Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. На кого и под кем работал "Ландромат".

Георгий Генс владелец группы "Ланит" Георгий Генс С 2013 по 2014 год компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, или 931 млн рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

302. Новые попутчики РЖД.

В момент смены владельцев новые собственники компании были скрыты за офшорами с Британских Виргинских островов, но Крапивин подтвердил «Ведомостям», что сейчас ПАО БСМ входит в Группу компаний 1520.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

303. Украинские чиновники вывернули карманы.

... показал свои доходы за час до "дедлайна", Фото: Reuters, pl.com.ua Петр Порошенко Президент Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, и доходы — зарплату в сумме 121 054 грн, проценты в сумме 12 375 404 и инвестиционные доходы в сумме 49 665 361 грн. Соответствующие данные содержатся в электронной декларации главы государства за 2015 год, которая ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

304. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

В частности, основным учредителем MSG с долей 50% является Neova Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

305. Управление делами президента отчиталось о доходах.

В целом их семейный доход вырос в 2,5 раза и составил около 200 млн руб. Госпожа Колпакова, по данным ЕГРЮЛ, в июле 2015 года избавилась от принадлежавших ей 50% в ООО "Инвестстрой" и УК "Инвестстрой" (управляет в Геленджике курортными объектами ООО "Комплекс" и "Лазурная ягода", зарегистрированными на Британских Виргинских островах).
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

306. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... и в последующем использовали их для переоформления этих фирм на других лиц. После очередной смены номинального владельца обществ «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» («Плутон») на новое подставное лицо — компанию Boily Systems (Британские Виргинские острова), Хайретдинов организовывает тайное изъятие в налоговых органах и последующее хранение у себя подложных документов, изготовленных Магнитским и использованных Гасановым и Маркеловым для совершения хищения 5,4 млрд руб. После обнаружения ряда из ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

307. Скотленд-Ярд поймал беглого Андрея Чернякова

В этот список входят, например, четыре земельных участка с домами в Германии, жилой комплекс из 11 домов на четырех гектарах земли во Флоренции стоимостью 50 млн евро, а также несколько фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Австрии.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

308. Как намывался гранит.

Покупателем стало ООО «Трейд», которое перепродало указанный пакет акций компании Urasay Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

309. Кто сказал мао.

... коррупция День молодежи Фейсбук + офис Хентай Крестный отец Китая Си Сексуальная эксплуатация Электрическая шлюха Мао + зомби Старый тигр Соблазнять Порнография Гетеризм Женщина + товарищ Конгресс тибетской молодежи Убрать Си Мао + император Офшор + Виргинские острова Домашнее порно Мао + монстр *** "Великая китайска пушка" перехватывает трафик Baidu и в ответ внедряет вредоносные скрипты JavaScript Оригинал этого материала © CNews.ru, 10.04.2015, Китай создал технологию для введения цензуры в ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

310. Грязные миллиарды в HSBC.

Многие счета принадлежали компаниям из оффшорных налоговых оазисов, таких как Британские Виргинские острова, Панама и далекий тихоокеанский остров Ниуэ, а не владельцам денежных средств.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

311. Бажаевы облюбовали Сардинию.

По данным на 12 февраля 2013 г. (дата последних изменений, внесенных в реестр), владельцами Quarmine стали две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, — Alivar Holding Limited и Daminn Capital Limited (по 50% у каждой).
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

312. Как перекачивали активы Group Menatep.

Прибыль, полученную от разницы в цене, компании пускали в виде дивидендов по офшорной цепочке — сначала на Кипр, оттуда на Британские Виргинские острова.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

313. Сбежать за 45 часов.

Позже следствие пришло к выводу, что увеличение уставного капитала «Гленик-М» было исключительно бумажным: векселя и облигации выпускали родственные компании, оценка была поддельной, уставный капитал надувался исключительно для создания схемы по выводу денег за рубеж и т. д. Полученные от владельцев ценные бумаги «Гленик-М» продала своим техническим компаниям: векселя — четырем российским, облигации — Denatock Finance (Британские Виргинские острова).
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

314. "Не путайте экспансию с бегством".

Ни для кого не секрет, например, что материнская структура холдинга «Альфа-групп» - гибралтарская компания CTF Holdings Ltd. А номинальным владельцем «Альфа-банка» является фирма ABH Holding, зарегистрированная на Британских Виргинских островах…
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

315. Березовский в Новосибирске.

По информации РИА Новости, РБК и других источников, Березовскому принадлежит по 80 процентов в офшорных компаниях Vansted LTD и Rodean LTD (Виргинские острова), которые, в свою очередь, являются 100%-ми владельцами новосибирских телеканалов НТН-4 и НТН-12, информационную политику которых контролирует Яков Рувимович Лондон.
Дата: 23.03.2004 Копия в Google

316. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

Напомним, что недавно образованный другой нефтяной гигант ТНК-ВР также зарегистрирован в офшорной зоне, на Британских Виргинских островах. Причем "российский" учредитель этого холдинга, TNK International, также был зарегистрирован на Виргинских островах.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

317. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

[...] Кроме того, Bridgewaters управляла инвестиционной компанией на Британских Виргинских островах, совладельцем которой является «Ростех».
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

318. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Фирма зарегистрирована на офшор на Британских Виргинских островах, но может быть связана с автором закона о «суверенном интернете», сенатором Андреем Клишасом.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

319. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

По его словам, параллельно юристы прорабатывают возможность подачи персональных исков к Павлу Фуксу: их может направить временный управляющий от имени MCG в юрисдикции Британских Виргинских островов и Handcart в английских судах.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

320. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Всего речь идет о 13,4 млн документов Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских Островах и в других офшорных гаванях.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google