в Риге почти такая же экзотика, как концертная деятельность его младшей сестренки — Алсу. Однако всех наследников миллионов в этом смысле переплюнул сын Александра Смоленского — 24-летний Николай. Чем бы дитя ни тешилось, только б героином не кололось. Николай Смоленский после продажи остатков банковского бизнеса отца утешился 2,9 млрд.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

307. Генерал от Тверьуниверсалбанка.

Поговаривают, что агрессивное поведение Заостровцева в адрес «Альфа-Банка» и «Российского Кредита» напрямую связано с пожеланиями его экс-работодателей из Твери, которые хотя бы таким образом пытаются выправить свое пошатнувшееся после банковского кризиса положение. Да и во время эпидемии фальшивых авизо Тверьуниверсалбанк вышел сухим из воды не в последнюю очередь благодаря заступничеству Юрия Заостровцева. Одним словом, «оперативная деятельность» Заостровцева сыграла против него самого.
Дата: 11.11.2003 Копия в Google

308. Газовая принцесса Украины.

С осени 1996 года Сивульский - советник премьера Лазаренко по вопросам банков и банковской деятельности, член Комиссии по разработке национальной программы развития сельхозпроизводства.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

309. В ожидании КУЧМАгейта.

Так или иначе, всякий раз находился повод вспомнить Павла Ивановича и его разорительную деятельность.
... и "Somolli Enterprases, Inc." в обмен на что Лазаренко всем своим должностным авторитетом содействовал преуспеванию компаний Тимошенко и скрыл от общества и правительства тот факт, что он получил от этих компаний открытые на него банковские счета ...
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

310. Смотрите, кто пожаловал.

Похоже, что в свою деятельность на новом поприще Лев Черный (не без успеха) втягивает не только руководителей контролируемых им российских промышленных и посреднических структур, но и некоторых бывших банковских олигархов, которые после кризиса 17 августа потерпели не только финансовый, но и политический крах, хотя и сумели сохранить часть своих активов за рубежом.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

311. 6. Пожалуйте в кутузку!

Примечательно, что с 19 по 21 августа председатель Совета директоров Михаил Ходорковский и председатель правления объединения Леонид Невзлин забастовали по основному месту службы и находились в качестве советников Председателя Совета Министров РСФСР в здании Верховного Совета России, где занимались «анализом деятельности банковской системы СССР и РСФСР в экстремальных условиях». Копия в Google

312. Орг. и норм.-правовые вопросы

... М.В. Ломоносова" от 24 января 1992 г. N 48 Университету предоставлен статус самоуправляемого государственного высшего учебного заведения России, осуществляющего свою деятельность на основе законодательства Российской Федерации и собственного Устава ...
Проверкой выявлено несовершенство действующей системы открытия счетов в банках и в определении круга лиц, имеющих право подписи банковских документов. Копия в Google

313. Депутатское обращение к Кучме

Более полную информацию про столь разнообразную "деятельность" Б. Бирштейна Вам, господин Президент, вероятно, могла бы предоставить Служба безопасности Украины. В своем ответе (№15 от 9.01.98 г.) на наши депутатские обращения, запрос и решения комитета один из заместителей председателя Службы безопасности Украины В. Пристайко сообщил, что в результате осуществленной проверки установлено: "Лично Волков А. М. валютные банковские счета не открывал, а он рекомендовал представителям компаний ... Копия в Google

314. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Vitol официально заявил, что с 2005 по 2014 годы через сеть подставных компаний перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные ...
К тому моменту они уже успешно себя зарекомендовали в работе с нефтетрейдерами, желающими вести деятельность в Эквадоре.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

315. Вероника Крашенинникова проучила учеников Кима Филби.

... установил личные контакты с руководством ЦРУ и ФБР. Благодаря Филби на стол Сталину, а затем Хрущеву ложились совершенно секретные сведения, и по оценкам британским исследователей, его шпионская деятельность стоила жизни нескольким английским агентам ...
Взамен вдова поставила два условия: материальная помощь до конца жизни и снятия ареста с банковского счета Филби в Лондоне, на котором лежали ?10 тыс. За решение банковской проблемы взялся «эховец» Кобаладзе, ранее работавший под прикрытием ...
Дата: 13.01.2023 Копия в Google

316. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.
Денежные переводы Финансовая деятельность компании, тайно принадлежащей Керимову, не ограничивалась рынком недвижимости.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

317. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Только Бажанов, выпустившийся с военной кафедры вуза лейтенантом запаса, получил не старшего лейтенанта Минобороны, а сразу капитана КГБ. […] Однако дальнейшая карьера Бажанова росла исключительно по банковской линии.
... ответственности контролирующих МБСП лиц (есть в распоряжении “Ъ”) сказано, что на ухудшение финансового положения банка повлияло формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности юрлиц, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

318. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В мае 2013 года компания Hanedan получила еще один перевод в размере 1 587 056 долларов от одной из основных фирм уже российского ландромата — британской компании PR-Vert System Ltd. Деньги поступили на тот же дубайский счет из латвийского банка Trasta Komercbanka, который был закрыт за отмывание денег после публикации OCCRP материалов расследования деятельности российского ландромата. [...] И LCM Alliance, и PR-Vert System были созданы для проведения тайных банковских операций.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

319. Показания адвоката Вершинина, "хорошего знакомого" Васи Воскреса.

... розыска МВД. Все они с 25 февраля переписывались и перезванивались, используя различные мессенджеры, встречались в Мосгорсуде, аэропорту Внуково и возле СИЗО «Бутырка» с единственной целью — «окончательного решения» вопроса об исключения Васи Воскреса из дела некоей Ольги, связанного с незаконной банковской деятельностью и организацией ОПС. Через несколько часов после своего задержания оперативниками ФСБ адвокат Александр Вершинин, еще находясь в статусе подозреваемого, дал развернутые показания ...
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

320. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Все тот же Дорогомиловский райсуд Москвы господина Шутова виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
... по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google